平成２１年度 第１１回 役員会議事要録 日 時 平成２１年１０月２日（金）１０：００〜１１：４０ 場 所 すずかけ台地区Ｊ２棟４階役員会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長(研究担当) 〈役員以外〉 清水監事，鈴木監事，事務局長 資 料 １．寄附研究部門の設置について（申請） ２-1．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関 との準連携協力に基づく教育研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請書 （大学院理工学研究科工学系） ２-2．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関 との準連携協力に基づく教育研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請書 （大学院総合理工学研究科） ３．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則一部改正案新旧対照表 ４．平成２１年８月人事院勧告に係る本学の対応について（案） ５．平成２１年度東京工業大学第２次修正予算案について ６-1．実績・予算対比表（７月） ６-2．実績・予算対比表（８月） ７．平成２１年度第２回経営協議会議題（案） ８．規則改正等に係る過半数代表者からの意見書について ９．「新型インフルエンザ対策行動計画」スケジュール・新型インフルエンザ対策行動 計画（案） 10．研究科長等予定者 11-1．名義使用許可申請書（サービス・イノベーション・シンポジュウム） 11-2．名義使用許可申請書（SFJトーク：ゆらぎの時代を生き抜く−若者へのメッセージ−） 12. 平成２１年度第一次補正予算の執行について ○ 議事要録の確認 平成２１年度第１０回役員会議事要録（案） 承認 ○ 審議事項 １．寄附研究部門の設置について 研究情報部長から，資料１に基づき，本部門の設置について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ２．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく教育研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について 総務部長から，資料２−１及び２−２に基づき，本要項第２条に基づく承認申請について 説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ３．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の一部改正について 総務部長から，資料３に基づき，本規則の一部改正について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ４．平成２１年８月人事院勧告に係る本学の対応について 牟田理事・副学長から，資料４に基づき，本勧告については，本学として基本的には 人事院勧告に準拠して対応する（基本給月額の引き下げに伴う減額調整は実施しない）旨 説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを経営協議会へ付議することとした。 ５．平成２１年度第２次修正予算案について 牟田理事・副学長から，資料５に基づき，本修正予算案について説明があり，審議の結果， 一部資料を追加の上，経営協議会へ付議することとした。 ６．平成２１年度第２四半期７，８月分の予算進捗状況について 牟田理事・副学長から，資料６−１及び６−２に基づき，本予算の進捗状況について説明が あり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ７．平成２１年度第２回経営協議会議題について 総務部長から，資料７に基づき，本協議会議題について説明があり，審議の結果，一部修正 の上，これを承認した。 ８．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の一部改正の確認について 総務部長から，資料８に基づき，本規則の一部改正に対して過半数代表者からの意見書に ついて報告があり，本会議で確認した。 ９．新型インフルエンザ対策行動計画（案）について 事務局長から，資料９に基づき，本計画（案）について説明があり，審議の結果，本日の 部局長等会議において意見交換事項として提案する旨，確認した。 ○ 報告事項 １．研究科長等予定者について 学長から，資料１０に基づき，研究科長等予定者として指名した旨，報告があった。 ２．名義使用許可について 大倉理事・副学長から，資料１１−１及び１１−２に基づき，申請のあった東京工業大学の 名義使用について報告があった。 ３．学生の懲戒処分について 斎藤理事・副学長から，学生の懲戒処分について報告があった。 ４．平成２１年度第一次補正予算の執行について 牟田理事・副学長から，資料１２に基づき，本補正予算の執行に関する文部科学省からの 通知について報告があった。 ５．会計検査院検査について 牟田理事・副学長から，９月１８日に報告した本検査の日程が変更となり，平成２１年１０月２６日 から１０月２８日までの日程で実施されることについて報告があった。 ○ 大学運営の諸問題について ○ その他 １．平成２２年度学部・大学院授業日程について 学務部長から，現在，各部局教授会へ諮っている本授業日程の検討状況について報告があった。 ２．次回開催について 総務課長から，１０月２３日（金）午前１０時から事務局１号館３階学長会議室において開催 する旨，案内があった。 以 上