平成２０年度 第４回 役員会議事要録 日 時 平成２０年５月２３日（金）１０：００〜１１：４０ 場 所 事務局１号館 ３階 学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（研究担当） 〈役員以外〉 西村監事，鈴木監事，事務局長 資 料 １-1．ヒトＥＳ細胞使用計画（変更）のフロー・組織図 １-2．東京工業大学ヒトＥＳ細胞の使用に関する規則（案） １-3．東京工業大学ヒトＥＳ細胞倫理審査委員会規則（案） ２．Agreement for Cooperation between Tokyo Institute of Technology and Nanyang Technological University ３．特別研究教育事業の実施について ４-1．国立大学法人東京工業大学職員の早出遅出勤務に関する要項（案） ４-2．国立大学法人東京工業大学における４週間単位変形労働時間制勤務に関する取扱 要項(案) ４-3．国立大学法人東京工業大学職員の育児休業等に関する規則一部改正案新旧対照表 ４-4．国立大学法人東京工業大学非常勤職員就業規則一部改正案新旧対照表 ４-5．国立大学法人東京工業大学職員の自己啓発等休業に関する規則(案) ５．国立大学法人東京工業大学における受託研究等経費の資金納入及び交付前に係る立 替えに関する要項(案) ６．博士後期課程学生への経済的支援（Ｂ案） ７．平成２０年度質の高い大学教育推進プログラム 申請一覧 ８．平成２０年度第1回経営協議会議題（案） ９．実績・予算対比表（４月） 10．平成２０年度大学院教育改革支援プログラム 申請一覧 11-1．平成２０年度科学技術振興調整費審査結果について(プロダクティブリーダー養 成機構) 11-2．平成２０年度科学技術振興調整費審査結果について(理工系女性研究者プロモー ションプログラム) 12．ＮＥＤＯ産業技術研究助成事業に関する会計検査院検査 予定表 13．公的研究費の管理・監査の実態把握のための現地調査について 14．夏季における省エネルギーについて 15．中国・四川大地震救援募金について 16-1．平成２０年度計画（企画室） 16-2．平成２０年度活動計画（評価室） 16-3．国際室平成２０年度重点施策事項 16-4．平成２０年度活動計画（広報センター・社会連携センター） 参考資料 １．国立大学法人東京工業大学特別研究教育事業に関する規則 ２．早出遅出勤務の概要 ３．４週間単位の変形労働制勤務の概要 ４．育児休業等規則改正に係る国家公務員との比較表 ○ 議事要録の確認 平成２０年度第３回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．東京工業大学創立１３０周年記念事業について ２．東京工業大学情報系教育研究機構規則の制定について ３．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく教育研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について ４．国立大学法人東京工業大学職員等の栄誉の祝賀該当者の選考について 学長から，標記４件については，それぞれ５月９日(金)開催の教育研究評議会にお いて了承されている旨説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ５．東京工業大学ヒトＥＳ細胞の使用に関する規則等の制定について 伊澤理事・副学長から，資料１−１に基づき学内体制等について説明があった後， 研究業務課長から，資料１−２及び１−３に基づき本規則等の制定について説明が あり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。なお， 今後の文部科学省との協議による字句等の修正については，学長一任とすることと した。 ６．南洋理工大学（シンガポール）との国際交流協定締結について 齋藤理事・副学長から，資料２に基づき，本国際交流協定について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ７．特別研究教育事業の実施について 学長から，資料３及び参考資料１に基づき，本事業の実施について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ８．国立大学法人東京工業大学職員の早出遅出勤務に関する要項等の制定等について 総務部長から，資料４−１から４−５及び参考資料２から４に基づき，本要項等の 制定等について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。なお，国立 大学法人東京工業大学職員就業規則等については，経営協議会へ付議することとした。 ９．国立大学法人東京工業大学における受託研究等経費の資金納入及び交付前に係る立 替えに関する要項の制定について 牟田理事・副学長から，資料5に基づき，本要項の制定について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを承認した。 10．博士後期課程学生への経済的支援について 齋藤理事・副学長から，資料６に基づき，本支援について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを承認した。 11．平成２０年度「質の高い大学教育推進プログラム」に係る大学負担額について 齋藤理事・副学長から，資料７に基づき，本プログラム及び大学負担額について説明 があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 12．平成２０年度第１回経営協議会議題について 総務部長から，資料８に基づき，本経営協議会議題について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを承認した。 13．平成２０年度第一四半期４月分の予算進捗状況について 牟田理事・副学長から，資料９に基づき，本予算の進捗状況について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ○ 報告事項 １．平成２０年度「大学院教育改革支援プログラム」に係る大学負担額について 齋藤理事・副学長から，資料１０に基づき，前回本会においてプログラム名称及び 大学負担額について見直しの上承認となった，本プログラムの申請について報告があった。 ２．名義使用許可申請について 大倉理事・副学長から，前回本会において内容を一部確認の上承認となった，本名 義使用許可申請について報告があった。 ３．科学技術振興調整費申請プログラムの採択について ４．NEDO産業技術研究助成事業に関する会計検査院検査について ５．公的研究費の管理・監査の実態把握のための現地調査について ６．夏期における省エネルギーについて ７．中国・四川大地震救援募金について 学長から，標記５件については，時間の都合上，部局長等会議において報告するこ ととする旨発言があった。 ８．共通スペースの環境について 西村監事から，共通スペースの管理体制について報告があった後，種々意見交換を 行った。 ９．平成２０年度国立大学法人等監事研修会について 西村監事から，４月２５日(金)開催された本研修会について報告があった。 10．各室・センターの平成２０年度活動計画について 担当理事・副学長から，資料１６−１から１６−４に基づき，各室・センターの平 成２０年度活動計画について報告があった。 ○ その他 １．次回開催について 総務課長から，６月６日（金）午前１０時から，事務局１号館３階学長会議室にお いて開催する旨の案内があった。 以 上