平成１９年度 第２５回 役員会議事要録 日 時 平成１９年１１月１６日（金）１０：００〜１１：２５ 場 所 すずかけ台地区 Ｊ２棟 ４階 役員会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（研究担当） 〈役員以外〉 冨浦監事，西村監事，事務局長 資 料 １-1．東京工業大学アジア人財資金構想留学生育成プログラム規則（案） １-2．アジア人財資金構想実施体制図（案） ２．国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の称号の付与に関する規則一部改正案新 旧対照表 ３-1．東京工業大学大学院理工学研究科理学系理学研究流動機構の設置及び運営に関 する規則（案） ３-2．国立大学法人東京工業大学非常勤職員就業規則抜粋 ４．平成１９年度全学科目に関する教育責任分担部局等（案） ５．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則一部改正案新旧対照表 ６．Ｊ３棟建設計画概要 ７．Tokyo Tech Front（TTF）基本構想 ８-1．名義使用許可申請書（蔵前ベンチャー相談室第１７回セミナー） ８-2．名義使用許可申請書（蔵前ベンチャー相談室第１８回セミナー） ９．マイクロソフトとのソフトウェア包括契約の更新について（案） 10．平成２０年度第1類（理学部）特別入学資格試験受験者数 11．平成２０年度高大連携特別選抜試験合格者数 12．平成１９年秋の勲章受章者について 13．本学における障害者雇用の状況について 14．冬季の省エネルギー対策について 15．「Ｃ＆Ｃ賞」受賞を祝う会のご案内 16-1．国立大学協会通常総会資料 16-2．文部科学省との意見交換会資料 参考資料 １．再委託契約書（案） ２．理学研究流動機構 ○ 議事要録の確認 平成１９年度第２４回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．東京工業大学アジア人財資金構想留学生育成プログラム規則の制定について ２．国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の称号の付与に関する規則の一部改正に ついて ３．国立大学法人東京工業大学非常勤職員就業規則第３条第1項の適用について ４．平成１９年度全学科目に関する教育責任分担部局等の確認について 学長から，標記４件については，それぞれ１１月２日開催の教育研究評議会にお いて了承されている旨の説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ５．退任した役員に係る退職手当について ６．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部改正について ７．PFI(Private Finance Initiative)手法によるすずかけ台キャンパスＪ３棟の建 設について ８．Tokyo Tech Frontに架けるブリッジ建設について 学長から，標記４件については，それぞれ１１月７日開催の経営協議会において 了承されている旨の説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 なお，議題７については，建設について調査検討を進めることとして，また議題８ については，建設について調査検討することとして，それぞれ了承された旨説明があった。 ９．運営費交付金の平成１８年度繰越分の措置について 牟田理事・副学長から，運営費交付金の平成１８年度繰越分に係る執行計画について， 各部局に依頼することとしたい旨説明があり，これを承認した。 10．名義使用許可申請について 大倉理事・副学長から，資料８−１及び８−２に基づき，本申請について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 11．マイクロソフトとのソフトウェア包括契約の更新について 伊澤理事・副学長から，資料９に基づき，本包括契約の更新について説明があり，引 き続き，学術情報部長から，補足説明があった後，種々意見交換を行った。 ○ 報告事項 １．平成２０年度第１類（理学部）特別入学資格試験の受験状況について 教務課長から，資料１０に基づき，本受験状況について報告があった。 ２．平成２０年度高大連携特別選抜試験の合格者数について 教務課長から，資料１１に基づき，本合格者数について報告があった。 ３．平成１９年秋の勲章受章者について 総務部長から，資料１２に基づき，本受章者について報告があった。 ４．障害者雇用の状況について 総務部長から，資料１３に基づき，障害者雇用の状況について報告があった。 ５．冬季の省エネルギー対策について 大倉理事・副学長から，資料１４に基づき，本省エネルギー対策について報告が あった。 ６．「Ｃ＆Ｃ賞」受賞を祝う会の開催について 総務部長から，資料１５に基づき，本会の開催について案内があった。 ７．国立大学協会通常総会及び文部科学省との意見交換会について 学長から，資料１６−１及び１６−２に基づき，国立大学協会通常総会及び文部科学 省との意見交換会について説明・報告があった。 ○ その他 １．スケジュール管理（グループウエア）について 総務課長から，資料１７に基づき，スケジュール管理ソフトウェアについて説明があっ た後，種々意見交換を行った。 ２．次回開催について 総務課長から，１２月７日（金）午前１０時から，すずかけ台地区Ｊ２棟４階役員会議 室において開催する旨の案内があった。 以 上