平成２０年度 第２１回 役員会議事要録 日 時 平成２１年３月６日（金）１０：００〜１２：１０ 場 所 事務局１号館 ３階 学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（研究担当） 〈役員会構成員以外〉 西村監事，鈴木監事，事務局長 資 料 １-1．東京工業大学の将来構想「東工大ビジョン２００９」（案）（見消版） １-2．東京工業大学の将来構想「東工大ビジョン２００９」（案）（清書版） １-3．将来構想検討班報告書＜整理版＞ １-4．将来構想検討班報告書＜イメージ資料＞ １-5．検討経緯等 ２-1．平成２１年度国立大学法人東京工業大学年度計画（案） ２-2．平成２１年度国立大学法人東京工業大学年度計画（別表）（案） ３．経営系専門職大学院認証評価点検・評価報告書 ４．東京工業大学学則一部改正案新旧対照表 ５．東京工業大学社会人教育院規則（案） ６．慶應義塾大学と東京工業大学との間における学生交流に関する覚書 ７．東京工業大学大学院社会理工学研究科と慶應義塾大学大学院経済学研究科との ジョイントディグリープログラム実施要項（案） ８．東京工業大学修士，博士及び修士（専門職）学位審査等取扱要項一部改正案 新旧対照表 ９-1．東京工業大学及び慶應義塾大学との間における学生交流に関する協定書（案） ９-2．東京工業大学及び首都大学東京との間における学生交流に関する協定書（案） ９-3．東京工業大学及び電気通信大学との間における学生交流に関する協定書（案） ９-4．東京工業大学及び横浜国立大学との間における学生交流に関する協定書（案） 10．東京工業大学プロダクティブリーダー養成機構研究員取扱要項（案） 11．東京工業大学大学院特別教育研究コース設置申請書（生命情報学（情報）） 12．寄附講座・寄附研究部門の設置状況 13．東京工業大学教授の特定有期雇用教授への雇用に関する規則一部改正案新旧対照表 14．東京工業大学教員の任期に関する規則一部改正案新旧対照表 15．国立大学法人東京工業大学共同研究講座及び共同研究部門に関する規則（案） 16．国立大学法人東京工業大学学術指導規則（案） 17．国立大学法人東京工業大学総合安全管理センター規則一部改正案新旧対照表 18-1．東工大蔵前会館規則（案） 18-2．東工大蔵前会館利用細則（案） 18-3．東工大蔵前会館（Tokyo Tech Front）ホール等の使用料（案） 19-1．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関 との準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書 （大学院理工学研究科化学専攻分子機能創発講座） 19-2．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関 との準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書 （大学院理工学研究科化学専攻天然物合成化学講座） 19-3．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関 との準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書 （大学院理工学研究科電子物理工学専攻量子ナノデバイス講座） 19-4．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関 との準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書 （大学院生命理工学研究科生命情報専攻生命情報科学講座） 19-5．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関 との準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書 （大学院社会理工学研究科人間行動システム専攻教育工学講座） 20．学長裁量ポスト（学長裁量融通教員平成２１年度第１号 21-1．特別研究教育事業の実施について 統合研究院 21-2．特別研究教育事業の実施について 国際連携，国際教育 21-3．特別研究教育事業の実施について 百年記念館 21-4．特別研究教育事業の実施について 総合安全管理センター 22．平成２０年度重点方針の実施状況及び平成２１年度重点方針 23．平成１９年度財務状況 24-1．平成２１年度東京工業大学予算（案） 24-2．平成２１年度支出試算 25．実績・予算対比表（１月） 26．講義室等の一時貸付単価の改訂について 27．平成２０年度第４回経営協議会議題（案） 28-1．第二期中期目標・中期計画（素案）」の検討状況について 28-2．第二期中期目標・中期計画（第一次素案） 28-3．国立大学法人等の組織・業務全般の見直しについて 29．規則改正等に係る過半数代表者からの意見書について 30．平成２１年度学部入学者選抜個別学力検査等について 31．間接経費獲得者一覧 32．「感謝の集い」 33．桜花観賞について 34．教育研究評議会評議員予定者 35．平成２０年度第２回TTF運営協議会議事要録（案） ○ 議事要録の確認 平成２０年度第２０回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．東工大の将来構想について 学長から，資料１−１から１−５に基づき，本構想について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを教育研究評議会及び経営協議会へ付議することとした。 ２．第一期中期目標・中期計画に係る平成２１年度年度計画について 大倉理事･副学長から，資料２−１及び２−２に基づき，本計画について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会及び経営協議会へ付議することとした。 ３．経営系専門職大学院認証評価について 牟田理事･副学長から，資料３に基づき，本評価について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを教育研究評議会及び経営協議会へ付議することとした。 ４．東京工業大学学則の一部改正について 総務部長から，資料４に基づき，イノベーションマネジメント研究科の改組に伴う 本学則の一部改正について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究 評議会へ付議することとした。 ５．東京工業大学社会人教育院規則の制定について 学務部長から，資料５に基づき，本規則の制定について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ６．慶應義塾大学と東京工業大学との間における学生交流に関する覚書の締結について 学務部長から，資料６に基づき，本覚書について説明があり，審議の結果，原案の とおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ７．