平成１９年度 第１２回 役員会議事要録 日 時 平成１９年６月２９日（金）１０：００〜１１：５５ 場 所 事務局1号館 ３階 学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（企画担当）， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（経営担当） 〈役員以外〉 冨浦監事，西村監事，事務局長 資 料 １-1．平成１８事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案） １-2．平成１８事業年度に係る業務の実績に関する報告書（資料編） ２-1．大学機関別認証評価自己評価書（案） ２-2．資料編 ３-1．役職員の報酬・給与等の公表について ３-2．国立大学法人東京工業大学の役職員の報酬・給与等について ４．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則一部改正案新旧対照表（案） ５．国立大学法人東京工業大学非常勤職員就業規則一部改正案新旧対照表（案） ６-1．第３期事業年度財務諸表 ６-2．監査報告書 ６-2．独立監査人の監査報告書 ７-1．TOKYO TECH FRONTの基本構想 ７-2．TOKYO TECH FRONT合同事業に関する覚書 ７-3．TOKYO TECH FRONT平面図，立面図，断面図 ７-4．TOKYO TECH FRONT整備事業の概略スケジュール（案） ８．（大岡山）広領域化学先端技術研究棟改修（変更） ９-1．平成２０年度特別教育研究経費要求概要（案） ９-2．平成２０年度施設整備費等要求事業（案） 10-1．AGREEMENT FOR ACADEMIC COOPERATION BETWEEN TIANJIN UNIVERSITY, P.R. CHINA AND TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY, JAPAN 10-2．Agreement for Cooperation between Tokyo Institute of Technology and Rheinisch- Westfaelische Technische Hochschule Aachen 10-3．Agreement for Cooperation between Tokyo Institute of Technology and Indian Institute of Technology Kharagpur 11．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力に 基づく研究教育の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書 12．２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会フロンティア研究センター（仮称）設置検討部会 の設置について 13．THE WALL STREET JOURNAL 14-1．平成２０年度大学院修士課程入学試験志願状況 14-2．平成２０年度清華大学（中国）との大学院合同プログラム志願状況 15-1．国際室 平成19年度重点施策事項 15-2．平成１９年度重点方針について（研究戦略室） 15-3．産学連携推進本部の平成19年度重点方針について 15-4．平成１９年度 総合安全管理センターの活動計画 15-5．情報基盤の体系的整備（情報基盤部会） 15-6．財務管理室の平成１９年度活動計画 16．平成１９年度役員会等会議開催日程 ○ 議事要録の確認 平成１９年度第１１回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．平成１８事業年度に係る業務の実績に関する報告書について ２．大学機関別認証評価について ３．国立大学法人東京工業大学の役員の報酬等及び職員の給与等の水準の公表について ４．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部改正について ５．国立大学法人東京工業大学非常勤職員就業規則の一部改正について ６．平成１８年度決算について ７．TOKYO TECH FRONTについて ８．大岡山南１号館の整備方法について ９．平成２０年度新規要求事項について 学長から，標記９件については，それぞれ６月２５日開催の経営協議会において了承されている 旨説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 10．国際交流協定の締結について 三木理事・副学長から，資料１０−１から１０−３に基づき，本国際交流協定の締結について説明 があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 11．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携教育に基 づく教育研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について 三木理事・副学長から，資料１１に基づき，本承認申請について説明があり，審議の結果，原案の とおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 12．２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会フロンティア研究センター（仮称）設置検討部会の設 置について 学長から，資料１２に基づき，本部会の設置について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれ を２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会に付議することとした。 13．ビジネス誌（ウォール・ストリート・ジャーナル・アジア）掲載公告について 本藏理事・副学長から，資料１３に基づき，本ビジネス誌への掲載公告について説明があり，審議 の結果，掲載すること及び経費の取扱いについて承認した。 ○ 報告事項 １．平成２０年度大学院修士課程入学試験等志願状況について 学務部長から，資料１４−１及び１４−２に基づき，本志願状況について報告があった。 ２．平成１９年度第一四半期５月分の資金繰りについて 関口理事・副学長から，５月分の資金繰りの数値の訂正について報告があった。 ３．各室・センターの平成１９年度活動計画について 前回の本会で報告のあった国際室の活動計画について，三木理事・副学長から，資料１５−１に基づ き，補足説明があった後，種々意見交換を行った。 また，下河邉理事・副学長から，資料１５−２に基づき，研究戦略室の活動計画について説明があっ た後，種々意見交換を行った。 なお，資料１５−３から１５−６については，次回以降の本会で順次報告することとした。 ○ 大学運営の諸問題について １．三木理事・副学長から，学生への緊急連絡に伴う連絡先の把握に関する現状等について説明があり， 今後具体的実行案を検討することとした。 ２．三木理事・副学長から，附属科学技術高等学校での課外活動中に発生した不祥事の経過及び対応等に ついて説明・報告があり，今後調査委員会を設置し，事実調査及び再発防止策等の検討を行う予定であ る旨報告があった。 ○ その他 １．麻疹（はしか）の感染について 総務部長から，教員の麻疹（はしか）感染に伴う経過等について報告があった。 ２．会議日程の変更について 総務課長から，資料１６に基づき，会議日時の変更等について案内があった。 ３．次回開催について 総務課長から，７月６日（金）午前１０時から，すずかけ台地区Ｊ２棟４階役員会議室において開催 する旨の案内があった。 以 上