平成２０年度 第１８回 役員会議事要録 日 時 平成２１年１月２３日（金）１０：００〜１１：４５ 場 所 すずかけ台地区 Ｊ２棟４階 役員会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（研究担当） 〈役員会構成員以外〉 西村監事，鈴木監事，事務局長 資 料 １-1．「多元学術融合エネルギー研究センター」の学内措置による設置について １-2．東京工業大学多元学術融合エネルギー研究センター規則（案） ２-1．共同利用・共同研究拠点 認定申請予定施設一覧 ２-2．調査表 ３．非常勤教員の雇用に関する申請について（学術国際情報センター） ４．国立大学法人東京工業大学の中期計画新旧対照表 ５-1．教育研究評価に関する評価報告書（案）の送付について ５-2．中期目標の達成状況に関する評価結果（案） ５-3．学部・研究科等の教育に関する現況分析結果（案） ５-4．学部・研究科等の研究に関する現況分析結果（案） ５-5．中期目標の達成状況に関する評価結果（案）に対する申立て ５-6．学部・研究科等の教育に関する現況分析結果（案）に対する申立て ６．国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について ７．平成２１年度予算編成方針について（案） ８．学長裁量スペース使用申請一覧 ９-1．非常勤教員の雇用について（大学院総合理工学研究科） ９-2．非常勤教員の雇用について（教育工学開発センター） 10．中期目標計画・評価に関するスケジュール 11．平成２１年度私費外国人留学生特別選抜志願状況 12．施設整備状況 13．平成２０年度学位記授与式 平成２１年度入学式について 14．四者協議における監査法人からの報告について 15．教務WEBシステム進捗状況及び予定表(H21.1.23) 16．平成２１年度役員会等会議開催日程 参考資料 １．東京工業大学における講座，学科目及び研究部門の新設，廃止及び整備に 関する取扱要項 ２．国公私立大学を通じた共同利用・共同研究拠点制度について ○ 議事要録の確認 平成２０年度第１７回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．社会人教育院の設置及び附属科学技術高等学校専攻科生徒募集の停止について ２．東京工業大学大学院学習規程等の一部改正について ３．東京工業大学教授の特定有期雇用教授への雇用に関する規則の制定について ４．「東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準ずる学外研究機関との 準客員方式に基づく研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について 学長から，標記４件については，それぞれ１月９日（金）開催の教育研究評議会 において了承されている旨説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 なお，議題３の東京工業大学教授の特定有期雇用教授への雇用に関する規則の 制定に係る任期付き講座の設置については，参考資料１「東京工業大学における 講座，学科目及び研究部門の新設，廃止及び整備に関する取扱要項」の第５に基 づき設置することとする旨説明があり，審議の結果，これを承認した。 ５．「多元学術融合エネルギー研究センター」の設置及びこれに伴う規則の制定に ついて 伊澤理事･副学長から，資料１−１及び１−２に基づき，本センターの設置及び これに伴う規則の制定について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育 研究評議会へ付議することとした。 ６．「共同利用・共同研究拠点」への認定申請について 伊澤理事･副学長から，資料２−１，２−２及び参考資料２に基づき，本拠点への 認定申請について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会 及び経営協議会へ付議することとした。 ７．非常勤教員の雇用に関する申請の承認について 伊澤理事･副学長から，資料３に基づき，本申請について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを承認した。 ８．第一期中期目標・中期計画の変更について 大倉理事･副学長から，資料４に基づき，本目標・計画の変更について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会及び経営協議会へ付議することと した。 ９．第一期中期目標期間における教育研究評価の評価結果（案）について 牟田理事･副学長から，資料５−１から５−６に基づき，本評価結果（案）に ついて報告及びそれに対し意見申し立てを行う旨の説明があり，審議の結果，字句 等の修正については，学長一任とすることとし，これを承認した。 10．剰余金を目的積立金とすることについて 牟田理事・副学長から，資料６に基づき，平成１９事業年度における剰余金の 繰り越し承認されたものを目的積立金とすることについて説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを経営協議会へ付議することとした。 11．平成２１年度予算編成方針について 牟田理事・副学長から，資料７に基づき，本方針について説明があり，審議の結果， 一部修正することとし，これを経営協議会へ付議することとした。 12．学長裁量スペース使用申請について 伊澤理事･副学長から，資料８に基づき，本スペースの使用申請について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ○ 報告事項 １．非常勤教員の雇用に関する申請の承認について 牟田理事･副学長から，資料９−１及び９−２に基づき，本申請の承認について報告 があった。 ２．第二期中期目標・中期計画等の今後のスケジュールについて 大倉理事･副学長から，資料１０に基づき，本計画等の今後のスケジュールについて 報告があった。 ３．平成２１年度私費外国人留学生特別選抜志願状況等について 学務部長から，資料１１に基づき，本志願状況及び平成２１年度大学入試センター 試験実施状況について報告があった。 ４．施設整備状況について 施設運営部長から，資料１２に基づき，現在の施設整備の状況について報告があった。 ５．平成２０年度学部・大学院学位記授与式及び平成２１年度学部・大学院入学式について 総務部長から，資料１３に基づき，本学位記授与式及び入学式について報告があった。 ６．四者協議における監査法人からの報告について 牟田理事･副学長から，資料１４に基づき，本報告について説明があった。 ７．教務Webシステムの進捗状況について 学務部長から，資料１５に基づき，本システムの進捗状況について報告があった。 ８．部局長予定者について 総務部長から，部局長予定者の意向表明の状況について報告があった。 ９．評議員の選出について 総務部長から，各大学院研究科等の評議員の選出日について報告があった。 10．平成２１年度会議開催日程について 総務課長から，資料１６に基づき，本開催日程について報告があった。 ○ その他 １．監事の文部科学省への推薦について 学長から，監事の文部科学省への推薦について報告があった。 ２．次回開催について 総務課長から，次回は，２月６日（金）午前１０時から，すずかけ台地区Ｊ２棟４階 役員会議室において開催する旨の案内があった。 以 上