平成２０年度 第６回 役員会議事要録 日 時 平成２０年６月２０日（金）１５：３０〜１７：１０ 場 所 事務局１号館 ３階 学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（研究担当） 〈役員以外〉 西村監事，鈴木監事，事務局長 資 料 １．平成２０年度全学科目に関する教育責任分担部局等（案） ２．学校教育法の一部改正に伴う平成２０年度以降の附属科学技術高等学校の組織運営 について ３．名義使用許可申請書（缶サット甲子園２００８） ４．規則改正等に係る過半数代表者からの意見書等について ５．岩手・宮城内陸地震による被災された受験生の皆様へ ６-1．H19年度及び中期目標期間(H16〜19)に係る業務実績報告書ヒアリング時間割表 ６-2．中期目標期間における教育研究評価に係る訪問調査日程について（通知） ７．平成２０年度グローバルＣＯＥプログラム審査結果の公表について（事前連絡） ８．平成２０年度大学教育の国際化プログラム（国際共同・連携支援（交流プログラム 開発型））選定結果について（通知） ９．平成２１年度東京工業大学生命理工学部編入学試験（特別選抜）志願状況 10-1．「財務管理室」の平成２０年度活動計画 10-2．教育推進室 平成２０年度重点施策事項 10-3．平成２０年度重点方針について（研究戦略室） 10-4．産学連携推進本部の平成２０年度重点方針について 10-5．平成２０年度総合安全管理センターの活動計画 10-6．平成２０年度情報基盤統括室活動計画について 参考資料 １．岩手・宮城内陸地震で被災した受験生等への配慮について（依頼） ２．平成２０年度グローバルＣＯＥプログラム審査経過状況一覧（機関別詳細） ○ 議事要録の確認 平成２０年度第５回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．大学院生命理工学研究科（共通講座）バイオフロンティア講座の設置及び学則等の 一部改正について ２．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について ３．平成１９事業年度及び中期目標期間に係る実績報告書について ４．経営系専門職大学院認証評価について ５．東京工業大学学則等の一部改正について ６．東京工業大学ヒトＥＳ細胞の使用に関する規則等の制定について ７．東京工業大学グローバルエッジ研究院規則等の一部改正について ８．南洋理工大学（シンガポール）との国際交流協定締結について ９．目的積立金予算の執行計画について 学長から，標記９件については，６月６日（金）開催の教育研究評議会において了 承されている旨説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 10．創立１３０周年記念事業について 11．平成１９年度決算について 12．平成１９事業年度及び中期目標期間に係る実績報告書について 13．役職員の給与等の水準の公表について 14．目的積立金予算の執行計画について 15．平成２１年度新規要求事項について 16．国立大学法人東京工業大学職員就業規則等の一部改正について 学長から，標記７件については，６月１７日（火）開催の経営協議会において了承 されている旨説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 17．平成２０年度全学科目に関する教育責任分担部局等の確認について 齋藤理事・副学長から，資料１に基づき，本教育責任分担部局等の確認について説 明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 18．附属科学技術高等学校の組織運営等について 齋藤理事・副学長から，資料２に基づき，学校教育法改正に伴う本校の組織運営等 について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。なお，副校長等に 係る処遇については２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会へ付託することとした。 19．名義使用許可申請について 大倉理事・副学長から，資料３に基づき，本申請について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを承認した。 20．国立大学法人東京工業大学職員の早出遅出勤務に関する要項等の制定等の確認につ いて 総務部長から，資料４に基づき，本要項等の制定等に係る過半数代表者からの意見 書について報告があり，これを確認した。 ○ 報告事項 １．岩手・宮城内陸地震で被災した受験生への配慮について 学長から，本件については，部局長等会議において報告したため省略することとす る旨発言があった。 ２．中期目標期間における教育研究評価に係る訪問調査等の日程について 大倉理事・副学長から，資料６−１及び６−２に基づき本調査等の日程について報 告があった。 ３．平成２０年度グローバルＣＯＥプログラムの選定結果について 伊澤理事・副学長から，資料７に基づき本プログラムの選定結果について報告があった。 ４．大学教育の国際化加速プログラム（国際共同・連携支援）（交流プログラム開発型） の選定結果について ５．平成２１年度東京工業大学学部（生命理工学部（特別選抜））編入学試験志願者数 について 学長から，標記２件については，部局長等会議において報告したため省略すること とする旨発言があった。 ６．各室・センターの平成２０年度活動計画について 担当理事・副学長から，資料１０−１から１０−６に基づき，各室・センターの平 成２０年度活動計画について報告があった後，種々意見交換を行った。 ○ その他 １．次回開催について 総務課長から，７月４日（金）午前１０時から，すずかけ台地区J２等４階役員会 議室において開催する旨の案内があった。 以 上