平成19年度 第20回 役員会議事要録 日 時 平成19年9月27日(木)13:00〜14:35 場 所 事務局1号館 3階 学長会議室 出席者 〈役員〉 学長,理事・副学長(研究担当),理事・副学長(企画担当), 理事・副学長(教育担当),理事・副学長(経営担当) 〈役員以外〉 冨浦監事,事務局長 資 料 1.東京工業大学東京工業大学情報基盤統括室設置要項(案) 2.東京工業大学大学院学習規程一部改正案新旧対照表 3.東京工業大学社会人教育協議会要項(案) 4.平成20年度非常勤講師枠配分表(案) 5.非常勤講師資格についての申し合わせ(案) 6.東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく教育研究の実施に関する要項第2条に基づく承認申請書 7-1.東京工業大学・清華大学大学院合同プログラム協定書の主な変更点 7-2.東京工業大学清華大学大学院合同プログラム協定書 7-3.清華大学東京工業大学大学院合同プログラム協定書(中国語) 8.国際交流会館の短期宿泊者用日額施設使用料の改定について(案) 9-1.名義使用許可申請書「企業戦略等」の講演会 9-2.名義使用許可申請書 蔵前ベンチャー相談室第16回セミナー 10.学長裁量スペース使用申請書 11.【東急・みなとみらい線】横浜開港150周年カウントダウン・トレイン企画11月 「学生宣言」告知ご協賛のお願い 12.大学機関別認定評価における「訪問調査」について 13.Tokyo Tech Sapia Plazaオープニングセレモニー(案) 参考資料 1.東京工業大学清華大学大学院合同プログラム協定書 ○ 議事要録の確認 平成19年度第19回役員会議事要録(案)承認 ○ 審議事項 1.国立大学法人東京工業大学情報基盤統括室設置要項の制定について 下河邉理事・副学長から,資料1に基づき,本要項の制定について説明があり,審 議の結果,原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 2.東京工業大学大学院学習規程の一部改正について 教務課長から,資料2に基づき,本規程の一部改正について説明があり,審議の結果, 原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 3.東京工業大学社会人教育協議会要項の制定について 三木理事・副学長から,資料3に基づき,本要項の制定について説明があり,審議の 結果,一部修正の上,これを教育研究評議会へ付議することとした。 4.非常勤講師について (1)平成20年度非常勤講師枠配分案について 三木理事・副学長から,資料4に基づき,本配分について説明があり,審議の結果, 原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 (2)非常勤講師資格についての申し合わせについて 三木理事・副学長から,資料5に基づき,本申し合わせについて説明があり,審議 の結果,内容を整理した上,次回の本会において審議することとした。 5.「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準 連携協力に基づく教育研究の実施に関する要項」第2条に基づく承認申請について 総務部長から,資料6に基づき,本要項第2条に基づく承認申請について説明があり, 審議の結果,原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 6.東京工業大学・清華大学大学院合同プログラム協定書の更新について 三木理事・副学長から,資料7−1から7−3及び参考資料1に基づき,本協定書の 更新について説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議する こととした。 7.国際交流会館の短期宿泊者用日額施設使用料の改定について 三木理事・副学長から,資料8に基づき,本使用料の改定について説明があり,審議 の結果,原案のとおりこれを承認した。 8.名義使用許可申請について 本藏理事・副学長から,資料9−1及び9−2に基づき,本申請について説明があり, 審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 9.学長裁量スペース使用申請について 本藏理事・副学長から,資料10に基づき,本申請について説明があり,審議の結果, 原案のとおりこれを承認した。 10.東急・みなとみらい線横浜開港150周年カウントダウン・トレインへの広告掲載に ついて 本藏理事・副学長から,資料11に基づき,本広告掲載の協賛について説明があり, 審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 ○ 報告事項 1.大学機関別認証評価における訪問調査について 本藏理事・副学長から,資料12に基づき,本訪問調査のスケジュール等について報 告があった。 2.Tokyo Tech Sapia Plazaオープニングセレモニーについて 総務部長から,資料13に基づき,本セレモニーを開催する旨,案内があった。 ○ その他 次回開催について 総務課長から,10月5日(金)午前10時から,すずかけ台地区J2棟4階役員会 議室において開催する旨の案内があった。 以 上