平成１９年度 第２７回 役員会議事要録 日 時 平成１９年１２月２１日（金）１０：００〜１１：３０ 場 所 事務局１号館 ３階 学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（研究担当） 〈役員以外〉 冨浦監事，西村監事，事務局長 資 料 １-1．精密工学研究所における研究センターの設置 １-2．セキュアデバイス研究センターの枠組み １-3．精密工学研究所（精密工学の学理究明とその応用） １-4．セキュアデバイス研究センター設置に伴う客員研究部門の廃止及び新設について ２-1．東京工業大学大学院特別教育研究コース設置申請書（先端化学計測） ２-2．東京工業大学大学院特別教育研究コース設置申請書（生命時空間ネットワーク） ２-3．東京工業大学大学院特別教育研究コース設置申請書（計算世界観） ３．寄附講座・寄附研究部門の設置状況 ４-1．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書（大学院 理工学研究科） ４-2．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書（大学院 イノベーションマネジメント研究科） ５．東京工業大学修士，博士及び修士（専門職）学位審査等取扱要項一部改正案新旧対 照表 ６．平成２０年度学部・大学院授業日程（案） ７-1．博士後期課程学生への経済的支援について（案） ７-2．博士後期課程学生への経済的支援を開始 ８．共同事業実施契約書（案） ９-1．東京工業大学学則一部改正案新旧対照表 ９-2．東京工業大学附属科学技術高等学校学則一部改正案新旧対照表 10．平成１９年度第３回経営協議会議題（案） 11．平成２０年度以降における複写機の契約方法の変更について 12．実績・予算対比表（１１月） 13．平成１９年度東京工業大学修正予算要望一覧（区分別） 14．平成２０年度４月入学大学院イノベーションマネジメント研究科技術経営専攻社会 人募集入学試験志願者数，合格者数について 15．２１世紀COEプログラム事後評価結果（平成１４年度採択拠点） 16．統合研究院中間評価について 17．東京工業大学 TOKYO TECH FRONT 参考資料 １．２１世紀COEプログラム事後評価結果（平成１４年度採択拠点）JSPS ○ 議事に先立ち，事務局長から，１２月３１日付けの事務系幹部職員の異動について 紹介があった。 ○ 議事要録の確認 平成１９年度第２６回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．精密工学研究所セキュアデバイス研究センターの設置について ２．東京工業大学大学院特別教育研究コースの設置申請について ３．寄附講座の設置について ４．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準じる学外研究機関との 準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について ５．東京工業大学修士，博士及び修士（専門職）学位審査等取扱要項の一部改正につい て ６．平成２０年度学部・大学院授業日程について 学長から，標記６件については，それぞれ１２月７日開催の教育研究評議会におい て了承されている旨の説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ７．博士後期課程学生への経済的支援について 齋藤理事・副学長から，資料７−１に基づき，本学生への経済的支援方策の方向性 について説明があり，審議の結果，一部修正し，これを経営協議会へ付議することと した。また，資料７−２に基づき，報道機関へ発表する内容について説明があり，審 議の結果，一部修正することとし，これを承認した。 ８．東京医科歯科大学，東京工業大学，日本医科大学との共同事業実施契約書の締結に ついて 齋藤理事・副学長から，資料８に基づき，本契約の締結について説明があり，審議 の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ９．東京工業大学学則等の一部改正について 牟田理事・副学長から，資料９−１及び９−２に基づき，学則等の一部改正につい て説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会及び経営協議会へ付 議することとした。 10．平成１９年度第３回経営協議会議題について 総務部長から，資料１０に基づき，本経営協議会議題について説明があり，審議の 結果，一部修正し，これを承認した。 11．平成２０年度以降における複写機の契約方法の変更について 牟田理事・副学長から，資料１１に基づき，本複写機の契約方法の変更について説 明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 12．平成１９年度第３四半期１１月分の予算進捗状況について 牟田理事・副学長から，資料１２に基づき，本予算進捗状況について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 13．平成１９年度修正予算について 牟田理事・副学長から，資料１３に基づき，本修正予算について説明があり，意見 交換の結果，追加要望があれば申し出願うこととした。 ○ 報告事項 １．平成２０年度大学院イノベーションマネジメント研究科技術経営専攻社会人募集志 願者数・合格者数について 学務部長から，資料１４に基づき，本志願者数及び合格者数について報告があった。 ２．職員の処分について 総務部長から，職員の旅費の不当請求等に係る処分について報告があった。なお， 本件については，部局長等会議においても報告し，再発防止等も含め注意喚起してい ただくこととする旨説明があった。 ３．２１世紀COEプログラム事後評価結果（平成１４年度採択拠点）について 伊澤理事・副学長から，資料１５及び参考資料１に基づき，本プログラムの事後評 価結果について報告があった。 ４．統合研究院中間評価について 学長から，資料１６に基づき，統合研究院の中間評価について報告があり，詳細に ついては，部局長等会議において報告することとする旨の説明があった。 ５．Tokyo Tech Frontの建設について 大倉理事・副学長から，資料１７に基づき，Tokyo Tech Frontのブリッジ建設につ いて現状報告があった。 ６．部局長の意向表明投票日について 総務部長から，任期満了に伴う部局長の意向表明投票日について報告があった。 ○ その他 １．次回開催について 総務課長から，１月１１日（金）午前１０時から，事務局１号館３階学長会議室に おいて開催する旨の案内があった。 以 上