平成19年度 第17回 役員会議事要録

日 時 平成19年9月7日(金)10:00〜11:35
場 所 事務局1号館 3階 学長会議室
出席者 〈役員〉   学長,理事・副学長(研究担当),理事・副学長(企画担当),
           理事・副学長(教育担当),理事・副学長(経営担当)
    〈役員以外〉 冨浦監事,西村監事,事務局長

資 料
 1-1.国立大学法人東京工業大学21世紀COE教員等に関する規則一部改正案新旧対照表
 1-2.国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の称号の付与に関する規則一部改正案新旧対照表
 1-3.国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の選考及び賃金等に関する規則一部改正案新旧対照表
 2.特別講座設置申請書
 3.AGREEMENT FOR COOPERATION BETWEEN KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI, 
  THAILAND AND TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
 4.東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準ずる学外研究機関との準客員方式に基づく研
  究の実施に関する要項第2条に基づく承認申請書
 5.学長裁量ポスト
 6.学長裁量スペース使用申請書
 7.繰越金(目的積立金)として使途特定する事項について(案)
 8.サピアタワー東工大オフィス活用案
 9.事務職員の懲戒処分及び訓告等に関する手続き
 10.平成19年度(後期)労使協定一覧(案)
 11.THE WALL STREET JOURNAL
  12.教員の逮捕に係る対応状況
 13-1.平成20年度特別教育研究経費の概算要求について
 13-2.平成20年度概算要求主要事項の概要(高等教育局)
 13-3.平成20年度概算要求主要事項の説明(高等教育局)
 13-4.平成20年度概算要求主要事項(研究三局)
 13-5.平成20年度概算要求主要事項及び説明資料(文教施設企画部)
 13-6.平成20年度概算要求主要事項(案)(文部科学省)
 13-7.平成20年度文部科学省税制改正要望事項(案)
 13-8.科学研究費補助金の拡充と改革
 14.平成19年度大学教育改革支援プログラム採択一覧
 15-1.大学機関別認証評価における「訪問調査」について
 15-2.東京工業大学訪問調査実施スケジュール(案)
 16.Environmental Report 2007 環境報告書
 17.平成20年度学部編入学試験(一般選抜)志願状況
 18.大学院修士課程入学試験問題における出題過誤について
 19.高大連携
 20-1.東京工業大学大学院東工大・理研連携国際スクールの運営に関する申合せ一部改正案新旧対照表
 20-2.国立大学法人東京工業大学と独立行政法人理化学研究所との教育研究に対する連携協力方式の
  実施に関する協定書の一部を変更する協定書
 21.「施設運営部」及び「情報ネットワーク演習室」移転計画案
 22.TTF建設に係る住民からの要望について
 23.技術部全学集約記念式典開催のご案内
 24-1.平成20年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について
 24-2.平成20年度概算要求について
 24-3.国立大学法人運営費交付金に関する要望について

席上配付資料
 1.国立大学法人東京工業大学理事・副学長予定者名簿

参考資料
 1.国立大学法人東京工業大学理事・副学長に関する規則
 2.ホテルメトロポリタン丸の内ご宿泊特別料金
 3.大学教員の懲戒処分及び訓告等に関する手続き
 4-1.教員の懲戒処分の審査について
 4-2.児童買春容疑で逮捕された本学教員について

○ 議事に先立ち,事務局長から,8月1日付けの事務系幹部職員の異動について紹介があった。

○ 議事要録の確認
   平成19年度第16回役員会議事要録(案)及び平成19年度臨時役員会(持ち回り開催)議事
 要録(案)承認

○ 審議事項
1.理事・副学長の選考について
  学長から,席上配付資料及び参考資料1に基づき,次期理事・副学長の選考について説明があり,
 原案のとおりこれを経営協議会及び教育研究評議会へ付議することとした。

2.国立大学法人東京工業大学21世紀COE教員等に関する規則等の一部改正について
  総務部長から,資料1−1から1−3に基づき,本規則等の一部改正について説明があり,審議の
 結果,原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。

3.特別講座の設置について
  研究協力部長から,資料2に基づき,本講座の設置申請について説明があり,審議の結果,設置に
 ついてはこれを承認し,講座教員構成について再調整した上で,教育研究評議会へ付議することとした。

4.キングモンクット工科大学トンブリ校(タイ王国)との国際交流協定締結について
  三木理事・副学長から,資料3に基づき,本協定の締結について説明があり,審議の結果,原案の
 とおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。

5.「東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準ずる学外研究機関との準客員方式に基づく研
 究の実施に関する要項」第2条に基づく承認申請について
  総務部長から,資料4に基づき,本要項第2条に基づく承認申請について説明があり,審議の結果,
 原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。

