平成２０年度 第２２回 役員会議事要録 日 時 平成２１年３月１９日（金）１５：３０〜１６：３５ 場 所 すずかけ台地区 Ｊ２棟 ４階 役員会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（研究担当） 〈役員会構成員以外〉 西村監事，事務局長 資 料 １-1．アーカイブ推進機構（仮称）の設立について １-2．東京工業大学アーカイブ推進機構規則（案） ２-1．事務支援センターの設置について ２-2．国立大学法人東京工業大学組織運営規則等改正案新旧対照表 ３．国立大学法人東京工業大学における化学物質等の取扱いによる健康障害の防止に 関する規則一部改正案新旧対照表 ４-1．財団法人手島工業教育資金団の解散に関する覚書（案） ４-2．財団法人東京工業大学後援会の解散に関する覚書（案） ５．国立大学法人東京工業大学と東京工業大学生活協同組合との間における災害時の 相互協力に関する協定 ６．東京工業大学出版会について ７．繰越金（目的積立金）として使途特定する事項について（案） ８．ラダー型運用に係る満期償還債券の入替について ９．「緑が丘ボイラー棟」の廃止に伴う用途変更について 10．国立大学法人東京工業大学事務局参事役に関する規則 11．規則改正等に係る過半数代表者からの意見書について 12．特定有期雇用教授に係る任期付教授異動への申請者一覧 13．平成２１年度学部入学者選抜個別学力検査（後期日程）受験状況 14-1．第一期中期目標期間の業務の実績に係る評価結果（案）の概要について 14-2．中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について 14-3．国立大学法人東京工業大学の中期目標期間に係る業務の実績に関する評価 結果（原案） 14-4．学部・研究科等の教育に関する現況分析結果 14-5．学部・研究科等の研究に関する現況分析結果 14-6．中期目標の達成状況に関する評価結果 14-7．学部・研究科等の教育に関する現況分析結果 15．平成２０年度定期監査（会計経理・人事給与関係）報告について 16．平成２１年度東京工業大学新採用教員セミナー(FD研修)実施要項 17．学内共同研究施設等の長の選考について ○ 議事要録の確認 平成２０年度第２１回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．東工大の将来構想について ２．第一期中期目標・中期計画に係る平成２１年度年度計画について ３．経営系専門職大学院認証評価について ４．東京工業大学学則の一部改正について ５．東京工業大学社会人教育院規則の制定について ６．慶應義塾大学と東京工業大学との間における学生交流に関する覚書の締結 について ７．東京工業大学大学院社会理工学研究科と慶應義塾大学大学院経済学研究科 とのジョイントディグリープログラム実施要項の制定について ８．東京工業大学修士，博士及び修士（専門職）学位審査等取扱要項の一部改正 について ９．東京工業大学における講座，学科目及び研究部門の新設，廃止及び整備に 関する取扱要項の一部改正について 10．プロダクティブリーダー養成機構に関する学生交流協定等の締結について 11．大学院特別教育研究コースの設置について 12．寄附研究部門の設置について 13．東京工業大学教員の任期に関する規則の一部改正について 14．国立大学法人東京工業大学共同研究講座及び共同研究部門に関する規則の制定 について 15．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関 との準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請 について 学長から，標記１５件については，３月６日（金）開催の教育研究評議会に おいて了承されている旨説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 16．東工大の将来構想について 17．平成２１年度重点方針について 18．平成２１年度予算案について 19．第一期中期目標・中期計画に係る平成２１年度年度計画について 20．第一期中期目標期間の業務の実績に係る評価結果（案）について 21．経営系専門職大学院認証評価について 22．役員退職手当規則の一部改正について 23．職員就業規則等の一部改正について 24．職員の勤務時間，休日及び休暇等に関する規則等の一部改正について 学長から，標記９件については，３月１７日（火）開催の経営協議会において 了承されている旨説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 25．東京工業大学アーカイブ推進機構の設置及びこれに伴う規則の制定について 大倉理事・副学長から，資料１−１及び１−２に基づき，本機構の設置及び これに伴う規則の制定について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを 教育研究評議会へ付議することとした。 26．事務支援センターの設置及びこれに伴う規則等の一部改正について 総務部長から，資料２−１及び２−２に基づき，本センターの設置及びこれに 伴う規則の一部改正について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認 した。 27．国立大学法人東京工業大学における化学物質等の管理及び化学物質等の取扱い による健康障害の防止に関する規則の一部改正について 伊澤理事・副学長から，資料３に基づき，本規則の一部改正について説明が あり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 28．財団法人手島工業教育資金団及び財団法人東京工業大学後援会の解散に関する 覚書の締結について 総務部長から，資料４−１及び４−２に基づき，本覚書の締結について説明が あり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 29．国立大学法人東京工業大学と東京工業大学生活協同組合との間における災害時 の相互協力に関する協定書の締結について 伊澤理事・副学長から，資料５に基づき，本協定書の締結について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 30．東京工業大学出版会について 大倉理事・副学長から，資料６に基づき，本出版会について説明があり，審議 の結果，原案のとおりこれを承認した。 31．目的積立金で措置する事業の承認について 牟田理事・副学長から，資料７に基づき，本事業の承認について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 32．ラダー型運用に係る満期償還債券の入替について 牟田理事・副学長から，資料８に基づき，本満期償還債券の入れ替えについて 説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 33．緑が丘ボイラー室廃止に伴う用途変更について 施設運営部長から，資料９に基づき，本室廃止に伴う用途変更について説明が あり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 34．国立大学法人東京工業大学事務局参事役に関する規則の制定について 事務局長から，資料１０に基づき，本規則の制定について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを承認した。 35．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の一部改正に係る過半数 代表者からの意見書について 総務部長から，資料１１に基づき，本規則の一部改正に係る過半数代表者から の意見書について報告があり，本会議で確認した。 ○ 報告事項 １．特定有期雇用教授に係る任期付教授異動への申請について 牟田理事・副学長から，資料１２に基づき，各部局から任期付教授異動への 申請があった旨及び卓越教授への推薦があったことの報告があった。 ２．平成２１年度学部入学者選抜個別学力検査（後期日程）受験状況について ３．第一期中期目標期間の業務の実績に係る評価結果（案）について 学長から，標記２件については，本会の前に開催された部局長等会議で報告が あったため，本会での報告は省略する旨の発言があった。 ４．平成２０年度定期監査報告について 牟田理事・副学長から，資料１５に基づき，本定期監査の報告があった。 ５．平成２１年度東京工業大学新採用教員セミナー（FD研修）について ６．学内共同研究教育施設等の長の選考について 学長から，標記２件については，本会の前に開催された部局長等会議で報告が あったため，本会での報告は省略する旨の発言があった。 ○ その他 １．次回開催について 総務課長から，次回は，４月３日（金）午前１０時から，事務局１号館３階 学長会議室において開催する旨の案内があった。 以 上