平成２０年度 第１７回 役員会議事要録 日 時 平成２１年１月９日（金）１０：００〜１１：３５ 場 所 西１号館２階ＴＶ会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（研究担当） 〈役員会構成員以外〉 西村監事，鈴木監事，事務局長 資 料 １-1．社会人教育院の新設について １-2．附属科学技術高等学校専攻科の生徒数 ２-1．東京工業大学大学院学習規程一部改正案新旧対照表 ２-2．東京工業大学学部学習規程一部改正案新旧対照表 ３．東京工業大学教授の特定有期雇用教授への雇用に関する規則（案） ４．平成２０年度修正予算について ５．平成２０年度第３回経営協議会議題（案） ６．名義使用許可申請書（第１回文部科学省「最先端の光の創成を目指した ネットワーク研究拠点プログラム」シンポジウム） ７．実績・予算対比表（１１月） ８-1．「東京工業大学の将来構想（案）」の検討状況について ８-2．東京工業大学の将来構想（案）−東工大ビジョン２００９− ８-3．東工大ビジョン２００９（案）−「時代を創る知 技 志の理工人」の 育成を目指して− ８-4．将来構想検討班報告書＜整理版＞ ９．平成２１年度運営費交付金対象事業予定額（平成２０年１２月２２日内示） 10．国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について 11．２１世紀ＣＯＥプログラム事後評価結果（平成１５年度採択拠点） 12-1．私費外国人留学生に対する経済支援の実施について 12-2．東京工業大学創立百年記念国際学術交流基金規則 13．平成２１年度４月入学大学院イノベーションマネジメント研究科技術経営専攻 社会人募集入学試験志願者数，合格者数について 14．平成２１年度大学入試センター試験の概要について 参考資料 １．事後評価結果（平成１４年度，平成１５年度採択拠点） ○ 議事要録の確認 平成２０年度第１６回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．社会人教育院の設置及び附属科学技術高等学校専攻科生徒募集の停止について 齋藤理事･副学長から，資料１−１及び１−２に基づき，本研究院の設置及び 本専攻科生徒募集の停止について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを 教育研究評議会及び経営協議会へ付議することとした。 ２．東京工業大学大学院学習規程等の一部改正について 学務部長から，資料２−１及び２−２に基づき，本規程等の一部改正について 説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することと した。 ３．東京工業大学教授の特定有期雇用教授への雇用に関する規則の制定について 総務部長から，資料３に基づき，本規則の制定について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを教育研究評議会及び経営協議会へ付議することとした。 ４．役員に対する退職手当について 学長から，本件の審議に先立って，該当者は審議の間退席願った後，役員に 対する退職手当について説明があり，審議の結果，これを経営協議会へ付議する こととした。 ５．平成２０年度修正予算について 牟田理事･副学長から，資料４に基づき，本修正予算について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを経営協議会へ付議することとした。 ６．平成２０年度第３回経営協議会議題について 総務部長から，資料５に基づき，本議題について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを承認した。 ７．名義使用許可申請について 大倉理事･副学長から，資料６に基づき，本申請について説明があり，審議 の結果，原案のとおりこれを承認した。 ８．平成２０年度第３四半期１１月分の予算進捗状況について 牟田理事・副学長から，資料７に基づき，本予算の進捗状況について説明が あり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ９．東工大の将来構想について 学長から，資料８−１から８−４に基づき，本構想について説明があった後， 種々意見交換を行った。 ○ 報告事項 １．平成２１年度予算（案）概要について 牟田理事・副学長から，資料９に基づき，本予算の概要について報告があった。 ２．剰余金の翌事業年度への繰越承認について 牟田理事･副学長から，資料１０に基づき，本繰越承認があった旨の報告が あった。 ３．２１世紀ＣＯＥプログラム事後評価結果（平成１５年度採択拠点）について 伊澤理事･副学長から，資料１１に基づき，本プログラムの事後評価結果に ついて報告があった。 ４．私費外国人留学生に対する経済支援の実施について 学務部長から，資料１２−１及び１２−２に基づき，本経済支援の実施に ついて報告があった。 ５．平成２１年度４月入学大学院イノベーションマネジメント研究科技術経営専攻 社会人募集入学試験の合格者数について 学務部長から，資料１３に基づき，本入学試験合格者について報告があった。 ６．平成２１年度大学入試センター試験について 学務部長から，資料１４に基づき，１月１７日（土）及び１８日（日）に実施 する本センター試験について報告があった。 ○ その他 １．次回開催について 総務課長から，次回は，１月２３日（金）午前１０時から，すずかけ台地区 Ｊ２棟４階役員会議室において開催する旨の案内があった。 以 上