平成２０年度 第３回 役員会議事要録 日 時 平成２０年５月９日（金）１０：００〜１１：４０ 場 所 すずかけ台地区 Ｊ２棟 ４階 役員会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（研究担当） 〈役員以外〉 鈴木監事，事務局長 資 料 １．東京工業大学創立１３０周年記念事業（略称「東工大１３０年事業」）について ２．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく研究教育に実施に関する要項第２条に基づく承認申請書 ３．平成２０年度東京工業大学職員等の栄誉の祝賀該当者一覧 ４．平成２０年度大学院教育改革支援プログラム申請一覧 ５．平成２０年度大学教育の国際化加速プログラム（国際共同・連携支援）（交流プ ログラム開発型）申請書 ６-1．名義使用許可申請書(ナノマテリアル・ナノテクノロジーに関する日露若手研 究者セミナー) ６-2.名義使用許可申請書(教育著作権セミナー) ７．資金繰表 ８-1．会計監査人の選任について ８-2．監査法人評価表 ９-1．全体的な状況 ９-2．（１）業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等 10．平成２０年春の褒章・勲章受章者について 11．平成２０年度経営協議会開催日程 参考資料 １．東工大１３０年事業を実施するとした場合に必要となる検討事項 ２．国立大学法人東京工業大学職員等の栄誉の祝賀に関する申し合わせ ３．中期目標期間の業務実績評価に関する報告書作成スケジュール ４．平成１９事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間（平成16〜19事業年度）に 係る業務の実績に関する報告書（様式例） ○ 議事要録の確認 平成２０年度第２回及び臨時役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．東京工業大学創立１３０周年記念事業について 学長から，資料１及び参考資料１に基づき，平成２３年に本事業を実施すること 及び具体的事業の策定のために理事・副学長（企画担当）を中心に検討に入ること について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会及び経営協 議会へ付議することとした。 ２．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関と の準連携協力に基づく教育研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請につ いて 総務部長から，資料２に基づき，本要項第２条に基づく承認申請について説明が あり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ３．国立大学法人東京工業大学職員等の栄誉の祝賀該当者の選考について 学長から，資料３及び参考資料２に基づき，本栄誉の祝賀該当者について説明が あり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会で選考することとした。 ４．平成２０年度「大学院教育改革支援プログラム」に係る大学負担額について 齋藤理事・副学長から，資料４に基づき，本プログラム及び大学負担額について 説明があり，審議の結果，プログラム名称及び大学負担額については見直すことと し，これを承認した。 ５．大学教育の国際化加速プログラム（国際共同・連携支援）（交流プログラム開発 型）の申請について 齋藤理事・副学長から，資料５に基づき，本プログラムの申請について説明があ り，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ６．名義使用許可申請について 大倉理事・副学長から，資料６−１及び６−２に基づき，本申請について説明が あり，審議の結果，資料６−１については，内容を一部確認することとし，これを 承認した。 ７．平成２０年３月資金繰及び科目別残高について 牟田理事・副学長から，資料７に基づき，本資金繰及び科目別残高について説明 があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ８．平成２０年度会計監査人候補者について 牟田理事・副学長から，資料８−１及び８−２に基づき，本会計監査人候補者に ついて説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ９．平成１９事業年度及び中期目標期間（平成１６〜１９事業年度）に係る業務の実 績に関する報告書（全体的な状況及び特記事項）について 大倉理事・副学長から，資料９-１及び９−２，参考資料３及び４に基づき本報 告書について説明があり，本件に係る意見等があれば，５月１５日（木）までにお 寄せ願いたい旨，発言があった。 ○ 報告事項 １．平成２０年春の褒章・勲章受章者について 総務部長から，資料１０に基づき，本学関係の本受章者について報告があった。 ２．平成２０年度経営協議会開催日程について 総務課長から，資料１１に基づき，本開催日程について報告があった。 ３．事務職員に係る職務表彰対象者の決定等について 総務部長から，本対象者の決定及び表彰について報告があった。 ４．附属科学技術高等学校教員の処分について 総務部長から，本教員の処分の経過等について報告があった。 ５．平成２０年度関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験について 総務部長から，本採用試験の実施について報告があった。 ○ その他 １．次回開催について 総務課長から，５月２３日（金）午前１０時から，事務局１号館３階学長会議室 において開催する旨の案内があった。 以 上