平成１９年度　第２１回　役員会議事要録

日　時　平成１９年１０月５日（金）１０：００〜１１：４０
場　所　すずかけ台地区　４階　役員会議室
出席者　〈役員〉　　　学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長(企画担当)，
                      理事・副学長（教育担当），理事・副学長（経営担当）
　　　　〈役員以外〉　冨浦監事，西村監事，事務局長

資　料
１-1．東京工業大学フロンティア研究センター規則（案）　
１-2．フロンティア研究センター共同研究部門及び研究・情報交流部門の教員ポスト
    及び学長裁量スペースの取り扱いについて（案）
１-3．東京工業大学学則一部改正案新旧対照表
２．東京工業大学学則一部改正案新旧対照表
３．講義委託教員（非常勤講師）資格についての申し合わせ（案）
４．Ｊ３棟PFI事業による建設計画（案）
５．Tokyo Tech Front(TTF)基本構想
６．平成２０年度電子ジャーナル等購読経費について
７．平成１９年度学長裁量経費予算執行計画額について
８．平成１９年度（後期）労使協定一覧
９．「書面調査による分析状況」及び「訪問調査時の確認事項」
10-1．広報・社会連携センターの設置目的・活動状況・今後の課題
10-2．企画室の設置目的・活動状況・今後の課題
10-3．評価室の設置目的・活動状況・今後の課題
　
○　議事要録の確認
　  平成１９年度第２０回役員会議事要録（案）承認

○　審議事項
１．東京工業大学フロンティア研究センターの設置及び規則等の制定等について
　　下河邉理事・副学長から，資料１−１から１−３に基づき，本センターの設置及
  び規則等の制定について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評
  議会へ付議することとした。

２．東京工業大学学則の一部改正について
　　三木理事・副学長から，資料２に基づき，本学則の一部改正について説明があり，
　審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。
　　　　　　
３．講義委託教員（非常勤講師）資格についての申し合わせについて
　　三木理事・副学長から，資料３に基づき，本申し合わせについて説明があり，審
　議の結果，これを教育研究評議会へ付議することとした。

４．PFI手法によるすずかけ台キャンパスＪ３棟の建設について
　　本藏理事・副学長から，資料４に基づき，本建設の検討を進めることについて説
　明があり，審議の結果，原案のとおりこれを経営協議会へ付議することとした。
　　
５．Tokyo Tech Frontに架けるブリッジ建設について
　　本藏理事・副学長から，資料５に基づき，本建設の検討を進めることについて説
　明があり，審議の結果，原案のとおりこれを経営協議会へ付議することとした。

６．平成２０年度電子ジャーナル等購読経費負担について
　　学術情報部長から，資料６に基づき，本経費の負担について説明があった後，
　種々意見交換を行った。

○　報告事項
１．職員の処分について
　　総務部長から，職員の処分について報告があった。

２．学長裁量経費予算執行計画額について
　　学長から，資料７に基づき，本経費予算執行計画額について報告があった。

３．労使協定について
　　総務部長から，資料８に基づき，過半数代表者と締結した労使協定について報告
　があった。

４．大学機関別認証評価における「訪問調査時の確認事項」について
　　本藏理事・副学長から，資料９に基づき，本事項に対する本学の回答について報
　告があった。

５．学長裁量スペースについて　
　　本藏理事・副学長から，７月１３日開催の第１４回役員会で審議した本スペース
　について，申請者から本申請を取り下げる旨の願い出を受けたことの報告があった。

６．平成１９年東京工業大学防災訓練の実施について
　　下河邉理事・副学長から，１０月３日に実施された防災訓練について報告があった。

７．各室・センターのこれまでの実績と課題等について
　　本藏理事・副学長から，資料１０−１から１０−３に基づき，広報・社会連携セン
　ター，企画室及び評価室のこれまでの実績と課題等について報告があった。

○　その他
　次回開催について
　　総務課長から，１０月１２日（金）午前１０時から，事務局１号館３階学長会議室
　において開催する旨の案内があった。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上