平成２０年度 第１回 役員会議事要録 日 時 平成２０年４月４日（金）１０：００〜１１：００ 場 所 事務局１号館 ３階 学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（研究担当） 〈役員以外〉 西村監事，鈴木監事，事務局長 資 料 １．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携 協力に基づく研究教育の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書 ２-1．特別研究教育事業の実施について（統合研究院，NEDOナノファイバープロジェクト） ２-2．特別研究教育事業の実施について（海外オフィス） ３．百年記念館会議室の使用料金改定について ４．国立大学法人東京工業大学広報センター設置要項一部改正案新旧対照表 ５．Tokyo Tech Nagatsuta House 入居者を希望される皆さんへ ６．平成２０年度大学教育の国際化加速プログラム（海外先進教育研究実践支援（研究実践型）） 選定結果について（通知） ７-1．事前確認事項 プロダクティブリーダー養成機構：東京工業大学 ７-2．事前確認事項 女性研究者支援モデル育成 ８．平成２０年度労使協定 ９．平成２０年度科学技術分野の文部科学大臣表彰について 席上配付資料 １．東京工業大学すずかけ祭 ２．オープンキャンパスのお知らせ 参考資料 １．国立大学法人東京工業大学特別研究教育事業に関する規則 ○ 議事に先立ち，学長から，４月１日付け就任した監事の紹介があり，挨拶があった。 ○ 議事要録の確認 平成１９年度第３３回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携 協力に基づく教育研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について 総務部長から，資料１に基づき，本要項第２条に基づく承認申請について説明があり，審 議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ２．特別研究教育事業の実施について 学長から，資料２−１及び２−２，参考資料１に基づき，本事業の実施について説明があ り，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ３．百年記念館会議室の使用料金改定について 情報図書館課長から，資料３に基づき，本料金改定について説明があり，審議の結果，原 案のとおりこれを承認した。 ○ 報告事項 １．国立大学法人東京工業大学広報センター設置要項の一部改正について 総務部長から，資料４に基づき，前回本会において一部修正することとし承認した本設置 要項について修正内容の報告があった。 ２．Tokyo Tech Nagatsuta House へのすずかけ台キャンパス所属学生の入居について 学務部長から，資料５に基づき，前回本会において一部修正することとし承認した本House への入居について修正内容の報告があった。 ３．大学教育の国際化加速プログラム（海外先進教育研究実践支援）の選定結果について ４．平成２０年度グローバルＣＯＥプログラムについて ５．科学技術振興調整費「若手研究者養成システムの改革」等について ６．労使協定について 学長から，標記３〜６の４件については部局長等会議において報告することとする旨の説 明があった。 ７．平成２０年度科学技術分野の文部科学大臣表彰について 総務部長から，資料９に基づき，本表彰の本学関係者の受賞者について報告があった。 ８．平成２０年度第３０回すずかけ祭及びオープンキャンパスの開催について すずかけ台地区事務部長から，席上配付資料１及び２に基づき，本すずかけ祭及びオープ ンキャンパスの開催について案内があった。 ○ その他 １．次回開催について 総務課長から，４月１８日（金）午前１０時から，すずかけ台地区Ｊ２棟４階役員会議室 において開催する旨の案内があった。 以 上