平成２１年度 第１０回 役員会議事要録 日 時 平成２１年９月１８日（金）１０：００〜１１：２０ 場 所 すずかけ台地区Ｊ２棟４階役員会 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長(研究担当) 〈役員以外〉 清水監事，鈴木監事，事務局長 資 料 １-1．東京工業大学環境エネルギー機構規則（案） １-2．エネルギー環境研究教育機構（仮称）検討WG報告書 ２．精密工学研究所フォトニクス集積システム研究センターの設置について ３-1．各部局等の第１期中期目標・中期計画の自己点検・評価実施要領（案） ３-2．各室等の第１期中期目標・中期計画の自己点検・評価実施要領（案） ４．教員の担当換の取扱い（案） ５. 学長裁量スペース使用申請書（大学院総合理工学研究科） ６．特定研究教育支援業務について（申請） ７-1．名義使用許可申請書（IEEE記念講演会） ７-2．名義使用許可申請書（大岡山蔵前ゼミ） ８．規則改正等に係る過半数代表者からの意見書について ９．平成２２年度学部編入学試験（一般選抜）等合格者数 10．平成２０年度剰余金の繰越承認見込額 11．平成２０事業年度財務諸表の承認について（通知） 参考資料 １．中長期的な大学教育の在り方に関する第二次報告 ○ 議事要録の確認 平成２１年度第９回役員会議事要録（案） 承認 ○ 審議事項 １．理事・副学長の任命について 学長から，本件については，９月４日（金）開催の教育研究評議会において 承認されている旨の報告があり，これを確認した。 また，９月２４日（木）までに経営協議会委員からの意見がない場合，その 結果を各役員に報告の上，必要な手続きを進めることとした。 ２．大学院特別教育研究コース「ディジタル人文工学特別教育研究コース」の 設置について ３．共同事業実施契約書の変更契約について ４．助教の職務について ５．統合研究院規則の一部改正について ６. 東京工業大学グローバルエッジ研究院規則等の一部改正等について 学長から，標記５件については，９月４日（金）開催の教育研究評議会に おいて了承されている旨説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ７.「環境エネルギー機構」の設置及びこれに伴う規則の制定について 伊澤理事・副学長から，資料１−１及び１−２に基づき，本機構の設置及び これに伴う規則の制定について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを 教育研究評議会へ付議することとした。 ８．精密工学研究所フォトニクス集積システム研究センターの設置について 総務部長から，資料２に基づき，本センターの設置について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ９．部局及び室等における第１期中期目標・中期計画の自己点検・評価について 牟田理事・副学長から，資料３−１，３−２及び参考資料１に基づき，本自己 点検・評価について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 10. 教員の担当換について 牟田理事・副学長から，資料４に基づき，本担当換に関する取扱いについて 説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 11. 学長裁量スペースの使用申請について 伊澤理事・副学長から，資料５に基づき，申請のあった学長裁量スペースの 使用について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 12．特定研究教育支援業務に関する申請について 牟田理事・副学長から，資料６に基づき，本申請について説明があり，審議 の結果，原案のとおりこれを承認した。 13．名義使用許可申請について 大倉理事・副学長から，資料７−１及び７−２に基づき，東京工業大学の 名義の使用許可を得たい旨，説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを 承認した。 14．国立大学法人東京工業大学役職員兼業規則の一部改正の確認について 総務部長から，資料８に基づき，本規則の一部改正に係る過半数代表者からの 意見書について報告があり，これを確認した。 ○ 報告事項 １．平成２２年度学部編入学試験（一般選抜）等合格者数について 学務部長から，資料９に基づき，本合格者数について報告があった。 ２．平成２０年度剰余金の繰越承認見込額について 牟田理事・副学長から，資料１０に基づき，本繰越承認額について報告が あった。 ３．平成２０事業年度財務諸表の承認について 牟田理事・副学長から，資料１１に基づき，本財務諸表の承認について 報告があった。 ４．会計検査院検査について 牟田理事・副学長から，平成21年10月26日から10月30日までの日程で本検査 が実施されることについて報告があった。 ○ 大学運営の諸問題について ○ その他 １．次回開催について 総務課長から，１０月２日（金）午前１０時からすずかけ台地区Ｊ２棟４階 役員会議室において開催する旨，案内があった。 以 上