平成19年度 第6回 役員会議事要録 日 時 平成19年5月18日(金)10:30〜12:00 場 所 事務局1号館 3階 学長会議室 出席者 〈役員〉 学長,理事・副学長(研究担当),理事・副学長(企画担当), 理事・副学長(教育担当),理事・副学長(経営担当) 〈役員以外〉 冨浦監事,西村監事,事務局長 資 料 1-1.日仏共同博士課程日本コンソーシアム規約(案) 1-2.日仏共同博士課程(コレージュ・ドクトラル・フランコ・ジャポネ)協定書 1-3.日仏共同博士課程(コレージュ・ドクトラル・フランコ・ジャポネ)協定書(仏文) 2-1.日加戦略的留学生交流促進プログラム日本コンソーシアム規約(案) 2-2.日加戦略的留学生交流促進プログラム協定書(案) 2-3.日加戦略的留学生交流促進プログラム協定書(案)(英文) 3.留学先での取得単位の認定の取扱(案) 4-1.東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力に基づく 研究教育の実施に関する要項第2条に基づく承認申請書(生命理工学研究科生物プロセス専攻) 4-2.東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力に基づく 研究教育の実施に関する要項第2条に基づく承認申請書(総合理工学研究科物理情報システム専攻) 5.平成19年度東京工業大学職員等の栄誉の祝賀該当者一覧 6-1.TOKYO TECH FRONT (仮称)の基本構想について 6-2.TOKYO TECH FRONT (仮称)の設計について 6-3.21世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会地域国際交流プラザ(仮称)準備部会設置要項 7.学生(留学生)宿舎の設置について 8-1.麻疹(はしか)の感染について(注意) 8-2.国立大学法人東京工業大学職員就業規則(抜粋) 8-3.麻疹(はしか)の予防接種について(案) 9.国立大学法人研究担当理事・副学長協議会(第3回) 10-1.国立大学の入試制度改革に関する意見書の提出について 10-2.最近の新聞記事 11.学内共同研究施設等の長の選考について 12-1.平成19年度計画(広報・社会連携センター) 12-2.教育推進室 平成19年度重点施策事項 12-3.国際室 平成19年度重点施策事項 12-4.平成19年度重点方針について(研究戦略室) 12-5.産学連携推進本部の平成19年度重点方針について 12-6.平成19年度 総合安全管理センターの活動計画 12-7.情報基盤の体系的整備(情報基盤部会) 12-8.財務管理室の平成19年度活動計画 参考資料 1.麻しんの流行について ○ 議事要録の確認 平成19年度第5回役員会議事要録(案)承認 ○ 審議事項 1.日仏共同博士課程日本コンソーシアム規約(案)について 2.日加戦略的留学生交流促進プログラム日本コンソーシアム規約(案)について 3.留学先での取得単位の認定の取扱(案)について 4.「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力に基づ く教育研究の実施に関する要項」第2条に基づく承認申請について 5.国立大学法人東京工業大学職員等の栄誉の祝賀該当者の選考について 学長から,標記5件については,それぞれ5月11日開催の教育研究評議会において了承されている 旨説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 6.TOKYO TECH FRONT (仮称)の建設計画について 本藏理事・副学長から,資料6−1から6−3に基づき,本計画について説明があり,種々意見交換 を行った結果,本計画については,次回本会において再度審議することとした。 7.学生宿舎の設置について 学務部長から,資料7に基づき,本宿舎の設置について説明があり,審議の結果,原案のとおりこれ を承認した。 8.麻疹(はしか)の感染に伴う対応について 総務部長から,資料8−1から8−3及び参考資料1に基づき,本対応について説明があり,審議の 結果,原案のとおりこれを承認した。 ○ 報告事項 1.国立大学法人研究担当理事・副学長協議会について 下河邉理事・副学長から,資料9に基づき,本協議会について報告があった。 2.国立大学法人を巡る最近の動きについて 学長から,時間の都合上,本件については,部局長等会議において報告することとする旨の説明が あった。 3.学内共同研究教育施設等の長の選考について 学長から,本件に係る,前回本会においての報告について,資料11のとおり一部誤謬訂正した旨 報告があった。 4.各室・センターの平成19年度活動計画について 学長から,本活動計画については,次回以降の本会において順次報告することとする旨発言があった。 ○ その他 1.次回開催について 総務課長から,5月25日(金)午前10時から,事務局1号館3階学長会議室において開催する 旨の案内があった。 以 上