平成１９年度　第１４回　役員会議事要録

日　時　平成１９年７月１３日（金）９：００〜１０：２５
場　所　事務局１号館　３階　学長会議室
出席者　〈役員〉　　　学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長(企画担当)，
                      理事・副学長（教育担当），理事・副学長（経営担当）
　　　　〈役員以外〉　冨浦監事，西村監事，事務局長

資　料
　１．寄附講座・寄附研究部門の設置状況
　２-1．AGREEMENT FOR ACADEMIC COOPERATION BETWEEN TIANJIN UNIVERSITY, P.R. CHINA AND
        TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY,JAPAN 
  ２-2．Agreement for Cooperation between Tokyo Institute of Technology and  Rheinisch-
        Westfaelische Technische Hochschule Aachen
　２-3．Agreement for Cooperation between Tokyo Institute of Technology and Indian
        Institute of Technology Kharagpur　
　３．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携
    教育に基づく教育研究の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書
　４-1．中期目標期間の業務実績報告書作成方針について（案）
　４-2．大項目・中項目・小項目の分類について＜中期目標・中期計画＞
　５-1．名義使用許可申請書（第２回四大学連合文化講演会）
　５-2．名義使用許可申請書（2007年日中民間友好交流卓球試合大会）
　６．学長裁量スペース使用申請書
　７．旅費規則等の改正について
　８．寄附講義開講申請書
　９-1．平成１９年度１０月入学大学院博士後期課程入学試験志願状況
　９-2．平成１９年度１０月入学国際大学院プログラム入学試験志願状況
　９-3．平成２０年度東京工業大学生命理工学部編入学試験（特別選抜）志願者数・合格者数
  10．東工大「松風国際ハウス」（仮称）のご案内
　11．平成１９年度防災訓練の実施について
　12．関東甲信越地区国立大学法人等職員採用について
  13．財務管理室の平成１９年度活動計画

参考資料
１．国立大学法人及び大学共同利用機関法人の中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領
２．大学評価・学位授与機構が行う教育研究の状況についての評価における現況分析の単位一
    覧
３．平成１９事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間（平成１６〜１９事業年度）に係る
    業務の実績に関する報告書（様式例）（案）
４．大学評価・学位授与機構が実施する教育研究の状況の評価
５．実績報告書作成要領　国立大学法人及び大学共同利用機関法人における教育研究の状況に
    ついての評価
６．評価実施要項　国立大学法人及び大学共同利用機関法人における教育研究の状況について
    の評価
７．国立大学法人評価実務担当者連絡会における主な質問と回答（Ｑ＆Ａ）

○　議事要録の確認
　  平成１９年度第１３回役員会議事要録（案）承認

○　審議事項
１．寄附研究部門の設置について
２．国際交流協定について
３．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連
  携協力に基づく教育研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について
  　学長から，標記３件については，それぞれ７月６日開催の教育研究評議会において了承
　されている旨の説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。
　　
４．中期目標期間の業務実績評価について
　　本藏理事・副学長から，資料４−１及び４−２並びに参考資料１から７に基づき，業務
  の実績に係る評価の作成方針及び作成スケジュールについて説明があり，審議の結果，原
  案のとおりこれを承認した。

５．名義使用許可申請について
　　本藏理事・副学長から，資料５−１及び５−２に基づき，本申請について説明があり，
  審議の結果，原案のとおりこれを承認した。

６．学長裁量スペース使用申請について
　　本藏理事・副学長から，資料６に基づき，本申請について説明があり，審議の結果，
  統合研究院の確認を得た上で承認することとした。

７．旅費規則等の改正について
    関口理事・副学長から，資料７に基づき，本規則等の改正の内容について説明があり，
  審議の結果，原案のとおりこれを承認した。
    また，関口理事・副学長から，承認された内容に基づき，今後学内関係規則等の改正
  手続きに着手する旨説明があった。
　
○　報告事項
１．寄附講義の開講について
　　三木理事・副学長から，資料８に基づき，寄附講義の開講について報告があった。

２．平成１９年度１０月入学大学院博士後期課程入学試験志願状況等について
　　学務部長から，資料９−１から９−３に基づき，本志願状況等について報告があった。

３．松風学舎南棟１階の改修工事完了について
　　学務部長から，資料１０に基づき，本改修工事が完了するとともに新たに１６室の居
  室を確保した旨報告があった。　　

４．平成１９年度防災訓練の実施について
　　下河邉理事・副学長から，資料１１に基づき，本防災訓練を実施することについて報
  告があった。
　  なお，緊急時の非常放送手段については，引き続き検討を行う旨説明があった。

５．職員採用選考の状況について
　　総務部長から，資料１２に基づき，本採用選考の状況について報告があった。

６．各室・センターの平成１９年度活動計画について
　　関口理事・副学長から，資料１３に基づき，財務管理室の活動計画について説明が
  あった後，種々意見交換を行った。
　　　
○　その他
１．次回開催について
　　総務課長から，７月２０日（金）午前１０時から，事務局１号館３階学長会議室に
  おいて開催する旨の案内があった。


                                                                      以　　上