平成２１年度 第１６回 役員会議事要録 日 時 平成２１年１２月４日（金）１０：００〜１１：４０ 場 所 すずかけ台地区Ｊ２棟４階役員会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長(経営担当)， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長(研究担当) 〈役員以外〉 清水監事，事務局長 資 料 １-1．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関 との準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書 （大学院理工学研究科広域理学講座宇宙プラズマ物理学分野） １-2．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関 との準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書 （大学院理工学研究科化学専攻機能物質開拓講座） ２．学長裁量スペース使用申請書（統合研究院） ３-1．学長裁量ポスト（学長裁量融通教員平成２２年度第３号） ３-2．学長裁量ポスト（学長裁量融通教員平成２２年度第４号） ４．実績・予算対比表（１０月） ５-1．特定有期雇用教員の雇用の更新に関する申請について ５-2．特定有期雇用教員の雇用に関する申請について ６．平成２２年度学部特別選抜試験合格者数等について ７．グローバルＣＯＥプログラム・平成１９年度採択拠点中間評価結果 ８-1．行政刷新会議「事業仕分け」評決結果 ８-2．科学技術予算の確実な確保について ８-3．科学技術は我が国の将来を支える・グローバルＣＯＥの事業について ８-4．大学界との「対話」と大学予算の「充実」を 等 ８-5．グローバルＣＯＥプログラム評価に対する声明 ９．平成２２年度予算編成の進め方について 10．旅費規則の改正について 11．第６回 国立大学法人等監事協議会 報告 12．全学一斉清掃について ○ 議事要録の確認 平成２１年度第１５回役員会議事要録（案） 承認 ○ 審議事項 １．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関 との準連携協力に基づく教育研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請 について 総務部長から，資料１−１及び１−２に基づき，本要項第２条に基づく承認申請 について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会へ付議する こととした。 ２．学長裁量スペース使用申請について 伊澤理事・副学長から，資料２に基づき，申請のあった学長裁量スペースの使用 について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ３．学長裁量ポストについて 牟田理事・副学長から，資料３−１及び３−２に基づき，本ポストの新設に ついて説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ４．サピアプラザの使用停止について 牟田理事・副学長から，サピアプラザの賃貸借契約解除を前提として，平成 ２２年１月以降使用を停止することについて説明があり，審議の結果，原案の とおりこれを承認した。 ５．平成２１年度第３四半期１０月分の予算進捗状況について 牟田理事・副学長から，資料４に基づき，本予算の進捗状況について説明が あり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ６．特定有期雇用教員の雇用に関する申請の承認について 伊澤理事・副学長から，資料５−１及び５−２に基づき，本申請について説明 があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ○ 報告事項 １．教員の懲戒処分について 牟田理事・副学長から，大学院総合理工学研究科教授のハラスメントに係る 懲戒処分審査について現状報告があった。 ２．平成２２年度学部特別選抜試験合格者数等について 教務課長から，資料６に基づき，本合格者数等について報告があった。 ３．平成１９年度採択分グローバルＣＯＥの中間評価について ４．平成２２年度予算編成に係る政府の動向について ５．平成２２年度予算編成スケジュールについて 学長から，標記３件については，時間の都合上，教育研究評議会又は部局長等 会議において報告することとする旨，発言があった。 ６．旅費規則の改正について 牟田理事・副学長から，資料１０に基づき，本規則の改正について部局長等会議 で意見交換をする旨，報告があった。 ７．取引金融機関の選定について 牟田理事・副学長から，平成２２年度以降の取引銀行の選定結果について報告が あった。 ８．国立大学法人等監事協議会について 清水監事から，資料１１に基づき，１２月１日（火）に開催された本協議会に ついて報告があった。 ９．全学一斉清掃について 総務部長から，資料１２に基づき，全学一斉清掃を１２月２５日（金）に実施 する旨，報告があった。 ○ 大学運営の諸問題について ○ その他 １．次回開催について 総務課長から，１２月１８日（金）午前１０時から事務局１号館３階学長会議室 において開催する旨，案内があった。 以 上