6.学長裁量ポストについて
  総務部長から,資料5に基づき,本ポストについて説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを
 承認した。
   
7.学長裁量スペース使用申請について
  本藏理事・副学長から,資料6に基づき,本使用申請について説明があり,審議の結果,原案のと
 おりこれを承認した。
   
8.TOKYO TECH FRONT建設工事にかかる経費について
  関口理事・副学長から,資料7に基づき,本経費について説明があり,審議の結果,原案のとおり
 これを承認した。

9.21世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会東京駅サピアタワー東工大オフィス活用検討部会の検
 討結果について
  関口理事・副学長から,資料8に基づき,オフィスプラン及び名称等について説明があり,原案の
 とおりこれを承認した。

10.事務職員の処分等の手続きについて
  総務部長から,資料9及び参考資料3に基づき,事務職員の処分等の手続きについて説明があり,
 審議の結果,原案のとおりこれを承認した。

11.労使協定について
  総務部長から,資料10に基づき,過半数代表者と協議する労使協定の内容について説明があり,
 審議の結果,原案のとおりこれを承認した。

12.ビジネス誌(ウォール・ストリート・ジャーナル・アジア)掲載広告について
  本藏理事・副学長から,資料11に基づき,6月29日開催の第12回役員会で審議承認された掲
 載広告の計画変更について説明があり,審議の結果,掲載費を含めこれを承認した。

○ 報告事項
1.教員の逮捕に係る対応経緯について
  総務部長から,資料12,参考資料4−1及び4−2に基づき,教員の逮捕に係る本学の対応状況
 について説明・報告があった。

2.平成20年度特別教育研究経費の概算要求について
  本藏理事・副学長から,資料13−1に基づき,本特別教育研究経費の概算要求の状況について報
 告があった後,学長から,資料13−2から13−8については,時間の関係上,部局長等会議にお
 いて報告することとする旨説明があった。

3.平成19年度特色ある大学教育支援プログラム等の採択について
  三木理事・副学長から,資料14に基づき,本プログラム等の採択状況について報告があった。

4.大学機関別認証評価における訪問調査について
  本藏理事・副学長から,資料15−1及び15−2に基づき,10月10日(水)及び11日(木)
 に行われる本訪問調査の概要について報告があった。
 
5.環境報告書2007の公表について
  下河邉理事・副学長から,資料16に基づき,本報告書の作成及び公表について報告があった。

6.平成20年度東京工業大学学部編入学試験(一般選抜)志願状況について
  教務課長から,資料17に基づき,本志願状況について報告があった。

7.大学院入学試験実施状況について
  三木理事・副学長から,資料18に基づき,本入学試験の試験問題における出題過誤について説明・
 報告があった。

8.高大連携教育について
  教務課長から,高大連携教育の一環であるサマーチャレンジ及びサマーレクチャーの開催結果並びに
 オープンキャンパスの開催について報告があった。

9.東京工業大学大学院東工大・理研連携国際スクールの運営に関する申合せの一部改正について
  教務課長から,資料20−1及び20−2に基づき,「国立大学法人東京工業大学と独立行政法人
 理化学研究所との教育研究に対する連携協力方式の実施に関する協定書の一部を変更する協定書」を
 締結したこととの関連で,本申合せを一部改正した旨,報告があった。

10.TOKYO TECH FRONT建設について
(1)情報ネットワーク演習室及び施設運営部の移転について
   本藏理事・副学長から,資料21に基づき,本移転について報告があった。

(2)住民からの要望について
   施設総合企画課長から,資料22に基づき,住民からの要望について報告があった。

11.学部・大学院学位記授与式(9月)に授与する学位記の日付について
    教務課長から,今後9月卒業及び修了に伴う学位記の日付を9月25日付けとすることについて説
 明・報告があった。

12.技術部全学集約記念式典の開催について
  下河邉理事・副学長から,資料23に基づき,本記念式典の開催について報告があった。

13.国立大学法人を巡る最近の動向について
  学長から,本件については,時間の都合上,部局長等会議において報告することとする旨説明があっ
 た。

○ その他
1.TAISTの開所式について
  三木理事・副学長から,9月3日(月)にタイ王国バンコクで開催された本開所式について報告が
 あった。
 
2.学生サークル「Meister」の活動について
  三木理事・副学長から,学生サークル「Meister」が出場した鳥人間コンテストにおいて優勝した旨
 報告があった。

3.次回開催について
  総務課長から,9月14日(金)午前10時から,事務局1号館3階学長会議室において開催する旨
 の案内があった。


                                       以  上