平成１９年度　第２３回　役員会議事要録

日　時　平成１９年１０月１９日（金）１０：００〜
場　所　事務局　１号館　３階　学長会議室
出席者　〈役員〉　　　学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長(企画担当)，
 　　　　　　　　　　 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（経営担当）
　　　　〈役員以外〉　冨浦監事，西村監事，事務局長

資　料
１-1．東京工業大学アジア人財資金構想留学生育成プログラム規則（案）
１-2．アジア人財資金構想実施体制図（案）
２．国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の称号の付与に関する規則一部改正案新旧
　対照表
３．東京工業大学大学院理工学研究科理学系理学研究流動機構の設置及び運営に関する
　規則（案）
４．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則一部改正案新旧対照表
５-1．国立大学法人東京工業大学における教育研究資金の管理・監査要項（案）
５-2．国立大学法人東京工業大学検収員要項（案）
５-3．国立大学法人東京工業大学における物品購入契約に係る取引停止の取扱要項（案）
６．東京工業大学（大岡山）広領域化学先端技術研究棟改築（変更）
７．学長裁量スペース使用申請書
８．大学院学生向け　東工大−オリコ　提携ローン
９．規則改正等に係る過半数代表者からの意見書について

参考資料
１．再委託契約書（案）
２-1．「国立大学法人東京工業大学における教育研究資金の管理・監査要項」制定まで
　の経緯
２-2．コンプライアンス室
３．学士課程教育の再構築に向けて（審議経過報告）

○　議事要録の確認
　  平成１９年度第２２回役員会議事要録（案）承認

○　審議事項
１．東京工業大学アジア人財資金構想留学生育成プログラム規則の制定について
　　三木理事・副学長から，資料１−１及び１−２並びに参考資料１に基づき，本プロ
　グラムの実施体制及び本規則の制定について説明があり，審議の結果，原案のとおり
　これを教育研究評議会へ付議することとした。

２．国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の称号の付与に関する規則の一部改正につ
　いて
　　総務部長から，資料２に基づき，本規則の一部改正について説明があり，審議の結
　果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。

３．国立大学法人東京工業大学非常勤職員就業規則第３条第１項の適用について
　　総務部長から，資料３に基づき，本規則の適用について説明があり，審議の結果，
　原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。

４．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部改正について
　　総務部長から，資料４に基づき，本規則の一部改正について説明があり，審議の結
　果，原案のとおりこれを経営協議会へ付議することとした。

５．国立大学法人東京工業大学における教育研究資金の管理・監査要項等の制定について
　　関口理事・副学長から，資料５−１から５−３並びに参考資料２−１及び２−２に
　基づき，本要項等の制定について説明があり，審議の結果，資料５−１「国立大学法
　人東京工業大学における教育研究資金の管理・監査要項（案）」の一部を修正するこ
　ととし，これを承認した。
　
６．大岡山南１号館の整備について
　　本藏理事・副学長から，資料６に基づき，本整備について説明があり，審議の結果，
　経費の不足分については，情報ネットワーク演習室の整備も含め，目的積立金を充当
（４９０百万円）することとし，原案のとおりこれを承認した。

７．学長裁量スペース使用申請について
　　本藏理事・副学長から，資料７に基づき，本使用申請について説明があり，審議の
　結果，原案のとおりこれを承認した。　

８．「独自奨学ローン」の提携について
　　関口理事・副学長から，本学の希望に応じて提案された本提携について，資料８に
　基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。　

９．国立大学法人東京工業大学役職員兼業規則の一部改正の確認について
　　総務部長から，資料９に基づき，本規則の一部改正に係る意見書について報告があ
　り，これを確認した。

○　役員等挨拶
　　学長から，退任になる役員及び本月末をもって退職する事務局長の紹介があり，そ
　れぞれ挨拶があった。

○　その他
　　臨時役員会の開催について
　　総務課長から，１０月２４日（水）午後４時から，事務局１号館３階学長会議室に
　おいて開催する旨の案内があった。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上