平成２０年度 第１１回 役員会議事要録 日 時 平成２０年１０月３日（金）１０：００〜１１：４０ 場 所 すずかけ台地区 Ｊ２棟 ４階 役員会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（研究担当） 〈役員以外〉 西村監事，鈴木監事 資 料 １-1．COEセンターの設置時限の延長について １-2．東京工業大学都市地震工学センター規則一部改正案新旧対照表 ２．東京工業大学バイオフロンティアセンター規則等一部改正案新旧対照表 ３．東京工業大学グローバルエッジ研究院規則一部改正案新旧対照表 ４-1．東京工業大学大学院特別教育研究コース設置申請書（グローバル−COE 量子物理学・ナノサイエンス特別教育コース（博士後期課程）） ４-2．東京工業大学大学院特別教育研究コース設置申請書（ナノマテリアル イニシァティブコース） ４-3．東京工業大学大学院特別教育研究コース設置申請書（International Human Economic Science） ５．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく教育研究の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書 ６．第二期中期目標・中期計画策定スケジュール（案） ７．平成２０年度第２回経営協議会議題（案） ８．学長裁量スペース使用申請書 ９-1．実績・予算対比表（７月） ９-2．実績・予算対比表（８月） 10-1．２００９年購入電子ジャーナル・データベース（案） 10-2．電子ジャーナル等購読経費負担の試算 10-3．ＪＳＴＯＲ購入案 11．中期目標期間における教育研究評価に係る訪問調査について（未定稿） 12．平成２１年度学部・大学院授業日程 13．平成２０年度質の高い大学教育推進プログラムヒアリング審査結果 14．平成１９年度剰余金の繰越承認見込額（各国立大学法人等別一覧） 15．平成１９事業年度財務諸表の承認について ○ 議事要録の確認 平成２０年度第１０回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．「都市地震工学センター」の設置（継続）及びこれに伴う規則の一部改正について 伊澤理事・副学長から，資料１−１及び１−２に基づき，本センターの設置及び これに伴う規則の一部改正について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを 教育研究評議会へ付議することとした。 ２．東京工業大学バイオフロンティアセンター規則等の一部改正について 伊澤理事・副学長から，資料２に基づき，本規則等の一部改正について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ３．東京工業大学グローバルエッジ研究院規則の一部改正について 総務部長から，資料３に基づき，本規則の一部改正について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ４．東京工業大学大学院特別教育研究コースの設置について 齋藤理事・副学長から，資料４−１から４−３に基づき，本特別教育研究コースの 設置について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議する こととした。 ５．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく教育研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について 総務部長から，資料５に基づき，本要項第２条に基づく承認申請について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ６．第二期中期目標・中期計画の策定について 大倉理事・副学長から，資料６に基づき，本目標・計画の策定について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ７．平成２０年度第２回経営協議会議題について 総務部長から，資料７に基づき，本協議会議題ついて説明があり，審議の結果， 審議事項等を整理の上，次回本会にて審議することした。 ８．学長裁量スペース使用申請について 大倉理事・副学長から，資料８に基づき，本使用申請について説明があり， 審議の結果，原案のとおり承認した。 ９．平成２０年度第二四半期７月分及び８月分の予算進捗状況について 牟田理事・副学長から，資料９−１及び９−２に基づき，本進捗状況について 説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 10．平成２１年度電子ジャーナル等購読経費負担について 情報図書館課長から，資料９−１から９−３に基づき，本経費負担について 説明があった後，種々意見交換を行った。 ○ 報告事項 １．中期目標期間における教育研究評価に係る訪問調査について ２．平成２１年度学部・大学院授業日程における記載事項の追記について 学長から，標記２件については，時間の都合上，教育研究評議会において 報告することとする旨，発言があった。 ３．平成２０年度「質の高い大学教育推進プログラム」の採択について 学務部長から，資料１３に基づき，本プログラムの採択について 報告があった。 ４．平成１９年度剰余金の繰越承認見込額について 牟田理事・副学長から，資料１４に基づき，本繰越承認見込額について 報告があった。 ５．平成１９事業年度財務諸表の承認について 牟田理事・副学長から，資料１５に基づき，本財務諸表の承認について 報告があった。 ６．東京工業大学憲章について 学長から，各部局等からの意見を踏まえ，今後本憲章案を修正する旨報告があった。 ○ その他 １．次回開催について 総務課長から，次回は，１０月１７日（金）午前１０時から，大岡山地区西１号館 ２階ＴＶ会議室において開催する旨の案内があった。 以 上