平成２０年度 第７回 役員会議事要録 日 時 平成２０年７月４日（金）１０：００〜１１：２０ 場 所 すずかけ台地区 Ｊ２棟 ４階 役員会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（研究担当） 〈役員以外〉 西村監事，鈴木監事，事務局長 資 料 １．東京工業大学学則一部改正案新旧対照表 ２-1．国立大学法人東京工業大学組織運営規則一部改正案新旧対照表 ２-2．東京工業大学プロダクティブリーダー養成機構規則（案） ２-3．国立大学法人東京工業大学男女共同参画推進センター規則（案） ３．東京工業大学と首都大学東京との間における特別研究学生交流に関する協定書（案） ４．平成２１年度学部・大学院授業日程（案） ５．平成２１年度全学科目非常勤講師枠配分表（案） ６-1．東京工業大学学則一部改正案新旧対照表 ６-2．国立大学法人東京工業大学組織運営規則一部改正案新旧対照表 ６-3．東京工業大学附属科学技術高等学校学則一部改正案新旧対照表 ６-4．東京工業大学附属科学技術高等学校教頭選考規則一部改正案親友対照表 ６-5．東京工業大学附属科学技術高等学校主幹教諭選考規則（案） ７．国立大学法人東京工業大学におけるプロジェクト研究員取扱要項一部改正案新旧対 照表 ８．実績・予算対比表（５月） ９．規則改正等に係る過半数代表者からの意見書について 10．平成２１年度特別教育研究経費概算要求事項の概略−教育改革− 11-1．平成２１年度大学院修士課程入学試験志願状況 11-2．平成２１年度清華大学（中国）との大学院合同プログラム志願状況 12．平成２０年度役員会等会議開催日程 ○ 議事に先立ち，事務局長から，７月１日付けの事務系幹部職員の異動について紹介 があった。 ○ 議事要録の確認 平成２０年度第６回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．東京工業大学学則の一部改正について 学務部長から，資料１に基づき，学則の一部改正について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ２．国立大学法人東京工業大学プロダクティブリーダー養成機構等の設置及び規則等の 制定等について 総務部長から，資料２−１から２−３に基づき，本機構等の設置及び規則等の制定 等について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議する こととした。 ３．東京工業大学と首都大学東京との間における特別研究学生交流に関する協定書につ いて 齋藤理事・副学長から，資料３に基づき，本協定の締結について説明があり，審議 の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ４．平成２１年度学部・大学院授業日程について 学務部長から，資料４に基づき，本授業日程について説明があり，審議の結果，原 案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ５．平成２１年度非常勤講師枠の配分について 齋藤理事・副学長から，資料５に基づき，本配分について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ６．東京工業大学学則等の一部改正等について 総務部長から，資料６−１から６−５に基づき，学則等の一部改正等について説明 があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ７．国立大学法人東京工業大学におけるプロジェクト研究員取扱要項の一部改正について 研究情報部次長から，資料７に基づき，本要項の一部改正について説明があり，審 議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ８．平成２０年度第１四半期５月分の予算進捗状況について 牟田理事・副学長から，資料８に基づき，本予算の進捗状況について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ９．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の一部改正の確認について 総務部長から，資料９に基づき，本規則の一部改正に係る過半数代表者からの意見 書について報告があり，これを確認した。 ○ 報告事項 １．平成２１年度新規要求事項「グローバル人材育成拠点形成に向けた教育改革」につ いて ２．平成２１年度大学院修士課程入学試験等志願状況について 学長から，標記２件については，時間の都合上，教育研究評議会において報告する こととする旨発言があった。 ○ その他 １．次回以降の開催について 総務課長から，資料１２に基づき，事務局１号館の耐震改修のため，会議開催場所 を変更する旨の説明・案内があった。また，次回は７月１８日（金）午前１０時から， 事務局１号館３階学長会議室において開催する旨の案内があった。 以 上