平成19年度 第4回 役員会議事要録 日 時 平成19年4月27日(金)10:00〜11:45 場 所 事務局1号館 3階 学長室 出席者 〈役員〉 学長,理事・副学長(研究担当),理事・副学長(企画担当), 理事・副学長(教育担当),理事・副学長(経営担当) 〈役員以外〉 冨浦監事,西村監事,事務局長 資 料 1.国立大学法人東京工業大学における職員の過半数代表者の選出等に関する規則一部改正案新旧対照表 2.「製造中核人材育成講座」開講にあたって 3.ホスト機関からのコミットメント 4.資金繰表 5.名義使用許可申請書 6-1.国立大学を巡る最近の諸情勢に関する見解について 6-2.第7回教育再生会議配付資料 6-3.総合科学技術会議(第66回)資料 6-4.経済財政諮問会議(平成19年第10回)資料 6-5.最近の新聞記事 7-1.平成19年度計画(企画室) 7-2.平成19年度計画(評価室) 7-3.平成19年度計画(広報・社会連携センター) 7-4.教育推進室 平成19年度重点施策事項 7-5.国際室 平成19年度重点施策事項 7-6.平成19年度重点方針について(研究戦略室) 7-7.産学連携推進本部の平成19年度重点方針について 7-8.平成19年度 総合安全管理センターの活動計画 7-9.情報基盤の体系的整備(情報基盤部会) 7-10.財務管理室の平成19年度活動計画 8.平成19年度「科学技術関係人材のキャリアパス多様化促進事業」審査結果の通知について 9.平成19年度関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験について 席上配付資料 第5回大学改革シンポジウムの開催について ○ 議事要録の確認 平成19年度第3回役員会議事要録(案)承認 ○ 審議事項 1.国立大学法人東京工業大学における職員の過半数代表者の選出等に関する規則の一部改正について 総務部長から,資料1に基づき,本規則の一部改正について説明があり,審議の結果,原案のとおり これを承認した。 2.製造中核人材育成講座の開講について 三木理事・副学長から,資料2に基づき,本講座の開講について説明があり,審議の結果,開講する ことについては承認し,全学的運営体制等については更に検討することとした。 3.世界トップレベル国際研究拠点形成促進プログラム応募にかかるホスト機関からのコミットメントに ついて 下河邉理事・副学長から,資料3に基づき,本コミットメントについて説明があり,審議の結果, 原案のとおりこれを承認した。 4.平成18年度3月資金繰及び平成19年3月末科目別残高について 関口理事・副学長から,資料4に基づき,本資金繰及び科目別残高について説明があり,審議の結果, 原案のとおりこれを承認した。 5.名義使用許可申請について 本藏理事・副学長から,資料5に基づき,本申請について説明があり,審議の結果,原案のとおり これを承認した。 ○ 報告事項 1.国立大学法人を巡る最近の動きについて 学長から,資料6−1から6−5に基づき説明があり,種々意見交換を行った。 2.各室・センターの平成19年度活動計画について 学長から,本活動計画については,次回以降の本会において順次報告願う旨の発言があった。 3.平成19年度科学技術関係人材のキャリアパス多様化促進事業の審査結果について 本藏理事・副学長から,資料8に基づき,本審査結果について報告があった。 4.平成19年度関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験について 総務部長から,資料9に基づき,本採用試験の実施について報告があった。 5.国立大学法人研究担当理事・副学長協議会について 学長から,5月14日(月)に開催される本協議会について説明があった。 ○ その他 1.経営協議会の開催日程について 総務課長から,平成19年度第1回本協議会を6月25日(月)午後3時から,事務局1号館2階 会議室において開催する旨の案内があった。 2.第5回大学改革シンポジウムの開催について 総務課長から,本シンポジウムが5月15日(火)開催される旨案内及び出席依頼があった。 3.次回開催について 総務課長から,5月11日(金)午前10時から,すずかけ台地区J2棟4階役員会議室において 開催する旨の案内があった。 以 上