平成１９年度 第２６回 役員会議事要録 日 時 平成１９年１２月７日（金）１０：００～１２：５０ 場 所 すずかけ台地区 Ｊ２棟 ４階 役員会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（研究担当） 〈役員以外〉 冨浦監事，西村監事，事務局長 資 料 １-1．精密工学研究所における研究センターの設置 １-2．セキュアデバイス研究センターの枠組み １-3．精密工学研究所（精密工学の学理究明とその応用） １-4．セキュアデバイス研究センター設置に伴う客員研究部門の廃止及び新設について ２-1．東京工業大学大学院特別教育研究コース設置申請書（先端化学計測） ２-2．東京工業大学大学院特別教育研究コース設置申請書（生命時空間ネットワーク） ２-3．東京工業大学大学院特別教育研究コース設置申請書（計算世界観） ３．寄附講座・寄附研究部門の設置状況 ４-1．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連 携協力に基づく研究教育の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書（大学院理工学研 究科） ４-2．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連 携協力に基づく研究教育の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書（大学院イノベー ションマネジメント研究科） ５．東京工業大学修士，博士及び修士（専門職）学位審査等取扱要項一部改正案新旧対照表 ６-1．国立大学法人東京工業大学広報センター設置要項（案） ６-2．国立大学法人東京工業大学社会連携センター設置要項（案） ７-1．学長裁量スペース使用申請書（科学研究費学術創成研究（研究代表岩本正和）と統合 研究院との等価交換） ７-2．学長裁量スペース使用申請書（新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラムの コーディネーター居室） ８．マイクロソフトとのソフトウエア包括契約の更新について（案） ９．実績・予算対比表（１０月） 10．規則改正等に係る過半数代表者からの意見書について 11．平成２０年度第１類（理学部）特別入学資格試験合格者数 12．平成２０年度大学院イノベーションマネジメント研究科技術経営専攻社会人募集志願状況 13．教務Webシステム構築 14．平成１９年度中間決算について 15．平成２０年度予算編成の進め方について 16．障害者の雇入れに関する計画の作成命令について 17．大岡山団地バリアフリー化マップ 18-1．第４回国立大学法人等監事協議会総会報告 18-2．大学法人の発展を阻害する要因（添付資料） 18-3．第４回国立大学法人等監事協議会総会配付資料 18-4．会計監査タスクフォースチーム報告 18-5．業務監査タスクフォースチーム報告 18-6．業務効率化タスクフォースチーム報告 18-7．大学業務システム融合化研究会の活動状況 19．全学一斉清掃について ○ 議事要録の確認 平成１９年度第２５回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．精密工学研究所セキュアデバイス研究センターの設置について 総務部長から，資料１－１から１－４に基づき，本センターの設置について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ２．東京工業大学大学院特別教育研究コースの設置申請について 斎藤理事・副学長から，資料２－１から２－３に基づき，本コースの設置申請について 説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ３．寄附講座の設置について 研究協力部長から，資料３に基づき，本講座の設置について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ４．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準じる学外研究機関との準連 携協力に基づく研究教育の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について 総務部長から，資料４－１及び４－２に基づき，本承認申請について説明があり，審議 の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ５．東京工業大学修士，博士及び修士（専門職）学位審査等取扱要項の一部改正について 学務部長から，資料５に基づき，本要項の一部改正について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ６．国立大学法人東京工業大学広報センター設置要項等の制定について 総務部長から，資料６－１及び６－２に基づき，本センター設置要項等の制定について 説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ７．学長裁量スペース使用申請について 大蔵理事・副学長から，資料７－１及び７－２に基づき，本使用申請について説明があ り，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ８．マイクロソフトとのソフトウェア包括契約の更新について 伊澤理事・副学長から，資料８に基づき，本包括契約の更新について説明があり，審議 の結果，原案のとおりこれを承認した。 ９．平成１９年度第三四半期１０月分の予算進捗状況について 牟田理事・副学長から，資料９に基づき、本予算の進捗状況について説明があり，審議 の結果，原案のとおりこれを承認した。 10．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等の一部改正の確認について 総務部長から，資料１０に基づき，本規則等の一部改正に係る意見書について報告が あり，これを確認した。 11．国立大学法人東京工業大学学長選考会議構成員について 学長から，国立大学法人東京工業大学学長選考会議規則第２条第３号の規定に基づき， 伊澤理事・副学長を指名した旨の説明があった。 ○ 報告事項 １．平成２０年度第１類（理学部）特別入学資格試験合格者数について 学務部長から，資料１１に基づき，本合格者数について報告があった。 ２．平成２０年度大学院イノベーションマネジメント研究科技術経営専攻社会人募集志願 状況について 学務部長から，資料１２に基づき，本志願状況について報告があった。 ３．教務Webシステムの現況について 学務部長から，資料１３に基づき，本システムの現況について報告があった。 ４．平成１９年度中間決算について 牟田理事・副学長から，資料１４に基づき，本中間決算について報告があった。 ５．平成２０年度予算編成スケジュールについて 牟田理事・副学長から，資料１５に基づき，本スケジュールについて報告があった。 ６．障害者の雇入れに関する計画の作成命令について 総務部長から，資料１６に基づき，本計画の作成命令について報告があった。 ７．各キャンパスにおけるバリアフリー対策について 施設運営部長から，資料１７に基づき，本対策の状況について報告があった。 ８．第４回国立大学法人等監事協議会総会について 冨浦監事から，資料１８－１から１８－７に基づき，本協議会総会について報告があった。 ９．第２回四大学連合文化講演会の開催結果について すずかけ台地区事務部長から，１２月４日（火）に開催した本講演会の実施状況について 報告及び関係各位への謝辞があった。 10．全学一斉清掃について 総務部長から，資料９に基づき，全学一斉清掃を１２月２０日（木）に実施することにつ いて報告があった。 11．学長年頭挨拶及び新年賀詞交換会について 総務部長から，学長年頭挨拶及び新年賀詞交換会を平成２０年１月４日(金)に開催する旨 の案内があった。 ○ その他 １．経営協議会の開催日程について 総務課長から，今後の経営協議会の開催日程について，次のとおり案内があった。 ① 第３回 平成２０年１月２４日（木）１３時から 事務局１号館２階会議室 ② 第４回 平成２０年３月１７日（月）１３時から 事務局１号館２階会議室 ２．次回開催について 総務課長から，１２月２１日（金）午前１０時から，事務局１号館３階学長会議室におい て開催する旨の案内があった。 以 上