平成１９年度 第３２回 役員会議事要録 日 時 平成２０年３月７日（金）１０：００〜１１：３５ 場 所 事務局１号館 ３階 学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（研究担当） 〈役員以外〉 冨浦監事，西村監事，事務局長 資 料 １．平成２０年度国立大学法人東京工業大学年度計画（案） ２-1．「太陽光発電システム研究センター」（学内措置）の設置について ２-2．東京工業大学太陽光発電システム研究センター規則（案） ３．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則一部改正案新旧対照表 ４．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書 ５．東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準ずる学外研究機関との準客員 方式に基づく研究の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書 ６．国立大学法人東京工業大学経営協議会委員 ７．平成１９年度重点施策の実施状況 ８．平成２０年度の重点方針 ９．東京工業大学統合研究院規則一部改正案新旧対照表 10．東京工業大学における教育研究資金に関する不正防止計画（案） 11．国際交流会館居室棟の使用料金改定について（案） 12．名義使用許可申請書 13-1．特定研究教育支援業務について（申請） 副学長（教育担当）総括補佐 13-2．特定研究教育支援業務について（申請） 国際室室長補佐 14．非常勤職員等を対象とした職員採用試験 15．平成１９年度定期監査報告について 16．学校施設等における石綿障害予防規則第３条第２項の規定による石綿等の使用の 有無の分析調査の徹底等について（通知） 17．平成２０年度学部入学者選抜個別学力検査（前期日程）及び帰国子女特別選抜試 験受験状況 18．平成２０年度東京工業大学新採用教員セミナー（FD研修）日程（案） 19．感謝の集い 20．桜花観賞について 21．教育研究評議会評議員予定者 席上配付資料 １．平成２０年度東京工業大学予算（案） 参考資料 １．国立大学法人東京工業大学経営協議会規則 ２．国際交流会館月額施設使用料（施設使用料・共益費）の改訂案について ○ 議事要録の確認 平成１９年度第３１回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．平成２０年度国立大学法人東京工業大学年度計画について 大倉理事・副学長から，資料１に基づき，本年度計画について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを教育研究評議会及び経営協議会へ付議することとした。 ２．太陽光発電システム研究センターの設置及び規則の制定について 伊澤理事・副学長から，資料２−１及び２−２に基づき，本センターの設置及び規 則の制定について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付 議することとした。 ３．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の一部改正について 総務部長から，資料３に基づき，本規則の一部改正について説明があり，審議の結 果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ４．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく教育研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について 総務部長から，資料４に基づき，本要項第２条に基づく承認申請について説明があ り，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ５．「東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準ずる学外研究機関との準客員 方式に基づく研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について 総務部長から，資料５に基づき，本要項第２条に基づく承認申請について説明があ り，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ６．経営協議会委員の任命について 学長から，資料６に基づき，平成２０年３月３１日付け任期満了に伴う次期本委員 の任命について説明があり，審議の結果，学長が任命する学外有識者の委員について， 原案のとおりこれを教育研究評議会で意見聴取することとした。 ７．平成１９年度重点施策の実施状況について 学長から，資料７に基づき，平成１９年度重点施策の実施状況について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを経営協議会へ付議することとした。 ８．平成２０年度重点方針について 学長から，資料８に基づき，平成２０年度重点方針について説明があり，審議の結 果，添付資料を追加することとし，これを経営協議会へ付議することとした。 ９．退任する役員に係る退職手当について 学長から，本件の審議に先立って，該当者は審議の間退席願った後，任期満了によ り退任する役員に係る退職手当について説明があり，審議の結果，これを経営協議会 へ付議することとした。 10．平成２０年度予算(案)について 牟田理事・副学長から，席上配付資料に基づき，本予算案について説明があり，審 議の結果，原案のとおりこれを経営協議会へ付議することとした。 11．東京工業大学統合研究院規則の一部改正について 研究協力部長から，資料９に基づき，本規則の一部改正について説明があり，審議 の結果，原案のとおりこれを承認した。 12．東京工業大学における教育研究資金に関する不正防止計画の制定について 伊澤理事・副学長から，資料１０に基づき，本不正防止計画の制定について説明が あり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 13．国際交流会館居室棟の使用料金の改定について 学務部長から，資料１１及び参考資料２に基づき，本使用料金の改正について説明 があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 14．名義使用許可申請について 大倉理事・副学長から，資料１２に基づき，名義使用許可申請について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 15．特定研究教育支援業務に関する申請について 牟田理事・副学長から，資料１３−１及び１３−２に基づき，本申請について説明 があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 16．非常勤職員等を対象とした職員採用試験について 総務部長から，資料１４に基づき，本職員採用試験について説明があり，審議の結 果，原案のとおりこれを承認した。 ○ 報告事項 １．平成１９年度定期監査報告について 総務部長から，本件については，時間の都合上，部局長等会議において報告するこ ととする旨の説明があった。 ２．石綿等の使用の有無の調査について 施設運営部長から，本件については，時間の都合上，部局長等会議において報告す ることとする旨の説明があった。 ３．平成２０年度学部入学者選抜個別学力検査等について 学務部長から，資料１７に基づき，本学力検査等について報告があった。 ４．平成２０年度東京工業大学新採用教員セミナー（FD研修）について 総務部長から，資料１８に基づき，本セミナーを４月２日（水）に開催する旨の案 内があった。 ５．感謝の集いについて ６．桜花観賞について 総務部長から，標記２件については，時間の都合上，教育研究評議会において報告 することとする旨の説明があった。 ７．教育研究評議会評議員予定者について 学長から，資料２１に基づき，各研究科教授会で選出された評議員予定者について 報告があった。 ○ その他 １．次回開催について 総務課長から，３月２８日（金）午前１０時から，すずかけ台地区Ｊ２棟４階役員 会議室において開催する旨の案内があった。 以 上