平成１９年度　臨時役員会議事要録

日　時　平成１９年１０月２４日（水）１５：３０〜１７：１５
場　所　事務局　１号館　３階　学長会議室
出席者　〈役員〉　　　学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)，
　　　　　　　　　　　理事・副学長（教育担当），理事・副学長（研究担当）
　　　　〈役員以外〉　冨浦監事，西村監事，事務局長

資　料
１．国立大学法人東京工業大学理事・副学長の職務分担等について（案）
２．平成１９年度第２回経営協議会議題（案）
３．平成１９年度役員会等会議開催日程

参考資料
１-1．国立大学法人東京工業大学役員会名簿
１-2．学長，理事・副学長略歴
２．国立大学法人東京工業大学事務系幹部職員名簿

○　議事に先立ち学長から，就任の挨拶があった

○　学長から，国立大学法人東京工業大学役員会規則に基づき，本会議の重要性から
　従来どおり監事及び事務局長を陪席させる旨の説明があり，引き続き監事及び事務
　局長から挨拶があった。

○　学長から，参考資料１−１及び１−２に基づき，役員の紹介があった後，各役員
　から挨拶があった。

○　事務局長から，参考資料２に基づき，事務系幹部職員について紹介があった。

○　学長から，議事要録の確認については，次回開催時に確認，承認の後，公開する
　こととする旨説明があり，これを承認した。

○　議事要録の確認
　  平成１９年度第２３回役員会議事要録（案）承認

○　審議事項
１．「国立大学法人東京工業大学理事・副学長の職務分担等について」（学長裁定）
　の制定について
　　学長から，資料１に基づき，理事・副学長の職務分担等について説明があり，審
　議の結果，これを承認した。

２．退任した役員に係る退職手当について
　　学長から，退任した役員に係る退職手当について説明があり，審議の結果，経営
　協議会へ付議することとした。

３．平成１９年度第２回経営協議会議題について
　　総務部長から，資料２に基づき，本協議会議題の内容について説明があり，審議
　の結果，原案のとおりこれを承認した。

４．会議開催日程について
　　学長から，資料３に基づき，本日程について説明があり，審議の結果，原案のと
　おりこれを承認した。

○　報告事項
１．所管事項説明について
　　総務部長から，今後日程等調整の上，役員に対する本説明を行う旨説明があった。

○　その他
１．Ｃ＆Ｃ賞の受賞について
　　学長から，学長及び伊澤理事・副学長が本賞を受賞する旨の報告があった。

２．次回開催について
　　総務課長から，１１月２日（金）午前１０時から，事務局１号館３階学長会議室
　において開催する旨の案内があった。


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