平成２０年度 第２０回 役員会議事要録 日 時 平成２１年２月２０日（金）１０：００〜１１：４０ 場 所 西１号館 ２階 ＴＶ会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（研究担当） 〈役員会構成員以外〉 鈴木監事，事務局長 資 料 １．東京工業大学短期交流学部学生の受入れに関する規程(案) ２．東京工業大学における講座，学科目及び研究部門の新設，廃止及び整備に 関する取扱要項一部改正案新旧対照表 ３．東京工業大学大学院特別教育研究コース設置申請書 ４．国立大学法人東京工業大学役員退職手当規則一部改正案新旧対照表 ５．Memorandum of Understanding for Cooperation between Tokyo Institute of Technology and Delft University of Technology ６．出版事業計画の概要 (財)理工学振興会 ７．２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会エネルギー環境研究教育機構(仮称) 検討WGの設置について(案) ８．平成２１年度労使協定（内容案） ９．国立大学法人東京工業大学保険料平成２０年度実績額及び平成２１年度見込額 10．平成２０年度第４回経営協議会議題（案） 11．独立行政法人日本学術振興会海外研究連絡センターにおいて実施する我が国の 大学等の海外活動展開に関する協力・支援 委託申込書 12-1．MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY and EUROPEAN NUCLEAR EDUCATION NETWORK ASSOCIATION 12-2．EUROPEAN NUCLEAR EDUCATION NETWORK ASSOCIATION 13-1．グローバルCOEプログラム拠点形成計画の概要 13-2．グローバルCOEプログラム将来構想等調書 14．財団法人手島工業教育資金団理事会議事要録 15．キャンパス・イノベーションセンターの管理・運営について ○ 議事要録の確認 平成２０年度第１９回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．「多元学術融合エネルギー研究センター」の設置及びこれに伴う規則の制定に ついて ２．「インスティテュ−ショナル技術経営学研究センター」等の設置（継続）及び これに伴う規則の一部改正について ３．東京工業大学短期交流学部学生の受入れに関する規程等の制定等について ４．東京工業大学統合研究院規則等の一部改正について ５．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の一部改正について ６．東京工業大学すずかけ台ハウス規則等の制定について ７．「共同利用・共同研究拠点」への認定申請について ８．第一期中期目標・中期計画の変更について ９．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関 との準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請 について 学長から，標記９件のうち，議題３については，資料１のとおり２月６日（金） 開催の教育研究評議会における意見を踏まえ，一部文言を追記した旨，また，その 他の議題については，それぞれ同教育研究評議会において了承されている旨説明が あり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 10．東京工業大学における講座，学科目及び研究部門の新設，廃止及び整備に関する 取扱要項の一部改正について 総務部長から，資料２に基づき，本要項の一部改正について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 11．東京工業大学大学院特別教育研究コースの設置について 齋藤理事・副学長から，資料３に基づき，本コースの設置について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 12．国立大学法人東京工業大学役員退職手当規則の一部改正について 総務部長から，資料４に基づき，本規則の一部改正について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを経営協議会へ付議することとした。 13．デルフト工科大学（オランダ）との学術交流に係る覚書の締結について 大倉理事・副学長から，資料５に基づき，本覚書の締結について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 14．東京工業大学出版会について 大倉理事・副学長から，資料６に基づき，本出版会について説明があり，審議 の結果，内容を確認の上，次回以降の本会において審議することとした。 15．２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会エネルギー環境研究教育機構(仮称) 検討ＷＧの設置について 学長から，資料７に基づき，本検討ＷＧの設置について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会へ付議することと した。 16．労使協定について 総務部長から，資料８に基づき，労使協定の締結について説明があり，審議の 結果，これを承認した。 17．平成２１年度の保険加入について 伊澤理事・副学長から，資料９に基づき，本保険の加入について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 18．平成２０年度第４回経営協議会議題について 総務部長から，資料１０に基づき，本協議会議題について説明があり，意見 交換の後，今後追加等があれば申し出願うこととした。 ○ 報告事項 １．東工大バークレーオフィス（米国カリフォルニア州）開設について 国際部長から，資料１１に基づき，本オフィスの開設について報告があった。 ２．ヨーロッパ原子力教育ネットワーク協会との協力について 大倉理事・副学長から，資料１２−１及び１２−２に基づき，本協会との協力 について報告があった。 ３．グローバルＣＯＥプログラムの申請について 伊澤理事・副学長から，資料１３−１及び１３−２に基づき，本プログラムに 申請した旨の報告があった。 ４．財団法人手島工業教育資金団の存続期間について 牟田理事・副学長から，資料１４に基づき，本資金団の解散に伴う本学の対応 及び存続期間等について報告があった。 ５．キャンパス・イノベーションセンターの管理・運営について 財務部長から，資料１５に基づき，本センターの管理・運営について報告が あった。 ○ その他 １．次回開催について 総務課長から，次回は，３月６日（金）午前１０時から，事務局１号館２階 会議室において開催する旨の案内があった。また，３月１９日（木）開催の本会 の開催時間を午後３時３０分に変更する旨の案内があった。 以 上