平成２０年度 第１２回 役員会議事要録
日 時 平成２０年１０月１７日（金）１０：００〜１１：４５
場 所 西１号館 ２階 テレビ会議室
出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)，
理事・副学長（教育担当），理事・副学長（研究担当）
〈役員以外〉 西村監事，鈴木監事，事務局長
資 料
１-1．東工大創立１３０周年記念事業（東工大１３０）の組織体制
１-2．東工大基金（仮称）について
１-3．東工大創立１３０周年記念事業（東工大１３０）に係る予算見込み（案）
１-4．国立大学法人東京工業大学創立１３０周年事業統括本部規則（案）
２．平成２０年度第２回経営協議会議題（案）
３．特別研究教育事業の実施について
４．平成２０年度大学院教育改革支援プログラム交付内定一覧
５．規則改正等に係る過半数代表者からの意見書について
６．平成２１年度東京工業大学第１類（理学部）特別入学資格試験出願状況
７-1．平成１９年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知）
７-2．中期目標期間における教育研究評価に係る訪問調査について
８．会計検査院実地検査（特別検査）
９．平成２０年度補正予算（施設整備費）について
10．平成２０年度第１回ＴＴＦ運営協議会議事要録（案）
参考資料
１．TOKYO TECH FRONT の運営に関する協定書
○ 議事要録の確認
平成２０年度第１１回役員会議事要録（案）承認
○ 審議事項
１．「都市地震工学センター」の設置（継続）及びこれに伴う規則の一部改正について
２．東京工業大学バイオフロンティアセンター規則等の一部改正について
３．東京工業大学グローバルエッジ研究院規則の一部改正について
４．東京工業大学大学院特別教育研究コースの設置について
５．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との
準連携協力に基づく教育研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について
６．東京工業大学憲章について
学長から，標記６件については，それぞれ１０月５日（金）開催の教育研究評議会
において了承されている旨の説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。
なお，議題６については，各部局等からの意見を踏まえ，今後修正することとした
承認である旨補足説明があった。
７．東工大１３０事業について
牟田理事・副学長から，資料１−１から１−３に基づき，本事業について説明が
あった後，総務部長から資料１−４に基づき，国立大学法人東京工業大学創立１３０
周年事業統括本部規則の制定について説明があり，審議の結果，本事業については，
原案のとおりこれを経営協議会へ付議することとし，規則の制定については，原案の
とおりこれを承認した。
８．平成２０年度第２回経営協議会議題について
総務部長から，資料２に基づき，本協議会議題について説明があり，審議の結果，
原案のとおりこれを承認した。
９．特別研究教育事業の実施について
学長から，資料３に基づき，本事業の実施について説明があり，審議の結果，
原案のとおりこれを承認した。
10．平成２０年度「大学院教育改革支援プログラム」採択に伴う学内負担額について
学務部長から，資料４に基づき，本プログラムの採択に伴う学内負担額について
説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。なお，今後負担割合について
検討することとした。
11．国立大学法人東京工業大学役職員兼業規則一部改正にかかる過半数代表者からの意見書
について
総務部長から，資料５に基づき，本規則の一部改正にかかる過半数代表者からの意見書
について報告があり，これを確認した。
○ 報告事項
１．平成２１年度東京工業大学第１類（理学部）特別入学資格試験出願状況について
学務部長から，資料６に基づき，本出願状況について報告があった。
２．平成１９年度に係る業務の実績に関する評価結果等について
牟田理事・副学長から，資料７−１及び７−２に基づき，本評価結果及び
１０月２８日（火）から２９日（水）に行われる大学評価・学位授与機構による
訪問調査について説明・報告があった。
３．会計検査院特別検査日程について
牟田理事・副学長から，資料８に基づき，本検査の日程等について報告があった。
４．平成２０年度補正予算（施設整備費）について
牟田理事・副学長から，資料９に基づき，本補正予算について報告があった。
○ その他
１．TTF運営協議会議事要録について
大倉理事・副学長から，資料１０に基づき，本議事要録について報告があった後，
TTF Ｂ棟３階の使用方法について報告があった。
２．次回開催について
総務課長から，次回は，１１月７日（金）午前１０時から，西１号館２階テレビ会議室
において開催する旨の案内があった。
以 上