平成20年度 第19回 役員会議事要録 日 時 平成21年2月6日(金)10:00〜11:35 場 所 すずかけ台地区 J2棟4階 役員会議室 出席者 〈役員〉 学長,理事・副学長(企画担当),理事・副学長(経営担当), 理事・副学長(教育担当),理事・副学長(研究担当) 〈役員会構成員以外〉 西村監事,鈴木監事,事務局長 資 料 1-1.21世紀COEセンターの設置時限の延長について 1-2.東京工業大学インスティテューショナル技術経営学研究センター規則等一部 改正案新旧対照表 2-1.東京工業大学短期交流学部学生の受入れに関する規程(案) 2-2.東京工業大学学則一部改正案新旧対照表 2-3.東京工業大学における授業料,入学料,検定料,公開講座講習料及び寄宿料に 関する規則一部改正案新旧対照表 3-1.東京工業大学統合研究院規則一部改正案新旧対照表 3-2.国立大学法人東京工業大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規則一部改正案 新旧対照表 4.国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則一部改正案新旧対照表 5-1.東京工業大学すずかけ台ハウス規則(案) 5-2.東京工業大学すずかけ台ハウス使用料金等規則(案) 6-1.東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく教育研究の実施に関する要項第2条に基づく承認申請書(理工学 研究科機械物理工学専攻) 6-2.東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく教育研究の実施に関する要項第2条に基づく承認申請書(理工学 研究科電気電子工学専攻) 6-3.東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく教育研究の実施に関する要項第2条に基づく承認申請書(情報 理工学研究科数理・計算科学専攻) 6-4.東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく教育研究の実施に関する要項第2条に基づく承認申請書(情報 理工学研究科情報環境学専攻環境モニタリング・モデリング講座) 6-5.東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく教育研究の実施に関する要項第2条に基づく承認申請書(情報 理工学研究科情報環境学専攻ロボット情報学講座) 7.国立大学法人東京工業大学職員の定員に関する規則一部改正案新旧対照表 8.国立大学法人東京工業大学職員就業規則等一部改正案新旧対照表 9-1.平成20年人事院勧告等への本学の対応(案) 9-2.勤務時間規則の一部改正(案)の概要 9-3.国立大学法人東京工業大学職員の勤務時間,休日及び休暇等に関する規則等一部 改正案新旧対照表 9-4.国立大学法人東京工業大学特定有期雇用職員就業規則等一部改正案新旧対照表 10-1.国立大学法人東京工業大学基金規則一部改正案新旧対照表 10-2.東京工業大学基金運営委員会構成員(案) 11.国立大学法人東京工業大学における省エネルギーの推進に関する規則(案) 12-1.東京工業大学環境安全サポーター実施要項(案) 12-2.東京工業大学環境安全サポーター実施細目(案) 13.平成20事業年度に係る業務の実施に関する報告書作成方針について 14.「北1号宿舎」の廃止及び取り壊しについて 15.実績・予算対比表(12月) 16.平成21年度特色ある大学教育支援プログラム及び質の高い大学教育推進プログラム 継続申請額一覧(交付内定前) 17-1.平成21年度学部入学者選抜個別学力検査志願状況 17-2.平成21年度帰国子女特別選抜試験志願者数 17-3.平成21年度4月入学大学院博士後期課程入学試験志願状況 18.部局長予定者 参考資料 1.東京工業大学における省エネルギーの推進について ○ 議事要録の確認 平成20年度第18回役員会議事要録(案)承認 ○ 審議事項 1.平成20年度中間決算及び修正予算について 2.平成19事業年度における剰余金を目的積立金とすることについて 3.平成21年度予算編成方針について 4.「共同利用・共同研究拠点」への認定申請について 5.社会人教育院の設置及び附属科学技術高等学校専攻科生徒募集の停止について 6.第一期中期目標・中期計画の変更について 7.役員に対する退職手当について 8.非常勤職員就業規則等について 9.専任教授を特定有期雇用教授とする制度の創設について 学長から,標記9件については,それぞれ1月27日(火)開催の経営協議会において 了承されている旨説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 10.「インスティテュ−ショナル技術経営学研究センター」等の設置(継続)及びこれに 伴う規則の一部改正について 伊澤理事・副学長から,資料1−1及び1−2に基づき,本センターの設置及びこれに 伴う規則の一部改正について説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを教育研究 評議会へ付議することとした。 11.東京工業大学短期交流学部学生の受入れに関する規程等の制定等について 学務部長から,資料2−1から2−3に基づき,本規程等の制定等について説明があり, 審議の結果,原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 12.東京工業大学統合研究院規則等の一部改正について 研究情報部次長から,資料3−1及び3−2に基づき,本規則等の一部改正について 説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 13.国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の一部改正について 総務部長から,資料4に基づき,本規則の一部改正について説明があり,審議の結果, 原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 14.東京工業大学すずかけ台ハウス規則等の制定について 齋藤理事・副学長から,資料5−1及び5−2に基づき,本規則等の制定について 説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 15.「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項」第2条に基づく承認申請について 総務部長から,資料6−1から6−5に基づき,本要項第2条に基づく承認申請について 説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 16.国立大学法人東京工業大学職員の定員に関する規則の一部改正について 牟田理事・副学長から,資料7に基づき,本規則の一部改正について説明があり,審議 の結果,原案のとおりこれを承認した。 17.国立大学法人東京工業大学職員就業規則等の一部改正について 総務部長から,資料8に基づき,本規則等の一部改正について説明があり,審議の結果, 原案のとおりこれを経営協議会へ付議することとした。 18.国立大学法人東京工業大学職員の勤務時間,休日及び休暇等に関する規則等の一部改正 について 総務部長から,資料9−1から9−4に基づき,本規則等の一部改正について説明があり, 審議の結果,原案のとおりこれを経営協議会へ付議することとした。 19.国立大学法人東京工業大学基金規則の一部改正及び運営委員会委員について 牟田理事・副学長から,資料10−1及び10−2に基づき,本規則の一部改正及び運営 委員会委員について説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 20.国立大学法人東京工業大学省エネルギーの推進に関する規則の制定について 大倉理事・副学長から,資料11及び参考資料1に基づき,本規則の制定について説明が あり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 21.東京工業大学環境安全サポーター実施要項等の制定について 伊澤理事・副学長から,資料12−1及び12−2に基づき,本要項等の制定について 説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 22.平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書作成方針について 牟田理事・副学長から,資料13に基づき,本報告書作成方針について説明があり,審議 の結果,原案のとおりこれを承認した。 23.「北1号宿舎」の廃止及び取り壊しについて 牟田理事・副学長から,資料14に基づき,本宿舎の廃止及び取り壊しについて説明が あり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 24.平成20年度第3四半期12月分の予算進捗状況について 牟田理事・副学長から,資料15に基づき,本予算の進捗状況について説明があり,審議の 結果,原案のとおりこれを承認した。 25.平成21年度「特色ある大学院教育支援プログラム」等の継続申請に伴う学内負担額 について 学務部長から,資料16に基づき,本プログラム等の継続申請に伴う学内負担額について 説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 ○ 報告事項 1.平成21年度学部入学者選抜個別学力検査志願状況等について 学務部長から,資料17−1から17−3に基づき,本志願状況等について報告があった。 2.部局長予定者について 学長から,資料18に基づき,部局長予定者として指名した旨の報告があった。 ○ その他 1.次回開催について 総務課長から,次回は,2月20日(金)午前10時から,西1号館2階TV会議室 において開催する旨の案内があった。 以 上