平成１９年度　第７回　役員会議事要録

日　時　平成１９年５月２５日（金）１０：００〜１２：００
場　所　事務局１号館　３階　学長会議室
出席者　〈役員〉　　　学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（企画担当），
                      理事・副学長（教育担当），理事・副学長（経営担当）
　　　　〈役員以外〉　冨浦監事，西村監事，事務局長

資　料
　１．平成１８事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
　２．大学機関別認証評価自己評価書（案）
　３-1．国立大学法人東京工業大学動物実験等管理規則（案）
　３-2．動物実験計画書等のフロー
　４．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力に基づく
    研究教育の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書（大学院情報理工学研究科情報環境学専攻）
　５-1．TOKYO TECH FRONT（仮称）整備事業の概略スケジュール（当初案）
　５-2．東京工業大学地域国際交流プラザ(仮称)基本設計業者選定
  ６-1．学長裁量スペース使用申請書（科学研究費基盤（Ｓ）「ATP合成酵素の構造，回転，制御」の研究
      スペース）
　６-2．学長裁量スペース使用申請書（Global Edge Instituteにおける特任助教の自立的環境スペース）
　７．実績・予算対比表（４月）
　８．国立大学法人東京工業大学と早稲田大学との間における連携・協力の推進に関する基本協定書
　９．夏季における省エネルギーについて
　10．財務省主計局文部第４係関口主査視察日程（案）
　11．遠藤副大臣視察日程（予定）
　12．最近の新聞記事
　13-1．平成１９年度計画（広報・社会連携センター）
　13-2．教育推進室　平成19年度重点施策事項
　13-3．国際室　平成19年度重点施策事項
　13-4．平成１９年度重点方針について（研究戦略室）
　13-5．産学連携推進本部の平成19年度重点方針について
　13-6．平成１９年度　総合安全管理センターの活動計画
　13-7．情報基盤の体系的整備（情報基盤部会）
　13-8．財務管理室の平成１９年度活動計画
　
○　議事要録の確認
　  平成１９年度第６回役員会議事要録（案）承認

○　審議事項
１．平成１８事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
　　本藏理事・副学長から，資料１に基づき，本報告書について説明があり，審議の結果，原案のとおり
  これを教育研究評議会及び経営協議会に付議することとした。

２．大学機関別認証評価について
　　本藏理事・副学長から，資料２に基づき，本評価書について説明があり，審議の結果，原案のとおり
  これを教育研究評議会及び経営協議会に付議することとした。

３．国立大学法人東京工業大学動物実験等管理規則の制定について
　　研究協力部長から，資料３−１及び３−２に基づき，本規則の制定について説明があり，審議の結果，
  原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。　　

４．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力に基づ
   く教育研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について
　　 総務部長から，資料４に基づき，本申請について説明があり，審議の結果，一部削除することとしこ
   れを教育研究評議会に付議することとした。

５．TOKYO TECH FRONT（仮称）の建設計画について
　　施設総合企画課長から，資料５−１及び５−２に基づき，本建設計画について説明があり，種々意見
  交換を行った結果，本計画については，次回以降の本会において審議することとした。
    また，TOKYO TECH FRONTを正式名称とすることを承認した。

６．学長裁量スペース使用申請について
　　本藏理事・副学長から，資料６−１及び６−２に基づき，本申請について説明があり，審議の結果，
  原案のとおりこれを承認した。

７．平成１９年度第一四半期４月分の予算進捗状況について
    関口理事・副学長から，資料７に基づき，本予算の進捗状況について説明があり，審議の結果，原案
  のとおりこれを承認した。

○　報告事項
１．学長選考会議報告について
　　下河邉理事・副学長から，５月２１日（月）に実施された学長候補者選考における意向聴取の投票結
  果等について報告があった。

２．国立大学法人東京工業大学と早稲田大学との間における連携・協力の推進に関する基本協定書の締結
  について
　　研究協力部長から，資料８に基づき，本協定書の締結について報告があった。

３．夏季における省エネルギーについて
　　学長から，時間の都合上，本件については，部局長等会議において報告することとする旨説明があっ
  た。

４．関口財務省主計局主査の本学視察について
　　財務部長から，資料１０に基づき，本視察について報告があった。

５．遠藤文部科学副大臣の本学視察について
　　総務部長から，資料１１に基づき，本視察について報告があった。

６．国立大学法人を巡る最近の動きについて
　　学長から，資料１２に基づき，国立大学法人を巡る最近の動き及び５月２１日(月)に開催された国立
  大学協会理事会について説明・報告があり，種々意見交換を行った。

７．各室・センターの平成１９年度活動計画について
　　 学長から，本活動計画については，次回以降の本会において順次報告することとする旨発言があった。

○　その他
１．麻疹（はしか）の予防接種の実施について
　　学務部長から，本接種状況等について報告があった。

２．次回開催について
    総務課長から，６月１日（金）午前１０時から，事務局１号館３階学長会議室において開催する旨の
  案内があった。


                                                                    以　　上