平成２０年度 第１３回 役員会議事要録 日 時 平成２０年１１月７日（金）１０：００〜１１：２０ 場 所 西１号館 ２階 テレビ会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（研究担当） 〈役員以外〉 西村監事，鈴木監事，事務局長 資 料 １-1．「計算世界観研究センター」の学内措置による設置について １-2．東京工業大学計算世界観研究センター規則（案） ２-1．東京工業大学グローバルエッジ研究院規則一部改正案新旧対照表 ２-2．東京工業大学グローバルエッジ研究院運営委員会規程一部改正案新旧対照表 ３．東京工業大学における研究者等の行動規範（案） ４．国立大学法人東京工業大学理事・副学長の職務分担等について一部改正案新旧対照表 ５-1．非常勤職員の雇用等の見直しについて（案） ５-2．国立大学法人東京工業大学特定有期雇用職員就業規則一部改正案新旧対照表 ５-3．国立大学法人東京工業大学短時間勤務職員就業規則一部改正案新旧対照表 ５-4．国立大学法人東京工業大学客員講座等講師就業規則一部改正案新旧対照表 ６．実績・予算対比表（９月） ７．ソフトウエア包括契約の拡充について（案） ８．平成２０年度秋の勲章・褒章受章者について ９-1．第１４回国大協通常総会報告 ９-2．「平成２１年度国立大学関係予算の確保・充実について（要望）」の提出について ○ 議事要録の確認 平成２０年度第１２回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．東工大１３０事業について ２．附属図書館の改築計画について ３．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部改正について ４．東京工業大学プロダクティブリーダー養成機構の設置について ５．国立大学法人東京工業大学男女共同参画推進センターの設置について ６．国立大学法人東京工業大学挑戦的研究賞要項等の一部改正等について 学長から，標記６件については，それぞれ１０月２１日（火）開催の経営協議会に おいて了承されている旨の説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ７．「計算世界観研究センター」の設置及びこれに伴う規則の制定について 伊澤理事・副学長から，資料１−１及び１−２に基づき，本センターの設置及び これに伴う規則の制定について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育 研究評議会へ付議することとした。 ８．東京工業大学グローバルエッジ研究院規則等の一部改正について 総務部長から，資料２−１及び２−２に基づき，本規則等の一部改正について説明が あり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ９．東京工業大学における研究者等の行動規範の制定について 伊澤理事・副学長から，資料３に基づき，本行動規範の制定について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 10．「国立大学法人東京工業大学理事・副学長の職務分担等について」の一部改正について 総務部長から資料４に基づき，本職務分担等の一部改正について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを承認した。 11．国立大学法人東京工業大学特定有期雇用職員就業規則等の制定について 総務部長から，資料５−１から５−４に基づき，本規則等の制定について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを経営協議会へ付議することとした。 12．平成２０年度第二四半期９月分の予算進捗状況について 牟田理事・副学長から，資料６に基づき，本予算の進捗状況について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 13．運営費交付金の平成１９年度繰越分の措置及び平成２０年度予算の早期執行について 牟田理事・副学長から，運営費交付金の平成１９年度繰越分に係る執行計画及び平成 ２０年度予算の早期執行について各部局に依頼することとしたい旨説明があり，これを 承認した。 14．ソフトウエア包括契約の拡充について 伊澤理事・副学長から，資料７に基づき，本包括契約の拡充について説明があり， 種々意見交換を行った。 ○ 報告事項 １．平成２０年度秋の勲章・褒章受章者について 総務部長から，資料８に基づき，本受章者について報告があった。 ２．平成２０年度永年勤続者表彰について 総務部長から，１１月２１日（金）１６時から，永年勤続者表彰式を行う旨の 報告があった。 ３．工大祭及びオープンキャンパス等の開催結果について ４．国立大学協会通常総会について 学長から，標記２件については，時間の都合上，教育研究評議会において報告する こととする旨，発言があった。 ○ その他 １．次回開催について 総務課長から，次回は，１１月２１日（金）午前１０時から，西１号館２階テレビ 会議室において開催する旨の案内があった。 以 上