平成１９年度 第１６回 役員会議事要録 日 時 平成１９年７月２７日（金）１０：００〜１１：５５ 場 所 事務局１号館 ３階 学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長(企画担当)， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（経営担当） 〈役員以外〉 冨浦監事，西村監事，事務局長 資 料 １．東京工業大学における特別講座に関する規則（案） ２．Agreement for Cooperation between Tokyo Institute of Technology and National Central University ３．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携 協力に基づく教育研究の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書 ４．国立大学法人東京工業大学役職員兼業規則一部改正案新旧対照表 ５-1．Aobadai House (Tokyo Tech)規則（案） ５-2．Nagatsuta House (Tokyo Tech)規則（案） ６．国立大学法人東京工業大学と財団法人理工学振興会との間の製造中核人材育成講座の実 施に関する協定書（案） ７-1．東京工業大学における授業料，入学料，検定料，公開講座講習料及び寄宿料に関する 規則一部改正案新旧対照表 ７-2．東京工業大学における製造中核人材育成の講習料に関する規則（案） ８．大岡山南１号館改修変更計画案 ９．サピアタワー東工大オフィス活用案 10．実績・予算対比表（６月） 11．平成１９年新潟県中越沖地震により被災された受験生の皆様へ 12．規則改正等に係る過半数代表者からの意見書について 13．「アジア人財資金構想」高度専門留学生育成事業に係る審査結果について 14．夏季の節電への協力要請について（依頼） 参考資料 １．製造中核人材育成講座の講習料について ２．新潟県中越沖地震で被災した受験生等への配慮について ○ 議事に先立ち，事務局長から，７月３１日付けの事務系幹部職員の異動について紹介があった。 ○ 議事要録の確認 平成１９年度第１５回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．東京工業大学における特別講座に関する規則の制定について 研究業務課長から，資料１に基づき，本規則の制定について説明があり，審議の結果，原案のと おりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ２．国立中央大学（台湾）との国際交流協定締結について 三木理事・副学長から，資料２に基づき，本国際協定の締結について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ３．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力に 基づく教育研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について 総務部長から，資料３に基づき，本承認申請について説明があり，審議の結果，原案のとおりこ れを教育研究評議会へ付議することとした。 ４．国立大学法人東京工業大学役職員兼業規則の一部改正について 総務部長から，資料４に基づき，本兼業規則の一部改正について説明があり，審議の結果，原案 のとおりこれを承認した。 ５．Aobadai House (Tokyo Tech)（仮称）等の名称及び規則の制定について 学務部長から，料５−１及び５−２に基づき，ハウスの名称及び規則の制定について説明があり， 審議の結果，名称については，「Tokyo Tech Aobadai House」及び「Tokyo Tech Nagatsuta House」 とし，規則については，原案のとおりこれを承認した。 なお，これに関連して，本規則の英語版を作成するとともに，他の留学生会館等についても統一的 に英語表記とすることとした。 ６．国立大学法人東京工業大学と財団法人理工学振興会との間の製造中核人材育成講座の実施に関する 協定の締結について 三木理事・副学長から，資料６に基づき，本協定の締結について説明があり，審議の結果，一部修 正の上，これを承認した。 なお，本講座を実施する経費が本講習料を上回るケースが生じる場合は，本講座の実施を見直すこ ととした。 ７．東京工業大学における授業料，入学料，検定料，公開講座講習料及び寄宿料に関する規則等の一部 改正等について 学務部長から，資料７−１及び７−２並びに参考資料１に基づき，本規則等の一部改正等について 説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 なお，参考資料１については，本会における確認事項とした。 ８．大岡山南１号館等の整備について 本蔵理事・副学長から，資料８に基づき，本整備計画の概要について説明があり，審議の結果， 建物の位置，概要等についてはこれを承認し，建築及び整備に係る具体的な計画については，今 後，審議することとした。 なお，本整備に伴い不足する講義室の確保について，より一層の協力を願う旨発言があった。 ９．２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会東京駅サピアタワー東工大オフィス活用検討部会の 検討結果について 関口理事・副学長から，資料９に基づき，本オフィス活用検討部会の検討結果について説明があ り，設置の趣旨や部屋のレイアウト等基本的な事項についてはこれを承認し，名称及び具体的な使 用方法等については，引き続き検討していくこととした。 10．平成１９年度第一四半期６月分の予算進捗状況について 関口理事・副学長から，資料１０に基づき，本予算の進捗状況について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを承認した。 11．新潟県中越沖地震で被災した受験生への配慮について 学務部長から，資料１１及び参考資料２に基づき，本地震で被災した受験生への配慮について説 明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 12．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等の一部改正の確認について 総務部長から，資料１２に基づき，本規則等の一部改正に係る意見書について報告があり，これ を確認した。 ○ 報告事項 １．平成１９年度「アジア人財資金構想」高度専門留学生育成事業の採択について 三木理事・副学長から，資料１３に基づき，本育成事業の採択について報告があった。 ２．平成１８事業年度に係る業務の実績報告書に関する国立大学法人評価委員会のヒアリングについて 本藏理事・副学長から，７月２６日（木）に行われた本ヒアリング結果について報告があった。 ３．夏季の節電への協力要請について 本藏理事・副学長から，資料１４に基づき，夏季における節電の本学各部局等への更なる協力要請 について報告があった。 ○ その他 １．次回開催について 総務課長から，９月７日（金）午前１０時から，事務局１号館３階学長会議室において開催する旨 の案内があった。 以 上