平成20年度 第14回 役員会議事要録 日 時 平成20年11月21日(金)10:00〜11:00 場 所 西1号館 2階 テレビ会議室 出席者 〈役員〉 学長,理事・副学長(企画担当),理事・副学長(経営担当), 理事・副学長(教育担当),理事・副学長(研究担当) 〈役員会構成員以外〉 西村監事,鈴木監事,事務局長 資 料 1-1.東京工業大学附属科学技術高等学校学則一部改正案新旧対照表 1-2.東京工業大学附属科学技術高等学校関係者評価委員会規則 2.国立大学法人東京工業大学基金規則(案) 3-1.名義使用許可申請書(公開シンポジウム:女性研究者支援モデル育成事業) 3-2.名義使用許可申請書(第2回蔵前ベンチャー相談室セミナー) 4.ソフトウエア包括契約の拡充について(案) 5.東京工業大学非常勤職員等を対象とした職員採用試験について 6.教務システム関連図 ○ 議事要録の確認 平成20年度第13回役員会議事要録(案)承認 ○ 審議事項 1.「計算世界観研究センター」の設置及びこれに伴う規則の制定について 2.東京工業大学グローバルエッジ研究院規則等の一部改正について 3.東京工業大学における研究者等の行動規範の制定について 学長から,標記3件については,それぞれ11月7日(金)開催の教育研究評議会 において了承されている旨の説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 4.東京工業大学附属科学技術高等学校学則等の一部改正等について 総務部長から,資料1−1及び1−2に基づき,本学則等の一部改正等について 説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 5.国立大学法人東京工業大学基金規則の制定について 総務部長から,資料2に基づき,本規則の制定について説明があり,審議の結果, 原案のとおりこれを承認した。 6.名義使用許可申請について 大倉理事・副学長から,資料3−1及び3−2に基づき,本申請について説明が あり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 7.ソフトウエア包括契約の拡充について 伊澤理事・副学長から,資料4に基づき,本包括契約の拡充について説明があり, 審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 ○ 報告事項 1.東京工業大学非常勤職員等を対象とした職員採用試験について 総務部長から,資料5に基づき,本採用試験について報告があった。 2.会計検査院特別検査講評事項について 牟田理事・副学長から,11月10日(月)から14日(金)に実施された 本検査の講評事項について報告があった。 3.教務WEBシステムの進捗状況について 学務部長から,資料6に基づき,本システムの進捗状況について報告があった。 ○ その他 1.次回開催について 総務課長から,次回は,12月5日(金)午前10時から,すずかけ台地区 J2棟4階役員会議室において開催する旨の案内があった。 以 上