平成１９年度 第２９回 役員会議事要録 日 時 平成２０年１月２５日（金）１０：００〜１１：４５ 場 所 すずかけ台地区 Ｊ２棟 ４階 役員会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（研究担当） 〈役員以外〉 冨浦監事，西村監事，事務局長 資 料 １-1．国立大学法人東京工業大学特別研究教育事業に関する規則（案） １-2．国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の称号の付与に関する規則一部改正案 新旧対照表 ２．東京工業大学学則一部改正案新旧対照表 ３-1．東京工業大学と慶應義塾大学との間における学生交流に関する協定書（案） ３-2．東京工業大学と早稲田大学との間における学生交流に関する覚書（案） ４-1．東京工業大学大学院特別教育研究コース設置申請書（電気情報系リーダー育成 コース） ４-2．東京工業大学大学院特別教育研究コース設置申請書（合意形成学特別教育研究 コース） ５．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書（大学 院情報理工学研究科数理・計算科学専攻） ６．東京工業大学の教育ポリシー ７．東京工業大学学生アシスタント取扱要項一部改正案新旧対照表 ８．国際的産学官連携の推進方針（案） ９．学長裁量スペース使用申請書 10．実績・予算対比表（１２月） 11．規則改正等に係る過半数代表者からの意見書について 12．平成２０年度特色ある大学教育支援プログラム（特色ＧＰ）補助金について（継 続分） 13．平成２０年度私費外国人留学生特別選抜志願状況 14．附置研究所長予定者 15．平成２０年度役員会等会議開催日程 参考資料 １．事前伺い（名称変更を含む）の結果について ２．学生への給与・謝金支給に関する変更について ○ 議事要録の確認 平成１９年度第２８回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．大学院社会理工学研究科社会理工学共通講座の設置及び学則等の一部改正について ２．国立大学法人東京工業大学特別研究教育事業に関する規則等の制定等について ３．東京医科歯科大学，東京工業大学，日本医科大学との共同事業実施契約書の締結に ついて ４．東京工業大学学則等の一部改正について ５．リンシェーピン大学（スウェーデン）との国際交流協定締結について ６．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について 学長から，標記６件については，１月１１日（金）開催の教育研究評議会での審議 事項であるが，議題２については一部修正することとし了承された旨説明があった後， 総務部長から，資料１−１及び１−２に基づき，一部修正の内容について説明があり， 審議の結果，一括してこれを承認した。 ７．博士後期課程学生への経済的支援について ８．東京工業大学学則等の一部改正について ９．平成１９年度職員賃金について 10．平成１９年度修正予算について 11．平成２０年度予算編成方針について 12．Tokyo Tech Frontに架けるブリッジ建設について 学長から，標記６件については，１月２４日（木）開催の経営協議会において了承 されている旨説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 13．東京工業大学学則の一部改正について 総務部長から，資料２及び参考資料１に基づき，学則の一部改正について説明があ り，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 14．東京工業大学と慶應義塾大学との間における学生交流に関する協定書等について 齋藤理事・副学長から，資料３−１及び３−２に基づき，本協定書等について説明 があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 15．東京工業大学大学院特別教育研究コースの設置について 齋藤理事・副学長から，資料４−１及び４−２に基づき，本コースの設置について 説明があり，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 16．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく教育研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について 総務部長から，資料５に基づき，本承認申請について説明があり，審議の結果，原 案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 17．東京工業大学の教育ポリシーについて 齋藤理事・副学長から，資料６に基づき、本ポリシーについて説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 18．東京工業大学学生アシスタント取扱要項の一部改正について 総務部長から，資料７及び参考資料２に基づき，本要項の一部改正について説明が あり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 19．国際的産学官連携の推進方針について 伊澤理事・副学長から，資料８に基づき，本推進方針について説明があり，審議の 結果，一部文言を整理することとし，これを承認した。 20．学長裁量スペース使用申請について 大倉理事・副学長から，資料９に基づき，申請のあった本スペースの使用について 説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 21．平成１９年度第３四半期１２月分の予算進捗状況について 牟田理事・副学長から，資料１０に基づき，本予算進捗状況について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 22．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部改正の確認について 総務部長から，本規則の一部改正に係る意見書について報告があり，これを確認し た。 ○ 報告事項 １．平成２０年度「特色ある大学教育支援プログラム」の継続申請に伴う学内負担額に ついて 学務部長から，資料１２に基づき，前回本会において学長一任とした本学内負担額 について報告があった。 ２．平成２０年度４月入学大学院博士後期課程志願状況等について 学務部長から，平成２０年度４月入学大学院博士後期課程志願状況，平成２０年度 私費外国人留学生特別選抜試験志願状況（資料１３）について報告があった後，１月 １９日(土)及び２０日(日)に実施された平成２０年度大学入試センター試験について の報告及び関係者の協力に対する謝辞があった。 ３．附置研究所長予定者について 学長から，資料１４に基づき，研究所長予定者として指名した旨の報告があった。 ４．評議員の選出について 総務部長から，各大学院研究科等の評議員の選出日程について，次のとおり報告が あった。 （１）投票日：平成２０年２月１３日（水） 研究科：大学院理工学研究科理学系，大学院理工学研究科工学系， 大学院生命理工学研究科 （２）投票日：平成２０年２月１８日（月） 研究科：センター（保健管理センター及び学内共同研究教育施設） （３）投票日：平成２０年２月２０日（水） 研究科：大学院総合理工学研究科，大学院情報理工学研究科， 大学院社会理工学研究科 ５．平成２０年度会議開催日程について 総務課長から，資料１５に基づき，本日程について報告があった。 ○ その他 １．次回開催について 総務課長から，２月８日（金）午前１０時から，すずかけ台地区Ｊ２等４階役員会 議室において開催する旨の案内があった。 以 上