平成１９年度 第２８回 役員会議事要録 日 時 平成２０年１月１１日（金）１０：００〜１２：００ 場 所 事務局１号館 ３階 学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（研究担当） 〈役員以外〉 冨浦監事，西村監事，事務局長 資 料 １-1．大学院社会理工学研究科「社会理工学共通講座」設置申請について １-2．社会理工学共通講座 １-3．東京工業大学学則一部改正案新旧対照表 １-4．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則一部改正案新旧対照表 ２-1．国立大学法人東京工業大学特別研究教育事業に関する規則（案） ２-2．国立大学法人東京工業大学特定研究教育支援業務に関する規則（案） ２-3．国立大学法人東京工業大学における若手研究者等の育成及び確保に係る非常勤教員 の雇用に関する規則（案） ２-4．国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の称号の付与に関する規則一部改正案新旧 対照表 ３．Agreement for Cooperation between Linkoeping University and Tokyo Institute of Technology ４-1．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準 連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書（大学院総合 理工学研究科環境理工学創造専攻） ４-2．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準 連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書（大学院総合 理工学研究科メカノマイクロ工学専攻） ５-1．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則一部改正案新旧対照表 ５-2．国立大学法人東京工業大学平成１９年度特別一時金支給細則（案） ５-3．国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則一部改正案新旧対照表（案） ５-4．国立大学法人東京工業大学非常勤職員就業規則一部改正案新旧対照表 ６．平成１９年度東京工業大学修正予算案について ７．平成２０年度予算編成方針について（案） ７-2．博士後期課程学生への経済的支援を開始 ８．国立大学法人東京工業大学新統合研究院（仮称）設置準備委員会要項（案） ９．東京工業大学共通施設の設置基準等に関する申合せ（案） 10．国立大学法人東京工業大学Tokyo Tech Sapia Plaza規則（案） 11．２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会博士後期課程学生への経済的支援検討Ｗ Ｇの設置について（案） 12．平成２０年度大学改革推進等補助金（大学改革推進事業）調書等について（作成・提 出依頼） 13．国立大学法人東京工業大学経営協議会委員(案) 14．東京工業大学の研究ポリシーと研究戦略（案） 15．平成２０年度運営費交付金対象事業予定額（平成１９年１２月２２日内示） 16．平成２０年度大学入試センター試験の概要について 席上配付資料 １．高校教員の不服等の申出等に係る審査委員会審査結果について（報告） 参考資料 １．Tokyo Tech Sapia Plaza使用案内（案） ○ 議事要録の確認 平成１９年度第２７回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．大学院社会理工学研究科社会理工学共通講座の設置及び学則等の一部改正について 大倉理事・副学長から，資料１−１及び１−２に基づき，本講座の設置の趣旨につい て説明があった後，総務部長から，資料１−３及び１−４に基づき，本講座設置に伴う 学則等の一部改正について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議 会へ付議することとした。 ２．国立大学法人東京工業大学特別研究教育事業に関する規則等の制定等について 総務部長から，資料２−１から２−４に基づき，本規則等の制定等について説明があ り，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ３．リンシェーピン大学（スウェーデン）との国際交流協定締結について 齋藤理事・副学長から，資料３に基づき，本国際交流協定締結について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ４．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準 連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について 総務部長から，資料４−１及び４−２に基づき，本要項第２条に基づく承認申請につ いて説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ５．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等の一部改正等について 総務部長から，資料５−１から５−４に基づき，本規則等の一部改正等について説明 があった後，監事から改定対象者の範囲等について意見があり，審議の結果，原案のと おりこれを経営協議会へ付議することとした。 ６．平成１９年度修正予算について 牟田理事・副学長から，資料６に基づき，本修正予算について説明があり，審議の結 果，原案のとおりこれを経営協議会へ付議することとした。 ７．平成２０年度予算編成方針について 牟田理事・副学長から，資料７に基づき，本編成方針について説明があり，審議の結 果，一部修正することとし，これを経営協議会へ付議することとした。 ８．国立大学法人東京工業大学新統合研究院（仮称）設置準備委員会要項の制定について 総務部長から，資料８に基づき，本要項の制定について説明があり，審議の結果，原 案のとおりこれを承認した。 ９．東京工業大学共通施設の設置基準等に関する申合せの制定について 伊澤理事・副学長から，資料９に基づき，本申合せの制定について説明があり，審議 の結果，原案のとおりこれを承認した。 10．国立大学法人東京工業大学Tokyo Tech Sapia Plaza規則の制定について 総務部長から，資料１０に基づき，本規則の制定について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを承認した。 11．職員の不服等の申出に係る審査結果について 牟田理事・副学長から，席上配付資料に基づき，本審査結果及び当該不服等の申出に 係る処理方法について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 12．２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会博士後期課程学生への経済的支援検討Ｗ Ｇの設置について 学長から，資料１１に基づき，本ＷＧの設置について説明があり，審議の結果，本日 開催の部局長等会議において特段の意見がなければ，原案のとおりこれを承認すること とした。 13．平成２０年度「特色ある大学教育支援プログラム」の継続申請に伴う学内負担額につ いて 齋藤理事・副学長から，資料１２に基づき，本プログラムの継続申請に伴う学内負担 額について説明があり，審議の結果，時間的制約から学長一任とすることとし，次回本 会において報告することとした。 14．経営協議会委員の任命について 学長から，資料１３に基づき，伊賀健一委員の学長就任（平成１９年１０月２４日付 け）に伴う後任の委員の任命について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教 育研究評議会において意見聴取することとした。 15．東京工業大学の研究ポリシーと研究戦略の最終案について 伊澤理事・副学長から，資料１４に基づき，本ポリシーの最終案について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ○ 報告事項 １．平成２０年度予算概要について 牟田理事・副学長から，資料１５に基づき，本予算概要について報告があった。 ２．平成２０年度大学入試センター試験について 学務部長から，資料１６に基づき，１月１９日（土）及び２０日（日）に実施する本 センター試験について報告があった。 ３．国立大学協会臨時学長等懇談会について 大倉理事・副学長から，１２月２６日（水）に開催された本懇談会については，本日 開催の教育研究評議会において報告する旨の発言があった。 ○ その他 １．中期目標・中期計画の変更手続きについて 大倉理事・副学長から，中期目標・中期計画の変更手続きは行わない旨の報告があった。 ２．次回開催について 総務課長から，１月２５日（金）午前１０時から，すずかけ台地区Ｊ２等４階役員会議 室において開催する旨の案内があった。 以 上