平成20年度 第8回 役員会議事要録

日 時 平成20年7月18日(金)10:00〜11:40

場 所 事務局1号館 3階 学長会議室
出席者 〈役員〉   学長,理事・副学長(企画担当),理事・副学長(経営担当),
                      理事・副学長(教育担当),理事・副学長(研究担当)
    〈役員以外〉 西村監事,鈴木監事,事務局長

資 料
 1.国立大学法人東京工業大学国際室設置要項一部改正案新旧対照表 
  2.国立大学法人東京工業大学職員就業規則等一部改正案新旧対照表
  3-1.国立大学法人東京工業大学挑戦的研究賞要項一部改正案新旧対照表
  3-2.国立大学法人東京工業大学教育賞要項一部改正案新旧対照表
  3-3.国立大学法人東京工業大学特別賞要項(案)
  3-4.国立大学法人東京工業大学職員報奨金規則(案)
  4-1.国立大学法人東京工業大学組織運営規則一部改正案新旧対照表
  4-2.国立大学法人東京工業大学職員賃金規則一部改正案新旧対照表
  4-3. 国立大学法人東京工業大学における職員の過半数代表者の選出等に関する規則等
      一部改正案新旧対照表
  5.新事務組織英文名称(案)
  6.「大岡山宿舎1」,「大岡山宿舎3」の廃止及び取り壊しについて
  7.名義使用許可申請書
  8.学長裁量スペース使用申請一覧
  9.平成20年度定期監査計画書(案)
 10-1.平成20年度10月入学大学院博士後期課程入学試験志願状況
 10-2.平成20年度10月入学国際大学院プログラム(国内出願)修士課程及び博士
      後期課程入学試験志願状況
 10-3.平成21年度東京工業大学生命理工学部編入学試験(特別選抜)志願者数・
   合格者数
 11.平成20年度東京工業大学オープンキャンパスについて(案) 
  12.平成20年度9月東京工業大学学部・大学院学位記授与式
   平成20年度10月東京工業大学大学院入学式
 13.平成20年度監査計画について
 14.関東甲信越地区国立大学法人等職員採用について
 15.夏期の省エネルギー対策について
 
席上配付資料
 1.第6回Inter-COEシンポジウム

参考資料
 1.事務職員に係る分限処分に関する取扱い

○ 議事要録の確認
   平成20年度第7回役員会議事要録(案)承認

○ 審議事項
1.東京工業大学学則の一部改正について
2.国立大学法人東京工業大学プロダクティブリーダー養成機構等の設置及び規則等の
  制定等について
3.東京工業大学と首都大学東京との間における特別研究学生交流に関する協定書に
 ついて
4.平成21年度非常勤講師枠の配分について
5.附属図書館の改築計画について

  学長から,標記5件については,7月4日(金)開催の教育研究評議会において
  了承されている旨説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。

6.国立大学法人東京工業大学国際室設置要項の一部改正について
  国際部長から,資料1に基づき,本要項の一部改正について説明があり,審議の
  結果,原案のとおりこれを承認した。

7.国立大学法人東京工業大学職員就業規則等の一部改正について
  総務部長から,資料2に基づき,本規則等の一部改正について説明があり,審議の
  結果,原案のとおりこれを承認した。

8.国立大学法人東京工業大学挑戦的研究賞要項等の一部改正等について
  総務部長から,資料3−1から3−4に基づき,本要項等の一部改正等について
  説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。なお,英文名称については
  再調整することとした。

9.国立大学法人東京工業大学組織運営規則等の一部改正について
  総務部長から,資料4−1から4−3に基づき,本規則等の一部改正について
  説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。

10.事務職員の分限処分について
  総務部長から,事務職員の分限処分について説明があり,審議の結果,原案のとおり
  これを承認した。

11.新事務組織英文名称について
  国際部長から,資料5に基づき,本英文名称について説明があり,審議の結果,
  原案のとおりこれを承認した。

12.「大岡山宿舎1」,「大岡山宿舎3」の廃止及び取り壊しについて
  牟田理事・副学長から,資料6に基づき,本宿舎の廃止及び取り壊しについて
  説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。

13.名義使用許可申請について
  大倉理事・副学長から,資料7に基づき,本申請について説明があり,審議の結果,
  原案のとおりこれを承認した。

14.学長裁量スペース使用申請について
  大倉理事・副学長から,資料8に基づき,本申請について説明があり,審議の結果,
  原案のとおりこれを承認した。

15.平成20年度定期監査について
  牟田理事・副学長から,資料9に基づき,本定期監査について説明があり,
 審議の結果,原案のとおりこれを承認した。

○ 報告事項
1.平成20年度10月入学大学院博士後期課程入学試験志願状況等について
2.平成20年度東京工業大学オープンキャンパスの開催について
3.平成20年9月東京工業大学学部・大学院学位記授与式及び平成20年10月
 東京工業大学大学院入学式について
  学長から,標記3件については,時間の都合上,部局長等会議において報告する
  こととする旨発言があった。

4.平成20年度監査計画について
    西村監事から,資料13に基づき,本監査計画について報告があった。

5.平成21年度概算要求ヒアリングについて
  7月11日(金)に行われた本概算要求ヒアリングについて,大倉理事・副学長から
  施設整備費関係について,また,牟田理事・副学長から特別教育研究経費関係について
  それぞれ報告があった。

6.職員採用選考の状況について
  総務部長から,資料14に基づき,本採用選考の状況について報告があった。

7.夏期における省エネルギー対策について
8.第6回Inter-COEシンポジウムの開催について
    学長から,標記2件については,時間の都合上,部局長等会議において報告する
  こととする旨発言があった。

○ その他
1.次回開催について
    総務課長から,9月5日(金)午前10時から,すずかけ台地区J2棟4階
 役員会議室において開催する旨の案内があった。


                                                                  以  上