平成２０年度 第１５回 役員会議事要録 日 時 平成２０年１２月５日（金）１０：００〜１１：４５ 場 所 すずかけ台地区 Ｊ２棟４階 役員会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（研究担当） 〈役員会構成員以外〉 西村監事，鈴木監事，事務局長 資 料 １．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関 との準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書 ２-1．東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準ずる学外研究機関との 準客員方式に基づく研究の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書（応用 セラミックス研究所反応化学デザイン客員研究部門） ２-2．東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準ずる学外研究機関との 準客員方式に基づく研究の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書（応用 セラミックス研究所衝撃現象数値シミュレーション客員研究部門） ２-3．東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準ずる学外研究機関との 準客員方式に基づく研究の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書（応用 セラミックス研究所免震制振構造学客員研究部門） ３-1．学内募金について（案） ３-2．東工大基金学内募金目安表（平成20年12月〜平成24年3月）案 ３-3．東工大基金に係る学内募金スケジュール ４．TOKYO TECH FRIONTについて ５．実績・予算対比表（１０月） ６-1．「東工大の将来構想（仮称）」の検討状況について ６-2．将来構想（中項目分析）テーマごとの各ＷＧとの相関関係について ６-3．将来構想の構造について（４つの柱を設ける案） ６-4．東京工業大学の将来構想−副題− ６-5．将来構想本体 ７．平成２０年度後期入学料免除・授業料免除について ８．平成２１年度学部特別選抜試験合格者数等について ９．人件費抑制検討ＷＧ報告書 10．平成２０年度決算概要（中間）について 11．平成２１年度予算編成の進め方について 12．平成２０年度定期監査（業務監査）報告について 13．全学一斉清掃について ○ 議事要録の確認 平成２０年度第１４回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関 との準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請 について 総務部長から，資料１に基づき，本要項第２条に基づく承認申請について説明が あり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ２．「東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準ずる学外研究機関との 準客員方式に基づく研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について 総務部長から，資料２−１から２−３に基づき，本要項第２条に基づく承認申請 について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議する こととした。 ３．学内募金の目標額・実施方法等について 牟田理事･副学長から，資料３−１から３−３に基づき，本募金の目標額・実施 方法等について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ４．TOKYO TECH FRONTについて 総務部長から，資料４に基づき，TOKYO TECH FRONTの建物名称等を含め利用計画 について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ５．平成２０年度第３四半期１０月分の予算進捗状況について 牟田理事･副学長から，資料５に基づき，本予算の進捗状況について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ６．東工大の将来構想について 大倉理事・副学長から，資料６−１から６−５に基づき，本構想について説明が あり，種々意見交換を行った。 ○ 報告事項 １．平成２０年度後期入学料免除・授業料免除について 学務部長から，資料７に基づき，本免除について報告があった。 ２．学生の懲戒処分について 斎藤理事・副学長から，学生の懲戒処分について報告があった。 ３．平成２１年度学部特別選抜試験合格者数等について 学務部長から，資料８に基づき，本合格者数等について報告があった。 ４．人件費抑制検討ワーキンググループ最終報告について 学長から，本件については，時間の都合上，教育研究評議会において報告すること とする旨，発言があった。 ５．平成２０年度決算概要（中間）について 牟田理事･副学長から，資料１０に基づき，本決算概要（中間）について報告が あった。 ６．平成２１年度予算編成スケジュールについて ７．平成２０年度定期監査（業務監査）報告について ８．国立大学法人東京工業大学における共済適用職員について ９．裁判員制度の施行に係る本学の対応について 10．全学一斉清掃について 学長から，標記５件については，部局長等会議の報告事項としているので，時間 の都合上，本会においての報告は省略することとする旨，発言があった。 ○ その他 １．次回開催について 総務課長から，次回は，１２月１９日（金）午前１０時から，大岡山地区西１号館 ２階ＴＶ会議室において開催する旨の案内があった。 以 上