平成19年度 第18回 役員会議事要録 日 時 平成19年9月14日(金)10:00〜11:15 場 所 事務局1号館 3階 学長会議室 出席者 〈役員〉 学長,理事・副学長(研究担当),理事・副学長(企画担当), 理事・副学長(教育担当),理事・副学長(経営担当) 〈役員以外〉 冨浦監事,西村監事,事務局長 資 料 1.東京工業大学における特別講座に関する規則(案) 2-1.国立大学法人東京工業大学21世紀COE教員等に関する規則一部改正案新旧対照表 2-2.国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の称号の付与に関する規則一部改正案新旧対照表 2-3.国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の選考及び賃金等に関する規則一部改正案新旧対照表 3.特別講座設置申請書 4-1.Agreement for Cooperation between Tokyo Institute of Technology and National Central University 4-2.AGREEMENT FOR COOPERATION BETWEEN KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI, THAILAND AND TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY 5.東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力に基 づく教育研究の実施に関する要項第2条に基づく承認申請書 6.東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準ずる学外研究機関との準客員方式に基づく研 究の実施に関する要項第2条に基づく承認申請書 7.国立大学法人東京工業大学実用化研究開発取扱規則(案) 8-1.平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について 8-2.正確性に欠ける標記一覧 9.名義使用許可申請書 10.THE WALL STREET JOURNAL 11.実績・予算対比表(7月) 12.平成20年度学部編入学試験(一般選抜)志願者数・合格者数 13.大学院理工学研究科工学系長予定者 14.第5回Inter-COE開催状況(報告) ○ 議事要録の確認 平成19年度第17回役員会議事要録(案)承認 ○ 審議事項 1.理事・副学長の選考について 学長から,本件については,9月7日開催の教育研究評議会及び経営協議会(書面審議)において 了承されている旨の報告があり,これを確認した。 また,今後,必要な手続きを進めることとした。 2.東京工業大学における特別講座に関する規則の制定について 3.国立大学法人東京工業大学21世紀COE教員等に関する規則等の一部改正について 4.特別講座の設置について 5.国際交流協定締結について 6.「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力に基 づく教育研究の実施に関する規則」第2条に基づく承認申請について 7.「東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準ずる学外研究機関との準客員方式に基づく研 究の実施に関する要項」第2条に基づく承認申請について 学長から,標記6件については,それぞれ9月7日開催の教育研究評議会において了承されている 旨説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 8.国立大学法人東京工業大学実用化研究開発取扱規則の制定について 下河邉理事・副学長から,資料7に基づき,本規則の制定について説明があり,審議の結果,原案 のとおりこれを承認した。 9.平成18事業年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)に対する意見について 本藏理事・副学長から,資料8−1に基づき,本評価結果(原案)について報告があった後,資料8−2 に基づき,本原案に対する修正内容について説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 10.名義使用許可申請について 本藏理事・副学長から,資料9に基づき,本申請について説明があり,審議の結果,原案のとおり これを承認した。 11.ビジネス誌(ウォール・ストリート・ジャーナル・アジア)掲載広告の変更について 本藏理事・副学長から,資料10に基づき説明があり,審議の結果,本件については第17回役員会 で審議承認されたとおりとすることとした。 12.平成19年度第2四半期7月分の予算進捗状況について 関口理事・副学長から,資料11に基づき,本予算の進捗状況について説明があり,審議の結果, 原案のとおりこれを承認した。 ○ 報告事項 1.平成20年度学部編入学試験(一般選抜)等合格者数について 学務部長から,資料12に基づき,本合格者数について報告があった。 2.大学院理工学研究科工学系長予定者について 学長から,資料13に基づき,本工学系長予定者として指名した旨の報告があった。 3.第5回Inter-COEシンポジウムの開催状況について 下河邉理事・副学長から,資料14に基づき,本シンポジウムの開催状況について報告があった。 ○ その他 1.イノベーションジャパン2007について 西村監事から,イノベーションジャパンの会場にて,本学とマイクロソフトコーポレーションは,組 織的な産学連携協定を今後締結することに合意したことの紹介があった旨,報告があった。 2.Tokyo Tech Sapia Plazaの進捗状況について 関口理事・副学長から,Tokyo Tech Sapia Plazaの現在の進捗状況について報告があった。 3.国立大学法人等監事協議会代表世話人会について 冨浦監事から,8月31日(金)に開催した,本世話人会について報告があった。 4.新体制への移行について 学長から,新体制への移行について運営がスムーズに引継がれるよう,各室センターにおいては, ミッション,実績及び今後の課題等を整理し,今後の役員会において報告願いたい旨,依頼があった。 5.経営協議会の開催日程について 総務課長から,平成19年度第2回経営協議会を11月7日(水)午後3時から,事務局1号館2階 会議室において開催する旨の案内があった。 6.次回開催について 総務課長から,9月21日(金)午前10時から,すずかけ台地区J2棟4階役員会議室において開催 する旨の案内があった。 以 上