平成19年度 第19回 役員会議事要録 日 時 平成19年9月21日(金)10:00〜11:10 場 所 すずかけ台地区 J2棟 4階 役員会議室 出席者 〈役員〉 学長,理事・副学長(研究担当),理事・副学長(企画担当), 理事・副学長(経営担当) 〈役員以外〉 冨浦監事,西村監事,事務局長 資 料 1-1.東京工業大学学則一部改正案新旧対照表 1-2.東京工業大学附属科学技術高等学校学則一部改正案新旧対照表 1-3.東京工業大学研究生規則一部改正案新旧対照表 1-4.東京工業大学科目等履修生規則一部改正案新旧対照表 2-1.高校教員の懲戒処分及び訓告等に関する手続き 2-2.教務職員の懲戒処分及び訓告等に関する手続き 2-3.技術職員の懲戒処分及び訓告等に関する手続き 3.国債の購入について 4.実績・予算対比表(8月) 5.「書面による分析状況」及び「訪問調査時の確認事項」の送付について(通知) 6.事故・災害等発生報告書 7.研究科長等予定者 8.平成18事業年度財務諸表の承認について(通知) ○ 議事要録の確認 平成19年度第18回役員会議事要録(案)承認 ○ 審議事項 1.東京工業大学学則等の一部改正について 関口理事・副学長から,資料1−1から1−4に基づき,本学則等の一部改正につい て説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 2.高校教員等の処分等の手続きについて 総務部長から,資料2−1から2−3に基づき,高校教員等の処分等の手続きについ て説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 3.国債の購入について 関口理事・副学長から,資料3に基づき,本購入について説明があり,審議の結果, 原案のとおりこれを承認した。 4.平成19年度第2四半期8月分の予算進捗状況について 関口理事・副学長から,資料4に基づき,本予算の進捗状況について説明があり,審 議の結果,原案のとおりこれを承認した。 ○ 報告事項 1.大学機関別認証評価における「訪問調査の確認事項」について 本藏理事・副学長から,資料5に基づき,本確認事項について報告があり,回答につ いては,学長に一任することとした。 2.すずかけ台地区爆発事故の報告について 下河邉理事・副学長から,資料6に基づき,本事故について報告があった。 3.研究科長等予定者について 学長から,資料7に基づき,研究科長等予定者として指名した旨の報告があった。 4.平成18事業年度財務諸表の承認について 財務部長から,資料8に基づき,本財務諸表について承認があった旨の報告があった。 ○ その他 次回開催について 総務課長から,9月27日(木)午後1時から,事務局1号館3階学長会議室におい て開催する旨の案内があった。 以 上