平成２０年度 第１０回 役員会議事要録 日 時 平成２０年９月１９日（金）１０：００〜１０：５０ 場 所 すずかけ台地区 Ｊ２棟 ４階 役員会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長(経営担当)，理事・副学長（教育担当）， 理事・副学長（研究担当） 〈役員以外〉 西村監事，鈴木監事，事務局長 資 料 １．国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の称号の付与に関する規則一部改正案 新旧対照表 ２．平成１９年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について ３．「その他学長が定める場合」による休職の取扱い等について（案） ４．教務課長の公募について ５-1．平成２１年度学部編入学試験（一般選抜）合格者数 ５-2．平成２１年度大学院修士課程入学試験合格者数 ５-3．平成２１年度清華大学（中国）との大学院合同プログラム入学試験（国内出願） 合格者数 ５-4．平成２０年度１０月入学国際大学院プログラム入学試験（国内出願分）合格者数 ５-5．平成２０年度１０月入学大学院博士後期課程入学試験合格者数 ６．平成２０年度大学院教育改革支援プログラム大学別申請教育プログラム一覧 ７．再生可能エネルギーを利用した電気自動車向けインフラシステムの研究 参考資料 １．国立大学法人東京工業大学職員就業規則（抜粋）等 ○ 議事要録の確認 平成２０年度第９回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．「エージェントベース社会システム科学研究センター」の設置（継続）及びこれに 伴う規則の一部改正について ２．寄附研究部門の設置について ３．国際交流協定の締結について ４．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく教育研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について ５．分野名称の変更について ６．平成２１年度学部・大学院授業日程について 学長から，標記６件については，それぞれ９月５日（金）開催の教育研究評議会に おいて了承されている旨の説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ７．国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の称号の付与に関する規則の一部改正について 総務部長から，資料１に基づき，本規則の一部改正について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ８．平成１９年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について 牟田理事・副学長から，資料２に基づき，本評価結果（原案）について報告があった後， 「評定」等については特に意見の申し立てはしないこととする旨説明があり，審議の結果 これを承認した。なお，字句の訂正等については，学長に一任することとした。 ９．「その他学長が定める場合」による休職の取扱い等についての制定について 総務部長から，資料３及び参考資料１に基づき，本取扱い等についての制定について 説明があり，審議の結果，一部文言を整理することとし，これを承認した。 10．教務課長の公募について 総務部長から，資料４に基づき，本公募について説明があり，審議の結果，文言を 修正することとし，これを承認した。 ○ 報告事項 １．平成２１年度学部編入学試験（一般選抜）等合格者数について 学長から，本件については，時間の都合上，部局長等会議において報告することと する旨，発言があった。 ２．平成２０年度「大学院教育改革支援プログラム」の採択について 学務部長から，資料６に基づき，本プログラムの採択について報告があった。 ３．「再生可能エネルギーを利用した電気自動車向けインフラシステムの研究」について 総務部長から，資料７に基づき，本研究の概要等について報告があった。 ○ その他 １．次回開催について 総務課長から，次回は，１０月３日（金）午前１０時から，すずかけ台地区Ｊ２棟４階 役員会議室において開催する旨の案内があった。 以 上