平成19年度 第33回 役員会議事要録

日 時 平成20年3月28日(金)10:00〜11:50

場 所 事務局1号館 3階 学長会議室
出席者 〈役員〉   学長,理事・副学長(企画担当),理事・副学長(経営担当),
           理事・副学長(教育担当),理事・副学長(研究担当)
    〈役員以外〉 冨浦監事,西村監事,事務局長

資 料
1-1.情報系教育研究機構の研究展開
1-2.東京工業大学情報系教育研究機構規則(案) 
2-1.「アジア・アフリカ生物多様性・バイオテクノロジー研究センター(略称:ア
 ジア・アフリカ・バイオ研究センター)」の学内措置による設置について 
2-2.東京工業大学アジア・アフリカ生物多様性・バイオテクノロジー研究センター
 規則(案) 
3.国立大学法人東京工業大学成果有体物取扱規則(案) 
4.東京工業大学学生支援センター学生相談室規程(案)
5.東京工業大学学部学習規程一部改正案新旧対照表
6.東京工業大学検定料の免除,入学料の免除及び徴収猶予,授業料の免除及び徴収
 猶予並びに寄宿料免除規程一部改正案新旧対照表
7-1.男女共同参画ポリシー(案)
7-2.東京工業大学「男女共同参画を推進するための基本方針」(案)
8.東京工業大学における科学技術研究者に適した育児支援制度の整備に関する取り
 組み(案)
9.国立大学法人東京工業大学理事・副学長総括補佐設置規則(案)
10.国立大学法人東京工業大学広報センター設置要項一部改正案新旧対照表
11.Tokyo Tech Nagatsuta House 入居者の皆さんへ
12.石川町トンネル平面図
13.実績・予算対比表(2月)
14.規則改正に係る過半数代表者からの意見書について
15-1.平成20年度学部入学者選抜実施結果
15-2.平成20年度大学院博士後期課程(4月入学)入学試験(一般選考)志願者数・
 合格者数
16.センター長会議主査予定者 
17. 学内共同研究施設等の長の選考について

○ 議事要録の確認
   平成19年度第32回役員会議事要録(案)承認

○ 審議事項
1.平成20年度国立大学法人東京工業大学年度計画について
2.博士後期課程学生への経済的支援について
3.太陽光発電システム研究センターの設置及び規則の制定について
4.国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の一部改正について
5.大学院特別教育研究コースの設置について
6.東京工業大学大学院東工大・理研連携国際スクールの運営に関する申合せの一部
 改正について
7.「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関と
 の準連携協力に基づく教育研究の実施に関する要項」第2条に基づく承認申請につ
 いて   
8.「東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準ずる学外研究機関との準客
 員方式に基づく研究の実施に関する要項」第2条に基づく承認申請について

 学長から,標記8件については,3月7日(金)開催の教育研究評議会において了
 承されている旨説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。

9.平成19・20年度重点方針について
(1)平成19年度重点施策の実施状況について
(2)平成20年度重点方針について
10.平成20年度年度計画について                   
11.平成20年度学内予算について
12.役員報酬について
(1)役員報酬規則の一部改正について 
(2)退任する役員に係る退職手当について
13.博士後期課程学生への経済的支援について

  学長から,標記5件については,3月17日(月)開催の経営協議会において了
 承されている旨説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。

14.情報系教育研究機構の設置及び規則の制定について
  齋藤理事・副学長から,資料1−1に基づき,本機構の設置の趣旨について説明
 があった後,総務部長から,資料1−2に基づき,本機構設置に伴う規則の制定に
 ついて説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議するこ
 ととした。

15.アジア・アフリカ生物多様性・バイオテクノロジー研究センターの設置及び規則
 の制定について
  伊澤理事・副学長から,資料2−1及び2−2に基づき,本センターの設置及び規
 則の制定について説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを教育研究評議会へ
 付議することとした。

16.国立大学法人東京工業大学成果有体物取扱規則の制定について
  伊澤理事・副学長から,資料3に基づき,本規則の制定について説明があり,審議
 の結果,原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。

17.東京工業大学学生支援センター学生相談室規程の制定について
  学務部長から,資料4に基づき,本規則の制定について説明があり,審議の結果,
 原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。

18.東京工業大学学部学習規程の一部改正について
  学務部長から,資料5に基づき,本規程の一部改正について説明があり,審議の
 結果,原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。

19.東京工業大学検定料の免除,入学料の免除及び徴収猶予,授業料の免除及び徴収
 猶予並びに寄宿料免除規程の一部改正について
  学務部長から,資料6に基づき,本規程の一部改正について説明があり,審議の
 結果,原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。

20.男女共同参画ポリシー等の策定について
  大倉理事・副学長から,資料7−1及び7−2に基づき,本ポリシー等の策定につ
 いて説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することと
 した。

21.東京工業大学における科学技術研究者に適した育児支援制度の整備に関する取り
 組みの策定について
  大倉理事・副学長から,資料8に基づき,本取り組みの策定について説明があり,
 審議の結果,原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。

22.国立大学法人東京工業大学理事・副学長総括補佐設置規則の制定について
  総務部長から,資料9に基づき,本規則の制定について説明があり,審議の結果,
 原案のとおりこれを承認した。

23.国立大学法人東京工業大学広報センター設置要項の一部改正について
  総務部長から,資料10に基づき,本要項の一部改正について説明があり,審議
 の結果,一部修正し次回本会に報告することとしてこれを承認した。

24.Tokyo Tech Nagatsuta Houseへのすずかけ台キャンパス所属学生の入居について
  学務部長から,資料11に基づき,本Houseへの入居について説明があり,一部
 修正することとし,これを承認した。

25.石川台トンネルの安全対策事業について
  施設運営部長から,資料12に基づき,本事業のこれまでの経緯及び今後のスケ
 ジュールについて報告があった後,牟田理事・副学長から,目的積立金による事業
 の実施について説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。

26.平成19年度第4四半期2月分の予算進捗状況について
  牟田理事・副学長から,資料13に基づき,本予算進捗状況について説明があり,
 審議の結果,原案のとおりこれを承認した。

27.国立大学法人東京工業大学役職員兼業規則等の一部改正等の確認について
  総務部長から,資料14に基づき,本規則等の一部改正等に係る意見書について
 報告があり,これを確認した。

○ 報告事項
1.学生の懲戒処分について
  齋藤理事・副学長から,学生の不正行為(カンニング)に係る処分について報告
 があった。
 
2.大学機関別認証評価の評価結果について
  学長から,本件については,時間の都合上,部局長等会議において報告すること
 とする旨の説明があった。
 
3.課長候補者の公募結果について
  総務部長から,課長候補者の公募結果について報告があった。
 
4.平成20年度学部入学者選抜実施結果等について
  学長から,本件については,時間の都合上,部局長等会議において報告すること
 とする旨の説明があった。

5.センター長会議主査予定者について
  学長から,資料16に基づき,本予定者について報告があった。

6.学内共同研究教育施設等の長の選考について 
  学長から,資料17に基づき,学内共同研究教育施設等の長の選考について報告
 があった。
 
○ その他
1.次回開催について
  総務課長から,4月4日(金)午前10時から,事務局1号館3階学長会議室に
 おいて開催する旨の案内があった。


                                  以  上