平成19年度 臨時役員会議事要録 日 時 平成19年10月24日(水)15:30〜17:15 場 所 事務局 1号館 3階 学長会議室 出席者 〈役員〉 学長,理事・副学長(企画担当),理事・副学長(経営担当), 理事・副学長(教育担当),理事・副学長(研究担当) 〈役員以外〉 冨浦監事,西村監事,事務局長 資 料 1.国立大学法人東京工業大学理事・副学長の職務分担等について(案) 2.平成19年度第2回経営協議会議題(案) 3.平成19年度役員会等会議開催日程 参考資料 1-1.国立大学法人東京工業大学役員会名簿 1-2.学長,理事・副学長略歴 2.国立大学法人東京工業大学事務系幹部職員名簿 ○ 議事に先立ち学長から,就任の挨拶があった ○ 学長から,国立大学法人東京工業大学役員会規則に基づき,本会議の重要性から 従来どおり監事及び事務局長を陪席させる旨の説明があり,引き続き監事及び事務 局長から挨拶があった。 ○ 学長から,参考資料1−1及び1−2に基づき,役員の紹介があった後,各役員 から挨拶があった。 ○ 事務局長から,参考資料2に基づき,事務系幹部職員について紹介があった。 ○ 学長から,議事要録の確認については,次回開催時に確認,承認の後,公開する こととする旨説明があり,これを承認した。 ○ 議事要録の確認 平成19年度第23回役員会議事要録(案)承認 ○ 審議事項 1.「国立大学法人東京工業大学理事・副学長の職務分担等について」(学長裁定) の制定について 学長から,資料1に基づき,理事・副学長の職務分担等について説明があり,審 議の結果,これを承認した。 2.退任した役員に係る退職手当について 学長から,退任した役員に係る退職手当について説明があり,審議の結果,経営 協議会へ付議することとした。 3.平成19年度第2回経営協議会議題について 総務部長から,資料2に基づき,本協議会議題の内容について説明があり,審議 の結果,原案のとおりこれを承認した。 4.会議開催日程について 学長から,資料3に基づき,本日程について説明があり,審議の結果,原案のと おりこれを承認した。 ○ 報告事項 1.所管事項説明について 総務部長から,今後日程等調整の上,役員に対する本説明を行う旨説明があった。 ○ その他 1.C&C賞の受賞について 学長から,学長及び伊澤理事・副学長が本賞を受賞する旨の報告があった。 2.次回開催について 総務課長から,11月2日(金)午前10時から,事務局1号館3階学長会議室 において開催する旨の案内があった。 以 上