平成19年度 第5回 役員会議事要録

日 時 平成19年5月11日(金)10:00〜12:00
場 所 すずかけ台地区 J2棟 4階 役員会議室
出席者 〈役員〉   学長,理事・副学長(研究担当),理事・副学長(企画担当),
           理事・副学長(教育担当),理事・副学長(経営担当)
    〈役員以外〉 冨浦監事,西村監事,事務局長

資 料
 1-1.日仏共同博士課程日本コンソーシアム規約(案)
 1-2.日仏共同博士課程(コレージュ・ドクトラル・フランコ・ジャポネ)協定書
 1-3.日仏共同博士課程(コレージュ・ドクトラル・フランコ・ジャポネ)協定書(仏文)
 2-1.日加戦略的留学生交流促進プログラム日本コンソーシアム規約(案)
 2-2.日加戦略的留学生交流促進プログラム協定書(案)
 2-3.日加戦略的留学生交流促進プログラム協定書(案)(英文)
 3.留学先での取得単位の認定の取扱(案)
 4-1.東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力に基づく
   研究教育の実施に関する要項第2条に基づく承認申請書(生命理工学研究科生物プロセス専攻)
 4-2.東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力に基づく
   研究教育の実施に関する要項第2条に基づく承認申請書(総合理工学研究科物理情報システム専攻)
 5.平成19年度東京工業大学職員等の栄誉の祝賀該当者一覧
 6.21世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会東京駅サピアタワー東工大オフィス活用検討部会の設置に
  ついて(案)
 7.国立大学法人東京工業大学産学連携推進本部規則一部改正案新旧対照表
 8.本学の役職員が役職員個人あて寄附金を受けた場合及び役職員等が寄附者となる場合の寄附金の取扱い
  について一部改正案新旧対照表
 9.名義使用許可申請書
 10.学長裁量スペース使用申請書(Global Edge Institute すずかけ台事務室及びゼミ室等)
 11.平成19年度「大学院教育改革支援プログラム」申請一覧
 12.平成19年度「アジア人財資金構想」高度専門留学生育成事業提案書 
 13-1.平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書「全体的な状況」
 13-2.平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書「特記事項」
 14.「製造中核人材育成講座」開講にあたって
 15.最近の新聞記事
 16.平成19年春の褒章・勲章受章者について
 17.平成20年度東京工業大学入学者選抜試験実施日程等一覧
 18-1.科学研究費補助金配分内定一覧
 18-2.平成19年度科学研究費補助金配分状況一覧
 19.学内共同研究施設等の長の選考について
 20-1.平成19年度計画(企画室)
 20-2.平成19年度計画(評価室)
 20-3.平成19年度計画(広報・社会連携センター)
 20-4.教育推進室 平成19年度重点施策事項
 20-5.国際室 平成19年度重点施策事項
 20-6.平成19年度重点方針について(研究戦略室)
 20-7.産学連携推進本部の平成19年度重点方針について
 20-8.平成19年度 総合安全管理センターの活動計画
 20-9.情報基盤の体系的整備(情報基盤部会)
 20-10.財務管理室の平成19年度活動計画
 
参考資料
 1.国立大学法人東京工業大学職員等の栄誉の祝賀に関する申合せ

 ○ 議事要録の確認
   平成19年度第4回役員会議事要録(案)承認

 ○ 審議事項
 1.日仏共同博士課程日本コンソーシアム規約(案)について
   三木理事・副学長から,資料1−1から1−3に基づき,本コンソーシアムへの加盟の更新及び協定書
  への署名について説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。

 2.日加戦略的留学生交流促進プログラム日本コンソーシアム規約(案)について
   三木理事・副学長から,資料2−1から2−3に基づき,本コンソーシアムへの加盟について説明があり,
  審議の結果,原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。

 3.留学先での取得単位の認定の取扱(案)について
   三木理事・副学長から,資料3に基づき,本取扱について説明があり,審議の結果,原案のとおりこれ
  を教育研究評議会へ付議することとした。なお,用語について今後整理することとした。

 4.「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力に基づく
  教育研究の実施に関する要項」第2条に基づく承認申請について
   総務部長から,資料4−1及び4−2に基づき,本申請について説明があり,審議の結果,原案のとお
  りこれを教育研究評議会に付議することとした。

 5.国立大学法人東京工業大学職員等の栄誉の祝賀該当者の選考について
   学長から,資料5及び参考資料に基づき,本祝賀該当者について説明があり,審議の結果,原案のとお
  りこれを教育研究評議会で選考することとした。

 6.東京駅サピアタワー東工大オフィス活用検討部会の設置について
   学長から,資料6に基づき,本部会の設置について説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを21
  世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会に付議することとした。

 7.国立大学法人東京工業大学産学連携推進本部規則の一部改正について
   研究協力部長から,資料7に基づき,本規則の一部改正について説明があり,審議の結果,原案のとお
  りこれを承認した。

 8.本学の役職員が役職員個人あて寄附金を受けた場合及び役職員等が寄附者となる場合の寄附金の取扱い
  についての一部改正について
   研究協力部長から,資料8に基づき,本取扱いの一部改正について説明があり,審議の結果,原案のと
  おりこれを承認した。

 9.名義使用許可申請について
   本藏理事・副学長から,資料9に基づき,本申請について説明があり,審議の結果,原案のとおりこれ
  を承認した。

 10.学長裁量スペース使用申請について
   本藏理事・副学長から,資料10に基づき,本申請について説明があり,審議の結果,原案のとおり
  これを承認した。

 11.平成19年度「大学院教育改革支援プログラム」に係る大学負担額について
   三木理事・副学長から,資料11に基づき,本プログラム及び学内負担額について説明があり,審議
  の結果,これを承認した。なお,大学負担額のあり方については,今後確認することとした

 12.平成19年度「アジア人材資金構想」高度専門留学生育成事業について
   三木理事・副学長から,資料12に基づき,本プログラムについて説明があり,審議の結果,原案の
  とおりこれを承認した。

 13.平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書(全体的な状況及び特記事項)について
   本藏理事・副学長から,本報告書(全体的な状況及び特記事項)について説明があり,種々意見交換
  を行った。
   また,本藏理事・副学長から,本件に係る意見等は,5月15日(火)までにお寄せ願いたい旨発言
  があった。
 
 ○ 報告事項
 1.製造中核人材育成講座の開講について
 2.国立大学法人を巡る最近の動きについて
 3.平成19年春の褒章・勲章受章者について
 4.平成20年度東京工業大学入学者選抜試験実施日程等について
 5.平成19年度科学研究費補助金の採択状況等について
   学長から,時間の都合上,標記5件については,教育研究評議会において報告することとする旨の
  説明があった。

 6.学内共同研究教育施設等の長の選考について
   学長から,資料19に基づき,学内共同研究施設等の長の選考について報告があった。

 7.各室・センターの平成19年度活動計画について
   本藏理事・副学長から,資料20−1及び20−2に基づき,企画室及び評価室の活動計画につい
  て説明があった。なお,資料20−3から20−10については,次回以降の本会で順次報告すること
  とした

 ○ その他
 1.次回開催について
   総務課長から,5月18日(金)午前10時から,事務局1号館3階学長会議室において開催する旨
  の案内があった。


                                   以  上