平成19年度 第13回 役員会議事要録 日 時 平成19年7月6日(金)10:00〜12:00 場 所 すずかけ台地区 J2棟 4階 役員会議室 出席者 〈役員〉 学長,理事・副学長(研究担当),理事・副学長(教育担当), 理事・副学長(経営担当) 〈役員以外〉 冨浦監事,西村監事,事務局長 資 料 1.平成19年度定期監査計画書(案) 2.平成19年度検査計画について 3.事務局1号館1階平面図 4-1.産学連携推進本部の平成19年度重点方針について 4-2.平成19年度 総合安全管理センターの活動計画 4-3.情報基盤の体系的整備(情報基盤部会) 4-4.財務管理室の平成19年度活動計画 席上配付資料 1.Inter-COE第5回シンポジウム ○ 議事要録の確認 平成19年度第12回役員会議事要録(案)承認 ○ 審議事項 1.平成19年度定期監査について 関口理事・副学長から,資料1に基づき,本定期監査について説明があり,審議の結果, 原案のとおりこれを承認した。 ○ 報告事項 1.平成19年度監査計画について 冨浦監事から,資料2に基づき,本監査計画について報告があった。 2.第5回Inter-COEシンポジウムの開催について 下河邉理事・副学長から,席上配付資料1に基づき,本シンポジウムを開催することに ついて報告があった。 3.事務局1号館自動販売機の移設について 財務部長から,資料3に基づき,事務局1号館1階に設置の自動販売機の移設について 報告があり,意見交換を行った結果,移設場所を再検討することとした。 4.教員の逮捕について 総務部長から,教員の逮捕に係る経過及び今後の対応について報告があった。 5.各室・センターの平成19年度活動計画について 下河邉理事・副学長から,資料4−1から4−3に基づき,産学連携推進本部,総合 安全管理センター及び情報基盤部会の活動計画について説明があった後,種々意見交換を 行った。 なお,資料4−4については,次回以降の本会で報告することとした。 ○ その他 1.次回開催について 総務課長から,7月13日(金)午前9時から,事務局1号館3階学長会議室において 開催する旨の案内があった。 以 上