平成１９年度　第９回　役員会議事要録

日　時　平成１９年６月８日（金）１０：１５〜１１：４５
場　所　事務局１号館　３階　学長会議室
出席者　〈役員〉　　　学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（企画担当），
                      理事・副学長（教育担当），理事・副学長（経営担当）
　　　　〈役員以外〉　西村監事，事務局長

資　料
　１．平成１８事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
　２．大学機関別認証評価自己評価書（案）
　３-1．国立大学法人東京工業大学動物実験等管理規則（案）
　３-2．動物実験計画書等のフロー
　４．東京工業大学大学院特別教育研究コース設置申請書
　５．東京工業大学と東京農工大学との間における特別研究学生交流に関する協定書（案）
　６．Memorandum of Understanding on the enhancement of academic collaboration between Carlsberg 
     Laboratory, the University of Copenhagen and Tokyo Institute of Technology
　７-1．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力に基づく
      研究教育の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書（大学院理工学研究科理研連携講座（工学系））
　７-2．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力に基づく
      研究教育の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書（大学院生命理工学研究科生体システム専攻）
  ７-3．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力に基づく
      研究教育の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書（大学院情報理工学研究科情報環境学専攻）
　８-1．TOKYO TECH FRONT の基本構想について
　８-2．TOKYO TECH FRONT 合同事業に関する覚書（案）
　８-3．TOKYO TECH FRONT 平面図，立面図，断面図
　８-4．TOKYO TECH FRONT 整備事業の概略スケジュール（案）
　９．平成１９年度第1回経営協議会議題（案）
　10．規則の一部改正にかかる過半数代表者の意見について
　11．平成１９年度入学料免除・授業料免除について
  12．国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）
　13．東京工業大学における蔵書範囲の変更に伴う研究室保管図書の「資産」からの「除却」処理について
  14-1．教育再生会議　第二次報告　概要
  14-2．教育再生会議　第二次報告　本分
　14-3．教育再生会議　第二次報告　関連資料
　14-4．経済財政諮問会議　会議レポート（１９．６．４）
　14-5．経済財政諮問会議　説明資料　教育の再生について（１９．６．４）
　14-6．経済財政諮問会議　説明資料　大学・大学院改革について（１９．６．４）　　
  15-1．教育推進室　平成19年度重点施策事項
　15-2．国際室　平成19年度重点施策事項
　15-3．平成１９年度重点方針について（研究戦略室）
　15-4．産学連携推進本部の平成19年度重点方針について
　15-5．平成１９年度　総合安全管理センターの活動計画
　15-6．情報基盤の体系的整備（情報基盤部会）
　15-7．財務管理室の平成１９年度活動計画

席上配付資料
　１．「時−空を緑でつなぐ大岡山キャンパス」将来構想

  ○　議事要録の確認
　    平成１９年度第８回役員会議事要録（案）承認

  ○　審議事項
  １．平成１８事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
  ２．大学機関別認証評価について
  ３．国立大学法人東京工業大学動物実験等管理規則の制定について
  ４．東京工業大学大学院特別教育研究コースの設置について
  ５．東京工業大学と東京農工大学との間における特別研究学生交流に関する協定書（案）について
  ６．コペンハーゲン大学及びカールスバーグ研究所（デンマーク）との国際交流協定締結について
  ７．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力に基づく
    教育研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について
　    学長から，標記７件については，それぞれ６月１日開催の教育研究評議会において了承されている旨の
    説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。
      また，学長から，議題１及び２については今後の意見等を踏まえた修正等の取扱いについては学長に
    一任願いたい旨の提案があり，これを承認した。
　
  ８．TOKYO TECH FRONTの基本構想について
　　  本藏理事・副学長から，資料８−１から８−４に基づき，本基本構想について説明があり，審議の結果，
    本建設の基本構想の大筋については了承し，説明資料及び覚書等については内容を整理のうえ，次回以降
    の本会において審議することとした。

  ９．平成１９年度第1回経営協議会議題について
　　  総務部長から，資料９に基づき，本議題について説明があり，審議の結果，一部修正のうえ，これを
    承認した。

  10．国立大学法人東京工業大学旅費規則の一部改正の確認について
　　  総務部長から，資料１０に基づき，本規則の一部改正に係る意見書について報告があり，これを確認
    した。

  ○　報告事項
  １．平成１９年度入学料免除・授業料免除について
　　  三木理事・副学長から，資料１１に基づき，本入学料等免除について報告があった。

  ２．国立大学法人における会計監査人の選任について
　　  関口理事・副学長から，資料１２に基づき，本監査人の選任について報告があった。

  ３．蔵書範囲の変更に伴う研究室保管図書の除却について
　　  関口理事・副学長から，資料１３に基づき，本図書の除却について報告があった。

  ４．教育再生会議第二次報告等について
　　  学長から，時間の都合上，本件については，部局長等会議において報告することとする旨説明が
    あった。

  ５．各室・センターの平成１９年度活動計画について
　　  学長から，本活動計画については，次回以降の本会において順次報告することとする旨発言があった。

  ○　その他
  １．麻疹（はしか）の状況について
　　  学務部長から，本状況について報告があった。

  ２．次回開催について
　　  総務課長から，６月１５日（金）午前１０時から，すずかけ台地区Ｊ２棟４階会議室において開催
    する旨の案内があった。


                                                                以　　上