平成２１年度 第１２回 役員会議事要録 日 時 平成２１年１０月２３日（金）１０：００〜１１：４０ 場 所 事務局１号館３階学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長(研究担当) 〈役員以外〉 清水監事，事務局長 資 料 １．大学教育改革支援プログラム（継続）の支援について（案） ２． 東京工業大学と沼津工業高等専門学校との間における教育研究交流に関する 協定書（案）等 ３．東京工業大学研究生規則一部改正案新旧対照表 ４-1．学長裁量ポスト（学長裁量融通教員平成２２年度第１号） ４-2．学長裁量ポスト（学長裁量融通教員平成２２年度第２号） ４-3．学長裁量ポスト（学長裁量融通教員平成２１年度第５号） ５．ベビーシッター派遣支援事業について ６．平成２０年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について ７．平成２２年度特別選抜試験に係る新型インフルエンザ対応について（案） ８．学部長予定者 ９．平成２２年度東京工業大学第１類（理学部）特別入学資格試験出願状況 10-1．国立大学法人の中期目標及び中期計画の素案についての意見（案） 10-2．国立大学法人東京工業大学 第２期中期目標・中期計画（素案） 11．平成２１年度補正予算の見直しについて 12．平成２２年度特別経費及び施設整備費概算要求について 13．源泉所得税調査講評事項 14-1．共同利用・共同研究拠点「物質・デバイス領域共同研究拠点」の設置及び 運営等に関する国立大学法人間協定書（案） 14-2．共同利用・共同研究拠点の認定について 席上配付資料 １．東工大の耳 − 経営情報グループNewsletter − 参考資料 １．東京工業大学研究生規則 抜粋 ○ 議事要録の確認 平成２１年度第１１回役員会議事要録（案） 承認 ○ 審議事項 １．寄附研究部門の設置について ２．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関 との準連携協力に基づく教育研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請 について ３．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の一部改正について ４．「環境エネルギー機構」の設置及びこれに伴う規則の制定について ５．精密工学研究所フォトニクス集積システム研究センターの設置について 学長から，標記５件については，１０月２日（金）開催の教育研究評議会に おいて了承されている旨説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ６．平成２１年８月人事院勧告に係る本学の対応について ７．平成２１年度第２次修正予算案について 学長から，標記２件については，１０月１５日（木）開催の経営協議会に おいて了承されている旨説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ８．大学教員の懲戒処分審査について 牟田理事・副学長から，席上配付資料に基づき，大学院総合理工学研究科教授 のハラスメントに係る責任所在委員会の再検討結果を受けた当該教員の懲戒処分 の審査内容について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ 付議することとした。 ９．大学教育改革支援プログラム（継続）の支援について 齋藤理事・副学長から，資料１に基づき，本プログラムの継続に係る支援方策 について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議する こととした。 10．東京工業大学と沼津工業高等専門学校との間における教育研究交流に関する協定等 の締結等について 学務部長から，資料２に基づき，本協定等の締結等について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 11．東京工業大学研究生規則の一部改正について 学務部長から，資料３及び参考資料１に基づき，本規則の一部改正について，説明が あり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 12．学長裁量ポストについて 牟田理事・副学長から，資料４−１から４−３に基づき，本ポストの新設について 説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 なお，次回以降の本案件については，本会承認後，教育研究評議会への報告のみ行い， 部局長等会議への報告は，至急報告すべき案件がある場合を除き省略することとした。 また，「学長裁量スペース」の案件についても同様の取扱いとすることとした。 13．連携教授の懲戒処分等について 牟田理事・副学長から，席上配付資料に基づき，大学院総合理工学研究科講師 （連携教授）（本務先：理化学研究所）が，背任罪により平成２１年９月２９日に 起訴されたことを受けて設置された責任所在委員会からの検討結果を受け，当該 講師の懲戒処分について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 14．ベビーシッター派遣支援事業の実施について 大倉理事・副学長から，資料５に基づき，本事業の実施について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 15．平成２０年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について 牟田理事・副学長から，資料６に基づき，本評価結果（原案）について報告が あり，本学としては「意見なし」（字句修正分のみ提出）として取り扱うことと したい旨，説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 16．平成２２年度特別選抜試験に係る新型インフルエンザ対応について 学務部長から，資料７に基づき，新型インフルエンザ感染（罹患）あるいは その疑いにより受験できない者への検定料の取扱いについて説明があり，審議の 結果，平成２２年度分に限り検定料を返還することとした。 17．共同利用・共同研究拠点「物質・デバイス領域共同研究拠点」の国立大学法人間 協定書について 研究情報部長から，資料１４−１及び１４−２に基づき，平成２１年６月２５日付 で認定された本拠点について，設置及び運営等に関する協定書を締結する旨，説明が あり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ○ 報告事項 １．学部長予定者について 学長から，資料８に基づき，学部長予定者として指名した旨，報告があった。 ２．平成２２年度東京工業大学第１類（理学部）特別入学資格試験出願状況について 学務部長から，資料９に基づき，本出願状況について報告があった。 ３．中期目標及び中期計画の素案の審議について ４．平成２１年度第一次補正予算の執行の見直しについて 学長から，標記４件については，部局長等会議の報告事項としているので，時間の 都合上，本会においての報告は省略することとする旨，発言があった。 ５．平成２２年度概算要求に係る施設整備費の見直しについて 牟田理事・副学長から，資料１２に基づき，本見直しについて報告があった。 ６．源泉所得税調査の講評事項について ７．経営情報グループnewsletter「東工大の耳」発行について 学長から，標記２件については，部局長等会議の報告事項としているので， 時間の都合上，本会においての報告は省略することとする旨，発言があった。 ○ 大学運営の諸問題について ○ その他 １．監事監査に伴う意見伺いについて 清水監事から，９月７日付で各職員へ依頼した本意見伺いへの回答状況に ついて報告があった。 ２．経営協議会について 清水監事から，経営協議会の進め方について意見があった。 ３．次回開催について 総務課長から，１１月５日（木）午前１０時から事務局１号館３階学長会議室に おいて開催する旨，案内があった。 以 上