平成１９年度 第３１回 役員会議事要録 日 時 平成２０年２月２２日（金）１０：００〜１２：０５ 場 所 事務局１号館 ３階 学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（研究担当） 〈役員以外〉 冨浦監事，西村監事，事務局長 資 料 １-1．東京工業大学大学院特別教育研究コース設置申請書（社会的サービス価値のデ ザイン・イノベーター育成プログラム） １-2．東京工業大学大学院特別教育研究コース設置申請書（COEエージェントベース社 会システム科学の創出価値創造社会システム科学特別教育研究コース） ２．東京工業大学大学院東工大・理研連携国際スクールの運営に関する申合せ一部改正 案新旧対照表 ３-1．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書（大学 院生命理工学研究科生体システム専攻） ３-2．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書（大学 院生命理工学研究科生命情報専攻） ４．国立大学法人東京工業大学役員報酬規則一部改正案新旧対照表 ５．国立大学法人東京工業大学企画調整会議要項（案） ６-1．国立大学法人東京工業大学事務職員等評価規則制定案現行規則対照表 ６-2．国立大学法人東京工業大学職員就業規則一部改正案新旧対照表 ６-3．国立大学法人東京工業大学附属科学技術高等学校教員評価規則 ７．国立大学法人東京工業大学役職員兼業規則一部改正案新旧対照表 ８．平成１９年度第４階経営協議会議題（案） ９-1．提案書（イノベーション創出若手研究人材育成） ９-2．提案書（女性研究者支援モデル育成） ９-3．提案書（戦略的環境リーダー育成拠点形成） ９-4．提案書（国際共同研究の推進（１）先端技術創出国際共同研究） ９-5．提案書（国際共同研究の推進（２）科学技術研究員派遣支援システム開発） 10．平成２０年度大学教育の国際化加速プログラム（海外先進教育研究実践支援） 11．東京工業大学「猿楽荘」の利用計画について（案） 12．国立大学法人における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について 13．実績・予算対比表（１月） 14．規則改正等に係る過半数代表者からの意見書について 15-1．平成２０年度グローバルＣＯＥプログラム拠点形成計画の概要 15-2．平成２０年度グローバルＣＯＥプログラム将来構想等調書 16．TOKYO TECH FRONTの運営に関する協定書 17．平成２０年度学部入学者選抜個別学力検査（前期日程）第１段階選抜資料 18．出資法人等の監事，監査役に対する平成１８年度決算検査報告説明会説明資料 席上配付資料 １．平成２０年度支出試算 参考資料 １-1．官報 号外第１９号（人事院規則９−４９） １-2．人事院規則９−４９−３５ ２．東京工業大学の将来構想等に関する対応組織案 ３．平成２０年度「グローバルＣＯＥプログラム」の申請状況について ○ 議事要録の確認 平成１９年度第３０回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．東京工業大学学則の一部改正について ２．東京工業大学学則等の一部改正について ３．「量子ナノ物理学研究センター」等の設置（継続）及びこれに伴う規則の一部改正 について ４．東京工業大学におけるキャリアアップＭＯＴプログラムの講習料に関する規則の制 定について ５．東京工業大学における製造中核人材育成講座の講習料に関する規則の一部改正につ いて ６．東京工業大学と慶應義塾大学との間における学生交流に関する協定書等について ７．東京工業大学大学院特別教育研究コースの設置について ８．インターンシップ科目実施契約書について ９．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく教育研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について 10．東京工業大学の教育ポリシーについて 学長から，標記１０件については，それぞれ２月８日開催の教育研究評議会におい て了承されている旨の説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 11．大学院特別教育研究コースの設置について 齋藤理事・副学長から，資料１−１及び１−２に基づき，本コースの設置について 説明があり，担当はフルネームで記載することとし，これを教育研究評議会へ付議す ることとした。 12．東京工業大学大学院東工大・理研連携国際スクールの運営に関する申合せの一部改 正について 齋藤理事・副学長から，資料２に基づき，本申合せの一部改正について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 13．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく教育研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について 総務部長から，資料３−１及び３−２に基づき，本要項第２条に基づく承認申請に ついて説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議すること とした。 14．国立大学法人東京工業大学役員報酬規則の一部改正について 総務部長から，資料４，参考資料１−１及び１−２に基づき，本規則の一部改正に ついて説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを経営協議会へ付議することとし た。 15．平成２０年度予算(案)について 牟田理事・副学長から，席上配付資料１に基づき，本予算案の検討状況について説 明があり，次回本会において引き続き審議することとした。 16．国立大学法人東京工業大学企画調整会議要項の制定について 総務部長から，資料５及び参考資料２に基づき，本要項の制定について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 17．国立大学法人東京工業大学事務職員等評価規則等の制定等について 総務部長から，資料６−１から６−３に基づき，本規則等の制定等について説明が あり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 18．国立大学法人東京工業大学役職員兼業規則の一部改正について 総務部長から，資料７に基づき，本規則等の一部改正について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを承認した。 19．平成１９年度第４回経営協議会議題について 総務部長から，資料８に基づき，本経営協議会議題について説明があり，審議の結 果，原案のとおりこれを承認した。 20．科学技術振興調整費「若手研究者育成システム改革」等の申請について 大倉理事・副学長から，資料９−１及び９−２に基づき，また，齋藤理事・副学長 から，資料９−３から９−５に基づき，本プログラムの申請について説明があり，審 議の結果，原案のとおりこれを承認した。 21．大学教育の国際化加速プログラム（海外先進教育研究実践支援）（研究実践型）の 申請について 齋藤理事・副学長から，資料１０に基づき，本プログラムの申請について説明があ り，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 22．大学機関別認証評価の評価結果（案）について 大倉理事・副学長から，本評価結果案について意見の申し立ては行わない旨の説明 があり，これを承認した。 23．東京工業大学「猿楽荘」の利用計画について 牟田理事・副学長から，資料１１に基づき，猿楽荘の利用計画について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 24．剰余金を目的積立金とすることについて 牟田理事・副学長から，資料１２に基づき，文部科学大臣より，剰余金の翌事業年 度への繰越承認を受け，剰余金を目的積立金とすることについて説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを承認した。 25．平成１９年度第４四半期１月分の予算進捗状況について 牟田理事・副学長から，資料１３に基づき，本予算進捗状況について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 26．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等の一部改正等の確認について 総務部長から，資料１４に基づき，本規則等の一部改正等に係る意見書について報 告があり，これを確認した。 ○ 報告事項 １．グローバルＣＯＥプログラムの申請について 伊澤理事・副学長から，本件については，時間の都合上，部局長等会議において報 告することとする旨の説明があった。 ２．TOKYO TECH FRONTの運営に関する協定書の締結について 総務部長から，資料１６に基づき，本協定書を締結した旨の報告があった。 ３．平成２０年度学部入学者選抜個別学力検査（前期日程）第１段階選抜結果について 学務部長から，資料１７に基づき，本選抜結果について報告があった。 ４．出資法人等の監事，監査役に対する平成１８年度決算検査報告説明会について 冨浦監事から，資料１８に基づき，本説明会について報告があった。 ○ その他 １．次回開催について 総務課長から，３月７日（金）午前１０時から，事務局１号館３階学長会議室にお いて開催する旨の案内があった。 以 上