東京工業大学大学院社会理工学研究科と慶應義塾大学大学院経済学研究科との ジョイントディグリープログラム実施要項の制定について 学務部長から，資料７に基づき，本要項の制定について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ８．東京工業大学修士，博士及び修士（専門職）学位審査等取扱要項の一部改正について 学務部長から，資料８に基づき，本要項の一部改正について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ９．プロダクティブリーダー養成機構に関する学生交流協定等の締結について 大倉理事･副学長から，資料９−１から９−４に基づき，本協定等の締結について 説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 10．東京工業大学プロダクティブリーダー養成機構研究員取扱要項の制定について 学長から，本件は，内容を調整の上，次回以降の本会において審議することとした。 11．大学院特別教育研究コースの設置について 齋藤理事･副学長から，資料１１に基づき，本コースの設置について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 12．寄附研究部門の設置について 研究情報部次長から，資料１２に基づき，本部門の設置について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 13．東京工業大学教授の特定有期雇用教授への雇用に関する規則の一部改正について 総務部長から，資料１３に基づき，本規則の一部改正について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを承認した。 14．東京工業大学教員の任期に関する規則の一部改正について 総務部長から，資料１４に基づき，本規則の一部改正について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 15．国立大学法人東京工業大学共同研究講座及び共同研究部門に関する規則の制定について 研究情報部次長から，資料１５に基づき，本規則の制定について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 16．国立大学法人東京工業大学学術指導規則の制定について 研究情報部次長から，資料１６に基づき，本規則の制定について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを承認した。 17．国立大学法人東京工業大学総合安全管理センター規則の一部改正について 伊澤理事･副学長から，資料１７に基づき，本規則の一部改正について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 18．東工大蔵前会館規則等の制定について 総務部長から，資料１８−１から１８−３に基づき，本規則等の制定について説明が あり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 19．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について 総務部長から，資料１９−１から１９−５に基づき，本要項第２条に基づく承認申請 について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議すること とした。 20．学長裁量ポストについて 牟田理事･副学長から，資料２０に基づき，本ポストの新設について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 21．特別研究教育事業の実施について 学長から，資料２１−１から２１−４に基づき，本事業の実施について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 22．平成２０年度重点方針実施状況及び平成２１年度重点方針について 学長から，資料２２に基づき，本方針等について説明があり，審議の結果，原案の とおりこれを経営協議会へ付議することとした。なお，今後追加等があれば申し出願う 旨依頼があった。 23．平成１９年度財務状況について 牟田理事･副学長から，資料２３に基づき，本状況について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを承認した。 24．平成２１年度予算案について 牟田理事・副学長から，資料２４−１及び２４−２に基づき，本予算案について説明 があり，審議の結果，原案のとおりこれを経営協議会へ付議することとした。 25．平成２０年度第４四半期１月分の予算進捗状況について 牟田理事･副学長から，資料２５に基づき，本予算の進捗状況について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 26．講義室等の一時貸付単価の改定について 牟田理事･副学長から，資料２６に基づき，本貸付単価の改訂について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 27．平成２０年度第４回経営協議会議題について 総務部長から，資料２７に基づき，本協議会議題について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを承認した。 28．第二期中期目標・中期計画等の素案について 大倉理事･副学長から，資料２８−１から２８−３に基づき，本目標・計画の素案 について説明があり，意見交換の後，意見等があれば３月１９日（木）までに申し出 願うこととした。 29．国立大学法人東京工業大学職員の勤務時間，休日及び休暇等に関する規則等の一部 改正に係る過半数代表者からの意見書について 総務部長から，資料２９に基づき，本規則等の一部改正に係る過半数代表者からの 意見書について報告があり，本会議で確認した。 ○ 報告事項 １．平成２１年度学部入学者選抜個別学力検査等実施状況について ２．職員報奨金規則第３条第２号に基づく報奨金の授与について ３．感謝の集いについて ４．桜花観賞について ５．教育研究評議会評議員予定者について 学長から，標記５件については，時間の都合上，部局長等会議又は教育研究評議会 において報告することとする旨，発言があった。 ○ その他 １．中期目標期間の業務の実績に係る評価結果（案）について 牟田理事･副学長から，国立大学法人評価委員会から，本評価結果（案）が近日中に 提示される予定である旨報告があり，本案に対して意見申し立てする場合で，回答期限が ３月１９日（木）以前の場合は，取扱いを学長に一任願う旨の発言があった。 ２．TTF運営協議会議事要録について 大倉理事･副学長から，資料３５に基づき，本会議議事録について報告があった。 ３．次回開催について 総務課長から，次回は，３月１９日（木）午後３時３０分から，すずかけ台キャンパス Ｊ２棟４階役員会議室において開催する旨の案内があった。 以 上