平成２１年度 第１３回 役員会議事要録 日 時 平成２１年１１月５日（木）１０：００〜１１：４０ 場 所 事務局１号館３階学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長(研究担当) 〈役員以外〉 清水監事，鈴木監事，事務局長 資 料 １．平成２２年度学部・大学院授業日程について ２.「国立大学法人東京工業大学共同研究講座及び共同研究部門に関する規則」 第４条に基づく共同研究部門の設置について ３.「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく教育研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について ４．TAIST Tokyo Tech Sub-Agreement（EnvE(環境工学)）の締結について ５．統合研究院規則の一部改正について ６．多元学術融合エネルギー研究センターの廃止について ７．ソフトウエア包括契約の更新について ８．学長裁量スペース使用申請について ９．職員賃金規則等の一部改正について 10．役員報酬規則の一部改正について 11．平成２１年度第２四半期９月分の予算進捗状況について 12． 新型インフルエンザ対策行動計画（案）及び部局ＢＣＰ（業務継続計画）策定指針 について 13． 国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の一部改正の確認について ○ 議事要録の確認 平成２１年度第１２回役員会議事要録（案） 承認 ○ 審議事項 １．平成２２年度学部・大学院授業日程について 学務部長から，資料１に基づき，１０月２日（金）開催の教育研究評議会において， 各部局から報告があった意見を踏まえ修正した本日程について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ２．「国立大学法人東京工業大学共同研究講座及び共同研究部門に関する規則」第４条に 基づく共同研究部門の設置について 研究情報部長から，資料２−１から２−３及び参考資料１に基づき，本規則第４条に 基づく設置申請について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ 付議することとした。 ３．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく教育研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について 総務部長から，資料３に基づき，本要項第２条に基づく承認申請について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ４．TAIST Tokyo Tech Sub-Agreement（EnvE(環境工学)）の締結について 大倉理事・副学長から，資料４−１及び４−２に基づき，本Sub-Agreementの締結に ついて説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することと した。 なお，TAISTの事業に係る予算については，年間3,000万円を上限とすることとした。 ５．統合研究院規則の一部改正について 研究情報部長から，資料５に基づき，本規則の一部改正について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ６．多元学術融合エネルギー研究センターの廃止について 伊澤理事・副学長から，資料６に基づき，本センターの廃止について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議することとした。 ７．ソフトウエア包括契約の更新について 伊澤理事・副学長から，資料７に基づき，本包括契約の更新について説明があり， 審議の結果，本日の部局長等会議において意見交換事項として提案することとした。 ８．学長裁量スペース使用申請について 伊澤理事・副学長から，資料８−１及び８−２に基づき，申請のあった学長裁量 スペースの使用について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ９．職員賃金規則等の一部改正について 牟田理事・副学長から，資料９に基づき，本規則等の一部改正について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 10．役員報酬規則の一部改正について 牟田理事・副学長から，資料１０に基づき，本規則の一部改正について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 11．平成２１年度第２四半期９月分の予算進捗状況について 牟田理事・副学長から，資料１１に基づき，本予算の進捗状況について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 12．新型インフルエンザ対策行動計画（案）及び部局ＢＣＰ（業務継続計画）策定指針 について 事務局長から，資料１２−１及び１２−２に基づき，本行動計画（案）及び部局ＢＣＰ 策定指針について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 13．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の一部改正の確認について 総務部長から，資料１３に基づき，本規則の一部改正に係る過半数代表者からの 意見書について報告があり，本会議で確認した。 ○ 報告事項 １．大学院博士後期課程学生への経済的支援（ＴＲＡ）に関するアンケート調査の実施 について 齋藤理事・副学長から，資料１４に基づき，本アンケート調査の実施について報告 があった。 ２．アジア理工系大学トップリーグ（仮称）について 大倉理事・副学長から，本トップリーグ（仮称）の活動状況について報告があった。 ３．会計検査院検査講評事項について 牟田理事・副学長から，資料１５に基づき，１０月２６日（月）から２８日（水）に 実施の，本検査の講評事項について報告があった。 ４．国立大学協会通常総会について 学長から，本件については，教育研究評議会の報告事項としているので，時間の 都合上，本会においての報告は省略することとする旨，発言があった。 ５．平成２１年秋の褒章・勲章受章者について 総務部長から，資料１７に基づき，褒章・勲章受章者について報告があった。 ６．平成２１年度永年勤続者表彰について 総務部長から，１１月１９日（木）に，勤続２０年時の永年勤続者表彰式を行う旨， 報告があった。 ７．ユネスコシンポジウムの開催について 大倉理事・副学長から，資料１８に基づき，本シンポジウムの開催について報告が あった。 ８．工大祭及びオープンキャンパスの開催結果について 学長から，本件については，教育研究評議会の報告事項としているので，時間の 都合上，本会においての報告は省略することとする旨，発言があった。 ○ 大学運営の諸問題について ○ その他 １．次回開催について 総務課長から，１１月２０日（金）午前１０時からすずかけ台地区J２棟４階役員 会議室において開催する旨，案内があった。 以 上