平成２０年度 第５回 役員会議事要録 日 時 平成２０年６月６日（金）１０：００～１１：４５ 場 所 事務局１号館 ３階 学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（研究担当） 〈役員以外〉 西村監事，鈴木監事，事務局長 資 料 １-1．大学院生命理工学研究科（共通講座）バイオフロンティア講座の設置 １-2．東京工業大学学則一部改正案新旧対照表 １-3．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則一部改正案新旧対照表 ２-1．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項第２条に基づく承認申請（大学院 理工学研究科化学専攻高ひずみ分子講座） ２-2．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項第２条に基づく承認申請（大学院 理工学研究科理研連携講座（原子核工学専攻） ３-1．平成１９事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間（平成16～19事業年度）に 係る業務の実績に関する報告書（案） ３-2．学部・研究科等の現況調査表教育（案） ３-3．学部・研究科等の現況調査表研究（案） ３-4．学部・研究科等を代表する優れた研究業績リスト（Ⅰ表）（案） ３-5．中期目標の達成状況報告書（案） ３-6．重点的に取り組む領域に係る優れた研究業績リスト（Ⅲ表）（案） ４．経営系専門職大学院認証評価概略 ５．東京工業大学学則等一部改正案新旧対照表 ６．国立大学法人東京工業大学理事・副学長の職務分担等について一部改正案新旧対照表 ７-1．東京工業大学グローバルエッジ研究院規則一部改正案新旧対照表 ７-2．東京工業大学グローバルエッジ研究院運営委員会規程一部改正案新旧対照表 ８．東京工業大学百年記念館規則等一部改正案新旧対照表 ９．国立大学法人東京工業大学の役職員の報酬・給与等について 10．平成１９年度決算概要(案) 11-1．平成２１年度特別教育研究経費要求概要（案） 11-2．平成２１年度施設整備費等要求事業（案） 12．目的積立金予算の執行計画について 13．事務組織の見直しについて（案） 14．平成２０年度大学教育の国際化加速プログラム（国際共同・連携支援）（総合戦略型） 申請書 15-1．名義使用許可申請書(ドイツ・イノベーション・アワード｢ゴットフリード・ワグネル賞」） 15-2．名義使用許可申請書(International Design Contest (IDC08)) 16．平成２０年度入学料免除・授業料免除について 17．平成２１年度東京工業大学入学者選抜試験実施日程一覧 18．学内共同研究教育施設等の長の選考について 19．教育振興基本計画について（要望） 20-1．「財務管理室」の平成２０年度活動計画 20-2．教育推進室 平成２０年度重点施策事項 20-3．平成２０年度重点方針について（研究戦略室） 20-4．産学連携推進本部の平成２０年度重点方針について 20-5．平成２０年度総合安全管理センターの活動計画 20-6．平成２０年度情報基盤統括室活動計画について 参考資料 １．中期目標期間の業務実績評価に関する報告書作成スケジュール ○ 議事要録の確認 平成２０年度第４回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．大学院生命理工学研究科（共通講座）バイオフロンティア講座の設置及び学則等の 一部改正について 総務部長から，資料１－１から１－３に基づき，本講座の設置及び設置に伴う学則 等の一部改正について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会 へ付議することとした。 ２．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について 総務部長から，資料２－１及び２－２に基づき，本要項第２条に基づく承認申請に ついて説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議すること とした。 ３．平成１９事業年度及び中期目標期間に係る実績報告書について 大倉理事・副学長から，資料３－１から３－６及び参考資料１に基づき，本報告書 について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会及び経営協議 会へ付議することとした。 ４．経営系専門職大学院認証評価について 大倉理事・副学長から，資料４に基づき，大学院イノベーションマネジメント研究 科技術経営専攻について，平成２１年度に大学基準協会が実施する認証評価を受ける 予定である旨説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議す ることとした。 ５．東京工業大学学則等の一部改正について 伊澤理事・副学長から，資料５に基づき，本学則等の一部改正について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ６．「国立大学法人東京工業大学理事・副学長の職務分担等について」の一部改正につ いて 総務部長から，資料６に基づき，本職務分担等の一部改正について説明があり，審 議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ７．東京工業大学グローバルエッジ研究院規則等の一部改正について 総務部長から，資料７－１及び７－２に基づき，本規則等の一部改正について説明 があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ８．東京工業大学百年記念館規則等の一部改正について 総務部長から，資料８に基づき，本規則等の一部改正について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを承認した。 ９．国立大学法人東京工業大学の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について 総務部長から，資料９に基づき，役職員の報酬・給与等の水準の公表について説明 があり，審議の結果，原案のとおりこれを経営協議会へ付議することとした。 10．平成１９年度決算について 牟田理事・副学長から，資料１０に基づき，本決算について説明があり，審議の結 果，原案のとおりこれを経営協議会へ付議することとした。 11．平成２１年度概算要求重点事項について 牟田理事・副学長から，資料１１－１及び１１－２に基づき，本新規要求事項につ いて説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを経営協議会へ付議することとした。 12．目的積立金予算の執行計画について 牟田理事・副学長から，資料１２に基づき，目的積立金予算の執行計画について説 明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会及び経営協議会へ付議す ることとした。 13．事務組織の見直しについて 総務部長から，資料１３に基づき，事務組織の見直しについて説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを承認した。 14．大学教育の国際化加速プログラム（国際共同・連携支援）（総合戦略型）の申請に ついて 齋藤理事・副学長から，資料１４に基づき，本プログラムの申請について説明があ り，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 15．名義使用許可申請について 大倉理事・副学長から，資料１５－１及び１５－２に基づき，本申請について説明 があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ○ 報告事項 １．平成２０年度入学料免除・授業料免除について 齋藤理事・副学長から，資料１６に基づき，本入学料等免除について報告があった。 ２．平成２１年度東京工業大学入学者選抜試験実施日程等について ３．中国・四川大地震救援募金について ４．学内共同研究教育施設等の長の選考について ５．国立大学協会から文部科学省への要望について 学長から，標記４件については，時間の都合上，教育研究評議会において報告する こととする旨発言があった。 ６．各室・センターの平成２０年度活動計画について 学長から，本活動計画については，次回以降の本会において順次報告することとす る旨発言があった。 ○ その他 １．次回開催について 総務課長から，６月２０日（金）午後１５時３０分から，事務局１号館３階学長会 議室において開催する旨の案内があった。 以 上