平成２０年度 第１６回 役員会議事要録 日 時 平成２０年１２月１９日（金）１０：００〜１１：３０ 場 所 西１号館２階ＴＶ会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（研究担当） 〈役員会構成員以外〉 西村監事，鈴木監事，事務局長 資 料 １-1．東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準ずる学外研究機関との 準客員方式に基づく研究の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書 （精密工学研究所知的財産利用支援システム客員研究部門） １-2．東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準ずる学外研究機関との 準客員方式に基づく研究の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書 （精密工学研究所光エレクトロニクス客員研究部門） ２-1．学長裁量ポスト（学長裁量融通教員平成２０年度第３号） ２-2．学長裁量ポスト（学長裁量融通教員平成２０年度第４号） ３．平成２０年度第３回経営協議会議題（案） ４．平成２０年度東京工業大学修正予算要望一覧（区分別） ５．規則改正等に係る過半数代表者からの意見書について ６-1．平成１９年度における国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務の 実績に関する評価結果についての意見 ６-2．訪問調査の御礼と今後のスケジュールについて ７．東京工業大学課長・事務長候補者選考要項 ８．学長年頭挨拶及び新年賀詞交換会の開催について ○ 議事要録の確認 平成２０年度第１５回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について ２．「東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準ずる学外研究機関との準客員 方式に基づく研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について ３．国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の称号の付与に関する規則の一部改正に ついて 学長から，標記３件については，それぞれ１２月５日（金）開催の教育研究評議会 において了承されている旨説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ４．「東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準ずる学外研究機関との準客員 方式に基づく研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について 総務部長から，資料１−１及び１−２に基づき，本要項第２条に基づく承認申請に ついて説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議すること とした。 ５．学長裁量ポストについて 牟田理事・副学長から，資料２−１及び２−２に基づき，本ポストの新設について 説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ６．平成２０年度第３回経営協議会議題について 総務部長から，資料３に基づき，本議題について説明があり，意見交換の後，追加等 があれば申し出願うこととした。 ７．平成２０年度修正予算について 牟田理事・副学長から，資料４に基づき，本修正予算について説明があり，種々意見 交換を行った。 ８．国立大学法人東京工業大学特定有期効用職員就業規則等の制定に係る過半数代表者 からの意見書について 総務部長から，資料５に基づき，本規則等の制定に係る過半数代表者からの意見書 について報告があり，これを確認した。 ○ 報告事項 １．平成１９年度の業務の実績に関する評価等について 牟田理事・副学長から，資料６−１及び６−２に基づき，本評価の結果についての 意見及び中期目標期間における教育研究評価に係る訪問調査の御礼と今後のスケジュール について報告があった。 ２．国立大学法人等監事協議会総会について 西村監事から，１２月９日（火）に開催された本協議会総会について報告があった。 ３．平成１９年度決算検査報告説明会について 西村監事から，１２月１８日（木） に開催された本説明会について報告があった後， 牟田理事・副学長から補足説明があった。 ４．教務課長の公募による選考結果について 総務部長から，幹部事務職員（教務課長）について行った一般公募の選考結果について 報告があった。 ５．課長等候補者の公募について 総務部長から，資料７に基づき，本候補者の公募を実施すること及び選考要項の一部 改正について報告があった。 ６．部局長の意向表明投票日について 総務部長から，任期満了に伴う部局長の意向表明投票日について報告があった。 ７．学長年頭挨拶及び新年賀詞交換会について 総務部長から，学長年頭挨拶及び新年賀詞交換会を平成２１年１月５日（月）に開催 する旨の案内があった。 ○ その他 １．次回開催について 総務課長から，次回は，１月９日（金）午前１０時から，西１号館２階ＴＶ会議室に おいて開催する旨の案内があった。 以 上