平成２１年度　第１５回　役員会議事要録

日　時　平成２１年１１月２０日（金）１０：００〜１１：３０

場　所　すずかけ台地区Ｊ２棟４階役員会議室

出席者　〈役員〉　　　学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)，
　　　　　　　　　　　理事・副学長（教育担当），理事・副学長(研究担当)
　　　　〈役員以外〉　清水監事，鈴木監事，事務局長

資　料
　１-1．第１期中期目標期間の業務実績報告書作成方針について（案）
　１-2．「第１期中期目標期間の教育研究の状況の評価結果の確定に係る実施要項」等
　　の送付について
　１-3．第１期中期目標期間の教育研究の状況の評価結果の確定作業について
　１-4．判定がなされていない分析項目等に係る現況調査表の作成について
　２．国立大学法人東京工業大学短時間勤務職員就業規則一部改正案新旧対照表
　３．学長裁量スペース使用申請書（総合プロジェクト支援センター）
　４-1．平成２０年度に係る業務の実績に関する評価結果概要
　４-2．平成２０年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
　５．専門職大学院認証評価に係る「実地視察」概要
　６．平成２１年度大岡山キャンパス環境整備
　７．名義使用許可申請書（神奈川県）

○　議事要録の確認
　  平成２１年度第１３回及び第１４回役員会議事要録（案）　承認

○　審議事項
１．第１期中期目標期間の業務実績報告書作成方針について　
　　牟田理事・副学長から，資料１−１から１−４に基づき，本報告書の作成方針
　について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。

２．国立大学法人東京工業大学短時間勤務職員就業規則の一部改正について
　　総務部長から，資料２に基づき，本規則の一部改正について説明があり，審議
　の結果，原案のとおりこれを経営協議会へ付議することとした。

３. 学長裁量スペースの使用申請について　　　　　　
　　伊澤理事・副学長から，資料３に基づき，申請のあった学長裁量スペースの使用
　について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。

○　報告事項
１．平成２０年度に係る業務の実績に関する評価結果について
　　牟田理事・副学長から，資料４−１及び４−２に基づき，国立大学法人評価
　委員会からの本評価結果について報告があった。
　　　
２．経営系専門職大学院認証評価にかかる実地視察について　　
　　牟田理事・副学長から，資料５に基づき，１１月１３日及び１４日に行われた
　大学基準協会による本視察について報告があった。

３．会計検査院検査について　　　　　　　　　　　　　　　 　　 
　　牟田理事・副学長から，１２月７日に本検査が実施されることについて報告が
　あった。

４．平成２１年度大岡山キャンパス環境整備について　　　　　　　
　　施設運営部長から，資料６に基づき，本整備について報告があった。

５．名義使用許可について　　　　　　　　　　　　　　　　  　
　　大倉理事・副学長から，資料７に基づき，申請のあった東京工業大学の名義使用
　について報告があった。
　　

○　大学運営の諸問題について
　　
○　その他
１．次回開催について
　　総務課長から，１２月４日（金）午前１０時からすずかけ台地区J２棟４階
　役員会議室において開催する旨，案内があった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上